Ông Trần Phương Bình đã tạo mọi điều kiện, thậm chí chỉ đạo lập chứng từ thu khống, để Vũ 'nhôm' mua thành công 63 triệu cổ phần DongABank, giúp Vũ 'nhôm' trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DongABank.
Phan Văn Anh Vũ thừa nhận trong 600 tỉ nộp vào DAB có 400 tỉ là tiền vay, thế chấp lô đất tại Đà Nẵng còn 200 tỉ chỉ ký khống theo thỏa thuận với tổng giám đốc Trần Phương Bình.
Ông Trần Phương Bình bị cơ quan điều tra xác định là người tổ chức, chỉ đạo các hoạt động ngân quỹ và đầu tư tại Ngân hàng Đông Á, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản gây thiệt hại tổng số tiền 3.405 tỉ đồng.
Sau khi điều tra xác định quỹ của DongA Bank không chỉ bị thiếu hụt hơn 2.000 tỉ đồng mà hơn 62.000 lượng vàng cũng “không cánh mà bay”, lý do nguyên Tổng giám đốc DongA Bank bị bắt dần sáng tỏ.
Ngày 10/12, Ngân hàng Đông Á ra thông tin báo chí về việc cơ quan cảnh sát điều tra (Bộ Công an) bắt giữ ông Trần Phương Bình - nguyên Tổng giám đốc ngân hàng này và 4 cá nhân khác.
Năm 2018, Avatar Đà Nẵng đã nhận chuyển nhượng lô đất hơn 5.700 m2 bên bờ biển Hà My để đầu tư Khu phức hợp Avatar Hội An. Dự án sau đó không đáp ứng tiến độ do những khó khăn hậu Covid-19. Vừa qua, chủ đầu tư đã được gia hạn tiến độ lần cuối cùng, hoàn thành khu phức hợp này vào tháng 12/2026.