|  | 
| (Ảnh minh họa) | 
Như VietnamFinance đã đề cập, ngày 11/3/2018, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định Khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao, về tội “Tổ chức đánh bạc” theo quy định tại khoản 2, Điều 249 - Bộ luật Hình sự năm 1999.
Cụ thể, căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự: “Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn và rửa tiền” xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành; căn cứ kết quả điều tra vụ án, có đủ căn cứ xác định, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định Khởi tố bị can số 09 và ra Lệnh bắt bị can số 205 để tạm giam 4 tháng đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.
Các Quyết định và Lệnh trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký Quyết định tước danh hiệu Công an nhân dân đối với ông Nguyễn Thanh Hóa.
Liên quan đến vụ án, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tạm giữ, kê kiên, phong tỏa các tài khoản ngân hàng trị giá 381 tỷ đồng, 20 căn hộ trị giá gần 190 tỷ đồng và 13 xe ô tô các loại.
Trước đó, ngày 25/5/2017, Công an tỉnh Phú Thọ nhận được đơn trình báo từ bà Võ Minh Phương (ở phường Nông Trang, thành phố Việt Trì) về việc ngày 16/5/2017, bà Phương bị một đối tượng sử dụng nick facebook để lừa đảo, chiếm đoạt 110 thẻ cào điện thoại trị giá 55 triệu đồng.
Từ nguồn tin này, Công an tỉnh Phú Thọ đã lập chuyên án đấu tranh, đến ngày 26/7/2017 xác minh, bắt giữ đối tượng Lê Văn Huy (sinh năm 1997, ở tỉnh Quảng Trị) là người lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của bà Phương. Huy khai nhận, sau khi chiếm đoạt tài sản của bà Phương, Huy đổi thành tiền ảo của đại lý Lê Anh Dũng (ở thành phố Đà Nẵng) để đánh bài trực tuyến qua hình thức game bài Rikvip.
Tiếp tục đấu tranh mở rộng, Phòng An ninh kinh tế, Phòng An ninh điều tra phối hợp với Cục An ninh mạng – Bộ Công an tiến hành khám xét, bắt giữ các đối tượng cầm đầu tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet tại Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt và Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao.
Đồng thời bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao - CNC) và bà Lưu Thị Hồng (sinh năm 1976, Tổng giám đốc Công ty đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao).
Kết quả điều tra ban đầu, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ số tiền các đối tượng thu lợi bất chính từ hành vi đánh bạc là 2.777 tỷ đồng.
Đáng chú ý, trong đường dây đánh bạc này được điều hành bởi ông Nguyễn Văn Dương. Trong khi đó, Phan Sào Nam (sinh năm 1979) từng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC Online). Ngoài VTC Online, ông Nam còn là Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV truyền thông đa phương tiện VTC HCM.
Được biết, Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao (tên giao dịch AN CNC CO.,LTD) do ông Nguyễn Văn Dương làm Chủ tịch HĐQT được thành lập vào tháng 9/2011, với vốn điều lệ 20 tỷ đồng.
Cổ đông ban đầu của CNC gồm: Nguyễn Văn Dương (góp 18 tỷ đồng ) và Vũ Kim Hà (góp 2 tỷ đồng). Tuy nhiên, vào tháng 3/2016, Vũ Kim Hà thoái vốn khỏi CNC thay vào đó là bà Lưu Thị Hồng.
Vào tháng 4/2017, CNC được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán cho sản phẩm hệ thống thanh toán PAY365. Theo giấy phép được cấp, CNC được cung cấp 3 nhóm dịch vụ gồm dịch vụ cổng thanh toán điện tử; dịch vụ ví điện tử; dịch vụ thu hộ, chi hộ trong thời hạn 10 năm.
Hiện Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang điều tra mở rộng vụ án, làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.
|   | Chân dung ông Nguyễn Văn Dương trong vụ án đánh bạc nghìn tỷ có liên quan đến cựu Cục trưởng C50 Năm 2011, ông Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam (nguyên chủ tịch VTC Online) thành lập công ty TNHH Đầu tư Phát triển An ... | 
Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)
Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.
Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.
Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.
Website: https://vietnaminvestmentforum.vn
Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.
 Hơn 42 triệu tài khoản ‘nuôi’ đường dây đánh bạc nghìn tỉ
                                
                                Hơn 42 triệu tài khoản ‘nuôi’ đường dây đánh bạc nghìn tỉ
                                Pháp luật 23:09 | 04/09/2018
 Cục phó C50 (Bộ Công an) vừa chết có liên quan đến vụ đánh bạc nghìn tỷ
                                
                                Cục phó C50 (Bộ Công an) vừa chết có liên quan đến vụ đánh bạc nghìn tỷ
                                Pháp luật 04:44 | 04/05/2018
 Cục phó C50 (Bộ Công an) vừa chết từng làm việc với CA Phú Thọ về vụ đánh bạc nghìn tỷ
                                
                                Cục phó C50 (Bộ Công an) vừa chết từng làm việc với CA Phú Thọ về vụ đánh bạc nghìn tỷ
                                Pháp luật 04:14 | 04/05/2018
 Ai bị cáo buộc giúp thanh toán trung gian trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ?
                                
                                Ai bị cáo buộc giúp thanh toán trung gian trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ?
                                Pháp luật 03:58 | 11/04/2018
 Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Có tịch thu được tiền nhà mạng?
                                
                                Vụ đánh bạc ngàn tỉ: Có tịch thu được tiền nhà mạng?
                                Pháp luật 00:09 | 11/04/2018
 Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Ông Phan Văn Vĩnh nhận sai
                                
                                Đường dây đánh bạc nghìn tỷ: Ông Phan Văn Vĩnh nhận sai
                                Pháp luật 04:03 | 10/04/2018
 Những 'người đàn bà đẹp' trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua mạng Rikvip/Tip.club
                                
                                Những 'người đàn bà đẹp' trong đường dây đánh bạc ngàn tỉ qua mạng Rikvip/Tip.club
                                Pháp luật 03:16 | 10/04/2018
 Đường dây đánh bạc ngàn tỉ: Chân dung 2 nguyên giám đốc VNPT EPAY vừa bị bắt
                                
                                Đường dây đánh bạc ngàn tỉ: Chân dung 2 nguyên giám đốc VNPT EPAY vừa bị bắt
                                Pháp luật 00:00 | 10/04/2018
 Best Retail Brokers - Bảng xếp hạng các CTCK có dịch vụ bán lẻ tốt nhất Việt Nam đã sẵn sàng cho giờ công bố
                        
                        
                            Best Retail Brokers - Bảng xếp hạng các CTCK có dịch vụ bán lẻ tốt nhất Việt Nam đã sẵn sàng cho giờ công bố
                        
                         Vinaconex vượt kế hoạch lãi năm nhờ ghi nhận doanh thu bán Cát Bà Amatina
                                 18:01 | 31/10/2025
                                    
                                Vinaconex vượt kế hoạch lãi năm nhờ ghi nhận doanh thu bán Cát Bà Amatina
                                 18:01 | 31/10/2025
                             Liên danh Vingroup đầu tư đô thị hơn 4.600 ha ven vịnh Hạ Long
                
                Liên danh Vingroup đầu tư đô thị hơn 4.600 ha ven vịnh Hạ Long
             Vinaruco (VRG) có lãi trở lại nhờ hợp đồng thuê đất tại KCN Cộng Hòa
                
                Vinaruco (VRG) có lãi trở lại nhờ hợp đồng thuê đất tại KCN Cộng Hòa
             Từ Shark Bình, Shark Thủy đến Shark Tam, Khải Silk: Ai cũng muốn lấn sân bất động sản
                
                Từ Shark Bình, Shark Thủy đến Shark Tam, Khải Silk: Ai cũng muốn lấn sân bất động sản
             Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp của KBC
                
                Bắc Ninh điều chỉnh quy hoạch khu công nghiệp của KBC
             Hơn 49ha đất gần Bãi Trường quy hoạch cho dự án Phú Quốc Housing và bóng dáng của MIK Group
                
                Hơn 49ha đất gần Bãi Trường quy hoạch cho dự án Phú Quốc Housing và bóng dáng của MIK Group