Tính đến ngày 13/3, cơ quan điều tra đã bắt 79 đối tượng ở nhiều tỉnh thành liên quan đường dây đánh bạc nghìn tỷ qua mạng Internet, trong đó bước đầu hé lộ việc ăn chia giữa nguyên Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa - Cục trưởng C50 với hai "ông trùm" Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam.
Trong vụ đường dây đánh bạc xuyên quốc gia với quy mô hàng nghìn tỷ đồng liên quan đến Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, Cơ quan an điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố và bắt tạm giam 74 đối tượng đã thu lợi bất chính gần 2.800 tỷ đồng.
Năm 2011, ông Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch VTC Online) thành lập công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC nhằm tổ chức đánh bạc qua mạng quy mô hàng nghìn tỷ đồng.
Ông chủ đứng sau các khách sạn nổi tiếng tại Hà Nội như: Hilton HaNoi Opera, Intercontinental West Lake, Thắng Lợi… đang sở hữu 40.000 m2 đất vàng sát Big C Thăng Long cũ, nay là Go! Thăng Long.