Pháp luật

Ai bị cáo buộc giúp thanh toán trung gian trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ?

Bá Đô 03:58 | 11/04/2018

Bốn sếp tại hai công ty bị tình nghi đã cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, mua bán hoá đơn nhằm hợp thức hoá đầu vào cho nhóm tổ chức đánh bạc.

Nhà chức trách cho hay tình nghi có vai trò trung gian giúp thanh toán tiền ảo qua mạng và mua bán hóa đơn để hợp thức dòng tiền đổ vào các cổng game trong đường dây đánh bạc trực tuyến hàng nghìn tỷ đồng, 4 sếp doanh nghiệp vừa bị khởi tố.

ai bi cao buoc giup thanh toan trung gian trong duong day danh bac nghin ty

Các bị can từ trái qua Châu Nguyên Anh và Phạm Quang Minh, Lê Anh Tuấn và Nguyễn Đình Chiến.

Cụ thể, bà Châu Nguyên Anh (39 tuổi, giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT - VNPT Epay) và ông Phạm Quang Minh (33 tuổi, giám đốc kinh doanh VNPT Epay) bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho người tham gia chơi game bài RikVip/Tip.club trong thời gian dài.

Theo cơ quan điều tra, để hợp thức hóa dòng tiền đổ vào game, bị can Nguyên Anh và Quang Minh còn tổ chức mua bán hóa đơn trái phép. Do vậy, hai người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Mua bán trái phép hóa đơn".

Bị can Nguyễn Đình Chiến (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ TNC Việt Nam; phó giám đốc Công ty cổ phần CT&T; phó giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam) bị cáo buộc đã mua bán hóa đơn với mục đích tương tự hai bị can trên.

"Các chứng cứ điện tử thể hiện rất rõ và được lưu lại. Hóa đơn như thế nào, ai chuyển, ai rút ra, dùng chứng minh thư như thế nào đều có chứng cứ hết", một nguồn tin có thẩm quyền cho hay.

Vụ iFan bị tố lừa 15.000 tỷ đồng: 'Khó có thể lấy lại tiền đã đầu tư'

Theo Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law firm, trên thực tế, với hàng nghìn nạn nhân như trong vụ việc này thì ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Thông tin chi tiết: vietnaminvestmentforum.vn

Đăng ký mua vé hoặc tham gia khảo sát để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt.

Theo VnExpress Copy link

Link bài gốc

Pháp luật

Tag:

Cùng chủ đề

Khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh

Những dung túng khiến ông Phan Văn Vĩnh phải hầu tòa ngày 12/11
Pháp luật 06:17 | 11/11/2018
Ông Phan Văn Vĩnh bất ngờ bị ngã trong bệnh viện và phần trán sưng lên
Pháp luật 22:16 | 08/11/2018
Công an Phú Thọ: 'Ông Phan Văn Vĩnh không có ốm gì cả, tim mạch vẫn bình thường'
Pháp luật 17:00 | 14/10/2018
‘Ông trùm’ đường dây đánh bạc nghìn tỉ được miễn tội ‘Đưa hối lộ’
Pháp luật 23:09 | 03/09/2018
Ông Phan Văn Vĩnh bị truy tố đến 10 năm tù
Pháp luật 12:31 | 31/08/2018
Ông Phan Văn Vĩnh hợp thức hóa đường dây đánh bạc nghìn tỷ ra sao?
Pháp luật 03:49 | 19/07/2018
Hàng chục cảnh sát thức xuyên đêm kiểm đếm 500 tỷ đồng của Phan Sào Nam
Pháp luật 08:31 | 11/04/2018
Ai bị cáo buộc giúp thanh toán trung gian trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ?
Pháp luật 03:58 | 11/04/2018

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

Ninh Bình đấu giá mảnh đất làm chợ và TTTM tại xã Thanh Liêm, khởi điểm 24,5 tỷ đồng

Đấu giá - Đấu thầu 21:43 | 05/10/2025

Hải Phòng có thể hoàn thành 11.900 căn nhà xã hội cuối năm nay 18:42 | 05/10/2025
Doanh nghiệp sắp khởi động khu công nghiệp gần 8.000 tỷ đón quy hoạch đường vành đai Tây Cần Thơ 16:50 | 05/10/2025
Hà Nội khởi công nhà hát gần nửa tỷ USD ở Hồ Tây 15:54 | 05/10/2025

Đọc nhiều nhất

Doanh nghiệp sắp khởi động khu công nghiệp gần 8.000 tỷ đón quy hoạch đường vành đai Tây Cần Thơ 16:50 | 05/10/2025
Bắc Ninh: Khởi công Aeon Mall Bắc Giang vào 19/12 09:13 | 05/10/2025
Bất động sản tuần qua (28/9 - 4/10): Khởi công nhiều dự án mới, sắp thí điểm trung tâm giao dịch nhà đất 08:45 | 05/10/2025
Tiến độ khu đô thị Phước Vĩnh Tây 3,5 tỷ USD của Vinhomes 08:41 | 05/10/2025
Hà Nội khởi công nhà hát gần nửa tỷ USD ở Hồ Tây 15:54 | 05/10/2025
Hưng Yên đấu giá 72 suất đất ở tại xã Tiên Tiến, khởi điểm từ 6 triệu đồng/m2 09:14 | 05/10/2025
Bắc Ninh vào cuộc xử lý thông tin 'hứa hẹn giữ căn, thu tiền cọc' tại một dự án nhà ở xã hội 08:55 | 05/10/2025
Ninh Bình đấu giá khu đất TMDV ở phía bắc cầu Hồng Phú, khởi điểm hơn 584 tỷ đồng 08:49 | 05/10/2025

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=ylQGUnVQkiIRG3GMBAQZNi27D5Zyi4Z0UnH0wEFBRrE" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/bo-tai-chinh-ky-vong-som-co-doanh-nghiep-duoc-cap-phep-san-giao-dich-tai-san-ma-hoa-truoc-2026-202510518943387.htm" title="B&#x1ED9; T&amp;#224;i Ch&amp;#237;nh k&#x1EF3; v&#x1ECD;ng s&#x1EDB;m c&amp;#243; doanh nghi&#x1EC7;p &#x111;&#x1B0;&#x1EE3;c c&#x1EA5;p ph&amp;#233;p s&amp;#224;n giao d&#x1ECB;ch t&amp;#224;i s&#x1EA3;n m&amp;#227; h&amp;#243;a tr&#x1B0;&#x1EDB;c 2026" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/10/05/crawl-20251005190147566-20251005190147580-avatar-15x10-20251005190205922.jpg?width=120" alt="Bộ Tài Chính kỳ vọng sớm có doanh nghiệp được cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa trước 2026" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/bo-tai-chinh-ky-vong-som-co-doanh-nghiep-duoc-cap-phep-san-giao-dich-tai-san-ma-hoa-truoc-2026-202510518943387.htm" title="B&#x1ED9; T&amp;#224;i Ch&amp;#237;nh k&#x1EF3; v&#x1ECD;ng s&#x1EDB;m c&amp;#243; doanh nghi&#x1EC7;p &#x111;&#x1B0;&#x1EE3;c c&#x1EA5;p ph&amp;#233;p s&amp;#224;n giao d&#x1ECB;ch t&amp;#224;i s&#x1EA3;n m&amp;#227; h&amp;#243;a tr&#x1B0;&#x1EDB;c 2026">Bộ Tài Chính kỳ vọng sớm có doanh nghiệp được cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hóa trước 2026</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/pho-thong-doc-tang-truong-tin-dung-cao-nhat-ke-tu-nam-2020-nhnn-sap-trinh-goi-ho-tro-lai-suat-2-2025105174611345.htm" title="Ph&amp;#243; Th&#x1ED1;ng &#x111;&#x1ED1;c: T&#x103;ng tr&#x1B0;&#x1EDF;ng t&amp;#237;n d&#x1EE5;ng cao nh&#x1EA5;t k&#x1EC3; t&#x1EEB; n&#x103;m 2020, NHNN s&#x1EAF;p tr&amp;#236;nh g&amp;#243;i h&#x1ED7; tr&#x1EE3; l&amp;#227;i su&#x1EA5;t 2%" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/10/05/son-20251005174355590-avatar-15x10-20251005174610766.png?width=120" alt="Phó Thống đốc: Tăng trưởng tín dụng cao nhất kể từ năm 2020, NHNN sắp trình gói hỗ trợ lãi suất 2%" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/pho-thong-doc-tang-truong-tin-dung-cao-nhat-ke-tu-nam-2020-nhnn-sap-trinh-goi-ho-tro-lai-suat-2-2025105174611345.htm" title="Ph&amp;#243; Th&#x1ED1;ng &#x111;&#x1ED1;c: T&#x103;ng tr&#x1B0;&#x1EDF;ng t&amp;#237;n d&#x1EE5;ng cao nh&#x1EA5;t k&#x1EC3; t&#x1EEB; n&#x103;m 2020, NHNN s&#x1EAF;p tr&amp;#236;nh g&amp;#243;i h&#x1ED7; tr&#x1EE3; l&amp;#227;i su&#x1EA5;t 2%">Phó Thống đốc: Tăng trưởng tín dụng cao nhất kể từ năm 2020, NHNN sắp trình gói hỗ trợ lãi suất 2%</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/tang-truong-gdp-quy-iii-uoc-dat-822-cao-nhat-cung-ky-tu-nam-2011-202510593352291.htm" title="T&#x103;ng tr&#x1B0;&#x1EDF;ng GDP qu&amp;#253; III &#x1B0;&#x1EDB;c &#x111;&#x1EA1;t 8,22%, cao nh&#x1EA5;t c&amp;#249;ng k&#x1EF3; t&#x1EEB; n&#x103;m 2011" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/10/05/img2283-17596298971031793632025-20251005092824488-avatar-15x10-20251005093351733.jpg?width=120" alt="Tăng trưởng GDP quý III ước đạt 8,22%, cao nhất cùng kỳ từ năm 2011" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/tang-truong-gdp-quy-iii-uoc-dat-822-cao-nhat-cung-ky-tu-nam-2011-202510593352291.htm" title="T&#x103;ng tr&#x1B0;&#x1EDF;ng GDP qu&amp;#253; III &#x1B0;&#x1EDB;c &#x111;&#x1EA1;t 8,22%, cao nh&#x1EA5;t c&amp;#249;ng k&#x1EF3; t&#x1EEB; n&#x103;m 2011">Tăng trưởng GDP quý III ước đạt 8,22%, cao nhất cùng kỳ từ năm 2011</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/bo-xay-dung-khang-dinh-co-the-hoan-thanh-tren-82000-nha-o-xa-hoi-trong-nam-2025-2025105181551969.htm" title="B&#x1ED9; X&amp;#226;y d&#x1EF1;ng kh&#x1EB3;ng &#x111;&#x1ECB;nh c&amp;#243; th&#x1EC3; ho&amp;#224;n th&amp;#224;nh tr&amp;#234;n 82.000 nh&amp;#224; &#x1EDF; x&amp;#227; h&#x1ED9;i trong n&#x103;m 2025" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/10/05/xay-dung-17596523760571869126118-20251005181127235-avatar-15x10-20251005181551389.jpg?width=120" alt="Bộ Xây dựng khẳng định có thể hoàn thành trên 82.000 nhà ở xã hội trong năm 2025" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/bo-xay-dung-khang-dinh-co-the-hoan-thanh-tren-82000-nha-o-xa-hoi-trong-nam-2025-2025105181551969.htm" title="B&#x1ED9; X&amp;#226;y d&#x1EF1;ng kh&#x1EB3;ng &#x111;&#x1ECB;nh c&amp;#243; th&#x1EC3; ho&amp;#224;n th&amp;#224;nh tr&amp;#234;n 82.000 nh&amp;#224; &#x1EDF; x&amp;#227; h&#x1ED9;i trong n&#x103;m 2025">Bộ Xây dựng khẳng định có thể hoàn thành trên 82.000 nhà ở xã hội trong năm 2025</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/opec-se-tang-san-luong-them-137000-thungngay-trong-thang-11-2025105214032432.htm" title="OPEC&#x2B; s&#x1EBD; t&#x103;ng s&#x1EA3;n l&#x1B0;&#x1EE3;ng th&amp;#234;m 137.000 th&amp;#249;ng/ng&amp;#224;y trong th&amp;#225;ng 11" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/10/05/d7ztialrxzi35kr5z6ulhxfvom-20251005213900814-avatar-15x10-20251005214031923.jpeg?width=120" alt="OPEC+ sẽ tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 11" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/opec-se-tang-san-luong-them-137000-thungngay-trong-thang-11-2025105214032432.htm" title="OPEC&#x2B; s&#x1EBD; t&#x103;ng s&#x1EA3;n l&#x1B0;&#x1EE3;ng th&amp;#234;m 137.000 th&amp;#249;ng/ng&amp;#224;y trong th&amp;#225;ng 11">OPEC+ sẽ tăng sản lượng thêm 137.000 thùng/ngày trong tháng 11</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/phat-dat-cho-biet-da-hoan-tat-nghia-vu-thue-tong-giam-doc-van-lam-viec-binh-thuong-202510583020354.htm" title="Ph&amp;#225;t &#x110;&#x1EA1;t cho bi&#x1EBF;t &#x111;&amp;#227; ho&amp;#224;n t&#x1EA5;t ngh&#x129;a v&#x1EE5; thu&#x1EBF;, T&#x1ED5;ng Gi&amp;#225;m &#x111;&#x1ED1;c v&#x1EAB;n l&amp;#224;m vi&#x1EC7;c b&amp;#236;nh th&#x1B0;&#x1EDD;ng" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/10/05/5-10-pdr-20251005082916801-avatar-15x10-20251005083019870.jpg?width=120" alt="Phát Đạt cho biết đã hoàn tất nghĩa vụ thuế, Tổng Giám đốc vẫn làm việc bình thường" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/phat-dat-cho-biet-da-hoan-tat-nghia-vu-thue-tong-giam-doc-van-lam-viec-binh-thuong-202510583020354.htm" title="Ph&amp;#225;t &#x110;&#x1EA1;t cho bi&#x1EBF;t &#x111;&amp;#227; ho&amp;#224;n t&#x1EA5;t ngh&#x129;a v&#x1EE5; thu&#x1EBF;, T&#x1ED5;ng Gi&amp;#225;m &#x111;&#x1ED1;c v&#x1EAB;n l&amp;#224;m vi&#x1EC7;c b&amp;#236;nh th&#x1B0;&#x1EDD;ng">Phát Đạt cho biết đã hoàn tất nghĩa vụ thuế, Tổng Giám đốc vẫn làm việc bình thường</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/thi-truong-chung-khoan-than-trong-truoc-ky-xet-nang-hang-2025105142233829.htm" title="Th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n th&#x1EAD;n tr&#x1ECD;ng tr&#x1B0;&#x1EDB;c k&#x1EF3; x&amp;#233;t n&amp;#226;ng h&#x1EA1;ng" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/10/05/5-10-ttck-20251005142049344-avatar-15x10-20251005142233345.jpg?width=120" alt="Thị trường chứng khoán thận trọng trước kỳ xét nâng hạng" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/thi-truong-chung-khoan-than-trong-truoc-ky-xet-nang-hang-2025105142233829.htm" title="Th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n th&#x1EAD;n tr&#x1ECD;ng tr&#x1B0;&#x1EDB;c k&#x1EF3; x&amp;#233;t n&amp;#226;ng h&#x1EA1;ng">Thị trường chứng khoán thận trọng trước kỳ xét nâng hạng</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/chung-khoan-yuanta-thi-truong-co-the-quay-lai-da-tang-tu-giua-thang-10-202510411949264.htm" title="Ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n Yuanta: Th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng c&amp;#243; th&#x1EC3; quay l&#x1EA1;i &#x111;&amp;#224; t&#x103;ng t&#x1EEB; gi&#x1EEF;a th&amp;#225;ng 10" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/10/04/4-10-ys-2-20251004110908534-avatar-15x10-20251004110948852.jpg?width=120" alt="Chứng khoán Yuanta: Thị trường có thể quay lại đà tăng từ giữa tháng 10" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/chung-khoan-yuanta-thi-truong-co-the-quay-lai-da-tang-tu-giua-thang-10-202510411949264.htm" title="Ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n Yuanta: Th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng c&amp;#243; th&#x1EC3; quay l&#x1EA1;i &#x111;&amp;#224; t&#x103;ng t&#x1EEB; gi&#x1EEF;a th&amp;#225;ng 10">Chứng khoán Yuanta: Thị trường có thể quay lại đà tăng từ giữa tháng 10</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-610-xuat-hien-nhip-hoi-phuc-202510318167107.htm" title="Nh&#x1EAD;n &#x111;&#x1ECB;nh th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n 6/10: Xu&#x1EA5;t hi&#x1EC7;n nh&#x1ECB;p h&#x1ED3;i ph&#x1EE5;c" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/10/05/1394151058000-xxx-ap111212020015-20251005135939520-avatar-fb-2025100514002046.jpg?width=120" alt="Nhận định thị trường chứng khoán 6/10: Xuất hiện nhịp hồi phục" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-610-xuat-hien-nhip-hoi-phuc-202510318167107.htm" title="Nh&#x1EAD;n &#x111;&#x1ECB;nh th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n 6/10: Xu&#x1EA5;t hi&#x1EC7;n nh&#x1ECB;p h&#x1ED3;i ph&#x1EE5;c">Nhận định thị trường chứng khoán 6/10: Xuất hiện nhịp hồi phục</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm

chọn

Doanh nghiệp sắp khởi động khu công nghiệp gần 8.000 tỷ đón quy hoạch đường vành đai Tây Cần Thơ

KCN Vĩnh Thạnh giai đoạn 2 của Thanh Bình Phú Mỹ có quy mô 541 ha, dự kiến hoàn thành vào năm 2030. Dự án này tiếp giáp đường huyện 47, theo quy hoạch chính là đường vành đai phía tây TP Cần Thơ chuẩn bị xây dựng với mặt cắt ngang 80 m, quy mô 6 làn xe.

Phú Thái Holdings, Catalan, Shinec... hiện diện tại khu công nghiệp 2.000 tỷ sắp triển khai trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Hà Nội khởi công nhà hát gần nửa tỷ USD ở Hồ Tây

Liên kết nổi bật