NHNN phản hồi thông tin về giám sát rửa tiền với 'khách hàng VIP'

NHNN phản hồi thông tin về giám sát rửa tiền với 'khách hàng VIP'
NHNN cho biết dự thảo Thông tư về giám sát phòng, chống rửa tiền quy định các tổ chức tín dụng báo cáo tổng số lượng khách hàng, phân tách thành các nhóm (gồm khách VIP, tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển tiền, kinh doanh ngoại tệ, sòng bạc, kinh doanh bất động sản...). Điều này không có nghĩa những chủ thể nêu trên trở thành đối tượng giám sát riêng hoặc được mặc định là có rủi ro, vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền.
Trao thêm quyền cho Thống đốc NHNN để kiểm soát ngân hàng ngoại trong khu thương mại tự do
Trao thêm quyền cho Thống đốc NHNN để kiểm soát ngân hàng ngoại trong khu thương mại tự do
Căn hộ ven sông giá lên đến 650 triệu đồng một m2 Căn hộ ven sông giá lên đến 650 triệu đồng một m2
TP HCMGiá căn hộ ven sông tại thành phố tăng mạnh 5 năm qua, có nơi lên đến 500-650 triệu một m2, khi quỹ đất dọc sông Sài Gòn ngày càng khan hiếm và các dự án mới liên tục lập mặt bằng giá cao.
Đọc nhiều nhất Thị trường
Tin giờ chót
An Giang muốn đầu tư cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá An Giang muốn đầu tư cao tốc Hà Tiên - Rạch Giá
Quy hoạch 20:19 | 30/09/2026
Đọc nhiều nhất
Tìm theo ngày
chọn
Dự án Safari Ba Vì: Sun Group đề xuất mô hình 'đất đổi sinh kế' cho người dân
Dự án Safari Ba Vì: Sun Group đề xuất mô hình 'đất đổi sinh kế' cho người dân
Sun Group muốn làm Quần thể du lịch sinh thái Ba Vì - Hợp phần Safari với tổng vốn dự kiến 10.000 tỷ đồng tại xã Ba Vì, TP Hà Nội. Theo hồ sơ đề xuất, chính sách dành cho người dân được định hướng theo mô hình “Đất đổi Sinh kế”, kết hợp bồi thường bằng tiền hoặc đất với đào tạo nghề, tuyển dụng lao động và hỗ trợ thương mại hóa sản phẩm địa phương.
Sun Property muốn làm quần thể du lịch sinh thái 10.000 tỷ ở Ba Vì
Sun Property muốn làm quần thể du lịch sinh thái 10.000 tỷ ở Ba Vì
Quảng Ninh: Dự án Cửa Ông 4B của liên danh Thiên đường Hải Đảo - Tecco - Đông Đô được gỡ nút thắt pháp lý
Thông tin doanh nghiệp
Xem thêm
Liên kết nổi bật