Pháp luật

Ai bị cáo buộc giúp thanh toán trung gian trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ?

Bá Đô 03:58 | 11/04/2018

Bốn sếp tại hai công ty bị tình nghi đã cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, mua bán hoá đơn nhằm hợp thức hoá đầu vào cho nhóm tổ chức đánh bạc.

Nhà chức trách cho hay tình nghi có vai trò trung gian giúp thanh toán tiền ảo qua mạng và mua bán hóa đơn để hợp thức dòng tiền đổ vào các cổng game trong đường dây đánh bạc trực tuyến hàng nghìn tỷ đồng, 4 sếp doanh nghiệp vừa bị khởi tố.

ai bi cao buoc giup thanh toan trung gian trong duong day danh bac nghin ty

Các bị can từ trái qua Châu Nguyên Anh và Phạm Quang Minh, Lê Anh Tuấn và Nguyễn Đình Chiến.

Cụ thể, bà Châu Nguyên Anh (39 tuổi, giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT - VNPT Epay) và ông Phạm Quang Minh (33 tuổi, giám đốc kinh doanh VNPT Epay) bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho người tham gia chơi game bài RikVip/Tip.club trong thời gian dài.

Theo cơ quan điều tra, để hợp thức hóa dòng tiền đổ vào game, bị can Nguyên Anh và Quang Minh còn tổ chức mua bán hóa đơn trái phép. Do vậy, hai người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Mua bán trái phép hóa đơn".

Bị can Nguyễn Đình Chiến (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ TNC Việt Nam; phó giám đốc Công ty cổ phần CT&T; phó giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam) bị cáo buộc đã mua bán hóa đơn với mục đích tương tự hai bị can trên.

"Các chứng cứ điện tử thể hiện rất rõ và được lưu lại. Hóa đơn như thế nào, ai chuyển, ai rút ra, dùng chứng minh thư như thế nào đều có chứng cứ hết", một nguồn tin có thẩm quyền cho hay.

Vụ iFan bị tố lừa 15.000 tỷ đồng: 'Khó có thể lấy lại tiền đã đầu tư'

Theo Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law firm, trên thực tế, với hàng nghìn nạn nhân như trong vụ việc này thì ...

Theo VnExpress

Link bài gốc

Pháp luật

Tag:

Cùng chủ đề

Khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh

Những dung túng khiến ông Phan Văn Vĩnh phải hầu tòa ngày 12/11
Pháp luật 06:17 | 11/11/2018
Ông Phan Văn Vĩnh bất ngờ bị ngã trong bệnh viện và phần trán sưng lên
Pháp luật 22:16 | 08/11/2018
Công an Phú Thọ: 'Ông Phan Văn Vĩnh không có ốm gì cả, tim mạch vẫn bình thường'
Pháp luật 17:00 | 14/10/2018
‘Ông trùm’ đường dây đánh bạc nghìn tỉ được miễn tội ‘Đưa hối lộ’
Pháp luật 23:09 | 03/09/2018
Ông Phan Văn Vĩnh bị truy tố đến 10 năm tù
Pháp luật 12:31 | 31/08/2018
Ông Phan Văn Vĩnh hợp thức hóa đường dây đánh bạc nghìn tỷ ra sao?
Pháp luật 03:49 | 19/07/2018
Hàng chục cảnh sát thức xuyên đêm kiểm đếm 500 tỷ đồng của Phan Sào Nam
Pháp luật 08:31 | 11/04/2018
Ai bị cáo buộc giúp thanh toán trung gian trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ?
Pháp luật 03:58 | 11/04/2018

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

Toàn cảnh vị trí đang xây hồ điều hòa gần cầu Nhật Tân, Đông Anh, Hà Nội

Quy hoạch 19:23 | 08/05/2024

Các cụm dự án của Novaland đều đang được triển khai thi công trở lại 16:25 | 08/05/2024
Thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An đấu giá 18 lô đất ở, khởi điểm từ 1,6 tỷ đồng/lô 15:58 | 08/05/2024
Tập đoàn Trường Thành Việt Nam muốn đầu tư 7 KCN tại Bà Rịa - Vũng Tàu 15:12 | 08/05/2024

Đọc nhiều nhất

Taseco Land miệt mài gom đất 08:27 | 08/05/2024
Các cụm dự án của Novaland đều đang được triển khai thi công trở lại 16:25 | 08/05/2024
5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030 14:50 | 08/05/2024
Lãnh đạo ngành địa ốc nói gì về ba luật mới? 10:44 | 08/05/2024
Xuất hiện nhiều giao dịch nhà phố, biệt thự ở Bình Dương 08:37 | 08/05/2024
Toàn cảnh vị trí đang xây hồ điều hòa gần cầu Nhật Tân, Đông Anh, Hà Nội 19:23 | 08/05/2024
Hình ảnh cầu Liêm Chính giai đoạn 2 ở TP Phủ Lý đang xây dựng 06:45 | 08/05/2024
Novaland thông tin về việc công an TP HCM yêu cầu cung cấp hồ sơ dự án Aqua City 10:43 | 08/05/2024

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=ylQGUnVQkiIRG3GMBAQZNi27D5Zyi4Z0UnH0wEFBRrE" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/vi-sao-nhnn-luon-de-gia-san-cao-trong-cac-phien-dau-thau-vang-202458195810206.htm" title="V&amp;#236; sao NHNN lu&amp;#244;n &#x111;&#x1EC3; gi&amp;#225; s&amp;#224;n cao trong c&amp;#225;c phi&amp;#234;n &#x111;&#x1EA5;u th&#x1EA7;u v&amp;#224;ng?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/05/08/020240302104637-20240508195534193-avatar-15x10-20240508195809517.jpg?width=120" alt="Vì sao NHNN luôn để giá sàn cao trong các phiên đấu thầu vàng?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/vi-sao-nhnn-luon-de-gia-san-cao-trong-cac-phien-dau-thau-vang-202458195810206.htm" title="V&amp;#236; sao NHNN lu&amp;#244;n &#x111;&#x1EC3; gi&amp;#225; s&amp;#224;n cao trong c&amp;#225;c phi&amp;#234;n &#x111;&#x1EA5;u th&#x1EA7;u v&amp;#224;ng?">Vì sao NHNN luôn để giá sàn cao trong các phiên đấu thầu vàng?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-ngay-95-can-trong-ap-luc-chot-loi-quanh-nguong-1250-diem-202458183925800.htm" title="Nh&#x1EAD;n &#x111;&#x1ECB;nh th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n ng&amp;#224;y 9/5: C&#x1EA9;n tr&#x1ECD;ng &amp;#225;p l&#x1EF1;c ch&#x1ED1;t l&#x1EDD;i quanh ng&#x1B0;&#x1EE1;ng 1.250 &#x111;i&#x1EC3;m" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/05/08/crawl-20240508183836911-20240508183836915-avatar-fb-2024050818392525.jpg?width=120" alt="Nhận định thị trường chứng khoán ngày 9/5: Cẩn trọng áp lực chốt lời quanh ngưỡng 1.250 điểm" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-ngay-95-can-trong-ap-luc-chot-loi-quanh-nguong-1250-diem-202458183925800.htm" title="Nh&#x1EAD;n &#x111;&#x1ECB;nh th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n ng&amp;#224;y 9/5: C&#x1EA9;n tr&#x1ECD;ng &amp;#225;p l&#x1EF1;c ch&#x1ED1;t l&#x1EDD;i quanh ng&#x1B0;&#x1EE1;ng 1.250 &#x111;i&#x1EC3;m">Nhận định thị trường chứng khoán ngày 9/5: Cẩn trọng áp lực chốt lời quanh ngưỡng 1.250 điểm</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/nguoi-my-tieu-can-2100-ty-usd-tien-tiet-kiem-cac-chuyen-gia-lo-nen-kinh-te-sap-gap-kho-20245881754647.htm" title="Ng&#x1B0;&#x1EDD;i M&#x1EF9; ti&amp;#234;u c&#x1EA1;n 2.100 t&#x1EF7; USD ti&#x1EC1;n ti&#x1EBF;t ki&#x1EC7;m, c&amp;#225;c chuy&amp;#234;n gia lo n&#x1EC1;n kinh t&#x1EBF; s&#x1EAF;p g&#x1EB7;p kh&amp;#243;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/05/08/shutterstock-20240508081544634-avatar-fb-20240508081753804.png?width=120" alt="Người Mỹ tiêu cạn 2.100 tỷ USD tiền tiết kiệm, các chuyên gia lo nền kinh tế sắp gặp khó" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/nguoi-my-tieu-can-2100-ty-usd-tien-tiet-kiem-cac-chuyen-gia-lo-nen-kinh-te-sap-gap-kho-20245881754647.htm" title="Ng&#x1B0;&#x1EDD;i M&#x1EF9; ti&amp;#234;u c&#x1EA1;n 2.100 t&#x1EF7; USD ti&#x1EC1;n ti&#x1EBF;t ki&#x1EC7;m, c&amp;#225;c chuy&amp;#234;n gia lo n&#x1EC1;n kinh t&#x1EBF; s&#x1EAF;p g&#x1EB7;p kh&amp;#243;">Người Mỹ tiêu cạn 2.100 tỷ USD tiền tiết kiệm, các chuyên gia lo nền kinh tế sắp gặp khó</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ubkt-trung-uong-de-nghi-ky-luat-nguyen-bi-thu-chu-tich-tp-hcm-202458183952709.htm" title="UBKT Trung &#x1B0;&#x1A1;ng &#x111;&#x1EC1; ngh&#x1ECB; k&#x1EF7; lu&#x1EAD;t nguy&amp;#234;n B&amp;#237; th&#x1B0;, Ch&#x1EE7; t&#x1ECB;ch TP HCM" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/05/08/tt-2024050818384890-avatar-15x10-202405081839520.jpg?width=120" alt="UBKT Trung ương đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư, Chủ tịch TP HCM" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ubkt-trung-uong-de-nghi-ky-luat-nguyen-bi-thu-chu-tich-tp-hcm-202458183952709.htm" title="UBKT Trung &#x1B0;&#x1A1;ng &#x111;&#x1EC1; ngh&#x1ECB; k&#x1EF7; lu&#x1EAD;t nguy&amp;#234;n B&amp;#237; th&#x1B0;, Ch&#x1EE7; t&#x1ECB;ch TP HCM">UBKT Trung ương đề nghị kỷ luật nguyên Bí thư, Chủ tịch TP HCM</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/lanh-dao-masan-group-giai-dap-ve-kha-nang-sk-group-thoai-von-202458161820717.htm" title="L&amp;#227;nh &#x111;&#x1EA1;o Masan Group gi&#x1EA3;i &#x111;&amp;#225;p v&#x1EC1; kh&#x1EA3; n&#x103;ng SK Group tho&amp;#225;i v&#x1ED1;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/05/08/crawl-20240508161653507-20240508161653598-avatar-fb-2024050816182045.jpg?width=120" alt="Lãnh đạo Masan Group giải đáp về khả năng SK Group thoái vốn" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/lanh-dao-masan-group-giai-dap-ve-kha-nang-sk-group-thoai-von-202458161820717.htm" title="L&amp;#227;nh &#x111;&#x1EA1;o Masan Group gi&#x1EA3;i &#x111;&amp;#225;p v&#x1EC1; kh&#x1EA3; n&#x103;ng SK Group tho&amp;#225;i v&#x1ED1;n">Lãnh đạo Masan Group giải đáp về khả năng SK Group thoái vốn</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/tam-diem-vi-mo-thang-5-de-xuat-giam-2-vat-nhnn-co-the-se-tiep-tuc-hut-rong-de-doi-pho-ty-gia-202458145243810.htm" title="T&amp;#226;m &#x111;i&#x1EC3;m v&#x129; m&amp;#244; th&amp;#225;ng 5: &#x110;&#x1EC1; xu&#x1EA5;t gi&#x1EA3;m 2% VAT, NHNN c&amp;#243; th&#x1EC3; s&#x1EBD; ti&#x1EBF;p t&#x1EE5;c h&amp;#250;t r&amp;#242;ng &#x111;&#x1EC3; &#x111;&#x1ED1;i ph&amp;#243; t&#x1EF7; gi&amp;#225;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/05/08/cnt05305-6055-20240409150300484-avatar-15x10-20240508145242906.jpeg?width=120" alt="Tâm điểm vĩ mô tháng 5: Đề xuất giảm 2% VAT, NHNN có thể sẽ tiếp tục hút ròng để đối phó tỷ giá" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/tam-diem-vi-mo-thang-5-de-xuat-giam-2-vat-nhnn-co-the-se-tiep-tuc-hut-rong-de-doi-pho-ty-gia-202458145243810.htm" title="T&amp;#226;m &#x111;i&#x1EC3;m v&#x129; m&amp;#244; th&amp;#225;ng 5: &#x110;&#x1EC1; xu&#x1EA5;t gi&#x1EA3;m 2% VAT, NHNN c&amp;#243; th&#x1EC3; s&#x1EBD; ti&#x1EBF;p t&#x1EE5;c h&amp;#250;t r&amp;#242;ng &#x111;&#x1EC3; &#x111;&#x1ED1;i ph&amp;#243; t&#x1EF7; gi&amp;#225;">Tâm điểm vĩ mô tháng 5: Đề xuất giảm 2% VAT, NHNN có thể sẽ tiếp tục hút ròng để đối phó tỷ giá</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/khoi-ngoai-day-manh-ban-rong-hon-1200-ty-dong-dau-la-tam-diem-202458155612468.htm" title="Kh&#x1ED1;i ngo&#x1EA1;i &#x111;&#x1EA9;y m&#x1EA1;nh b&amp;#225;n r&amp;#242;ng h&#x1A1;n 1.200 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng, &#x111;&amp;#226;u l&amp;#224; t&amp;#226;m &#x111;i&#x1EC3;m?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/05/08/crawl-2024050815553245-2024050815553253-avatar-fb-20240508155611672.jpg?width=120" alt="Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng, đâu là tâm điểm?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/khoi-ngoai-day-manh-ban-rong-hon-1200-ty-dong-dau-la-tam-diem-202458155612468.htm" title="Kh&#x1ED1;i ngo&#x1EA1;i &#x111;&#x1EA9;y m&#x1EA1;nh b&amp;#225;n r&amp;#242;ng h&#x1A1;n 1.200 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng, &#x111;&amp;#226;u l&amp;#224; t&amp;#226;m &#x111;i&#x1EC3;m?">Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng hơn 1.200 tỷ đồng, đâu là tâm điểm?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/dat-ke-hoach-lai-1320-ty-dong-hagl-chua-the-xoa-lo-luy-ke-202458201750455.htm" title="&#x110;&#x1EB7;t k&#x1EBF; ho&#x1EA1;ch l&amp;#227;i 1.320 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng, HAGL ch&#x1B0;a th&#x1EC3; x&amp;#243;a l&#x1ED7; l&#x169;y k&#x1EBF;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/05/08/hag-a-20240508201646967-avatar-15x10-20240508201749858.jpg?width=120" alt="Đặt kế hoạch lãi 1.320 tỷ đồng, HAGL chưa thể xóa lỗ lũy kế" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/dat-ke-hoach-lai-1320-ty-dong-hagl-chua-the-xoa-lo-luy-ke-202458201750455.htm" title="&#x110;&#x1EB7;t k&#x1EBF; ho&#x1EA1;ch l&amp;#227;i 1.320 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng, HAGL ch&#x1B0;a th&#x1EC3; x&amp;#243;a l&#x1ED7; l&#x169;y k&#x1EBF;">Đặt kế hoạch lãi 1.320 tỷ đồng, HAGL chưa thể xóa lỗ lũy kế</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/nhom-khu-cong-nghiep-kinh-doanh-ra-sao-trong-quy-dau-nam-202457181456803.htm" title="Nh&amp;#243;m khu c&amp;#244;ng nghi&#x1EC7;p kinh doanh ra sao trong qu&amp;#253; &#x111;&#x1EA7;u n&#x103;m?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/05/07/bcm-20240507181249310-avatar-15x10-2024050718145647.jpg?width=120" alt="Nhóm khu công nghiệp kinh doanh ra sao trong quý đầu năm?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/nhom-khu-cong-nghiep-kinh-doanh-ra-sao-trong-quy-dau-nam-202457181456803.htm" title="Nh&amp;#243;m khu c&amp;#244;ng nghi&#x1EC7;p kinh doanh ra sao trong qu&amp;#253; &#x111;&#x1EA7;u n&#x103;m?">Nhóm khu công nghiệp kinh doanh ra sao trong quý đầu năm?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm

chọn

5 điểm nổi bật trong quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021 - 2030

Thừa Thiên Huế là một trong những tỉnh được quy hoạch lên thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2025. Cùng điểm qua những điểm nổi bật về quy hoạch tỉnh này thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn 2050.

Huế sắp xong cầu mới vượt sông Hương

Lãnh đạo ngành địa ốc nói gì về ba luật mới?