Pháp luật

Ai bị cáo buộc giúp thanh toán trung gian trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ?

Bá Đô 03:58 | 11/04/2018

Bốn sếp tại hai công ty bị tình nghi đã cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, mua bán hoá đơn nhằm hợp thức hoá đầu vào cho nhóm tổ chức đánh bạc.

Nhà chức trách cho hay tình nghi có vai trò trung gian giúp thanh toán tiền ảo qua mạng và mua bán hóa đơn để hợp thức dòng tiền đổ vào các cổng game trong đường dây đánh bạc trực tuyến hàng nghìn tỷ đồng, 4 sếp doanh nghiệp vừa bị khởi tố.

ai bi cao buoc giup thanh toan trung gian trong duong day danh bac nghin ty

Các bị can từ trái qua Châu Nguyên Anh và Phạm Quang Minh, Lê Anh Tuấn và Nguyễn Đình Chiến.

Cụ thể, bà Châu Nguyên Anh (39 tuổi, giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT - VNPT Epay) và ông Phạm Quang Minh (33 tuổi, giám đốc kinh doanh VNPT Epay) bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho người tham gia chơi game bài RikVip/Tip.club trong thời gian dài.

Theo cơ quan điều tra, để hợp thức hóa dòng tiền đổ vào game, bị can Nguyên Anh và Quang Minh còn tổ chức mua bán hóa đơn trái phép. Do vậy, hai người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Mua bán trái phép hóa đơn".

Bị can Nguyễn Đình Chiến (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ TNC Việt Nam; phó giám đốc Công ty cổ phần CT&T; phó giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam) bị cáo buộc đã mua bán hóa đơn với mục đích tương tự hai bị can trên.

"Các chứng cứ điện tử thể hiện rất rõ và được lưu lại. Hóa đơn như thế nào, ai chuyển, ai rút ra, dùng chứng minh thư như thế nào đều có chứng cứ hết", một nguồn tin có thẩm quyền cho hay.

Vụ iFan bị tố lừa 15.000 tỷ đồng: 'Khó có thể lấy lại tiền đã đầu tư'

Theo Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law firm, trên thực tế, với hàng nghìn nạn nhân như trong vụ việc này thì ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Theo VnExpress Copy link

Link bài gốc

Pháp luật

Tag:

Cùng chủ đề

Khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh

Những dung túng khiến ông Phan Văn Vĩnh phải hầu tòa ngày 12/11
Pháp luật 06:17 | 11/11/2018
Ông Phan Văn Vĩnh bất ngờ bị ngã trong bệnh viện và phần trán sưng lên
Pháp luật 22:16 | 08/11/2018
Công an Phú Thọ: 'Ông Phan Văn Vĩnh không có ốm gì cả, tim mạch vẫn bình thường'
Pháp luật 17:00 | 14/10/2018
‘Ông trùm’ đường dây đánh bạc nghìn tỉ được miễn tội ‘Đưa hối lộ’
Pháp luật 23:09 | 03/09/2018
Ông Phan Văn Vĩnh bị truy tố đến 10 năm tù
Pháp luật 12:31 | 31/08/2018
Ông Phan Văn Vĩnh hợp thức hóa đường dây đánh bạc nghìn tỷ ra sao?
Pháp luật 03:49 | 19/07/2018
Hàng chục cảnh sát thức xuyên đêm kiểm đếm 500 tỷ đồng của Phan Sào Nam
Pháp luật 08:31 | 11/04/2018
Ai bị cáo buộc giúp thanh toán trung gian trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ?
Pháp luật 03:58 | 11/04/2018

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

Lạng Sơn thúc tiến độ khu công nghiệp gần 6.400 tỷ của VSIP

Dự án 21:34 | 06/06/2026

Hà Nội chốt 3 doanh nghiệp đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 21:33 | 06/06/2026
Hà Nội lập tổ công tác tuyên truyền dự án sông Hồng 14:02 | 06/06/2026
DonaCoop muốn xây khu công nghiệp hơn 1.000 ha ở Lâm Đồng trong quý III 13:57 | 06/06/2026

Đọc nhiều nhất

Hà Nội lập tổ công tác tuyên truyền dự án sông Hồng 14:02 | 06/06/2026
DonaCoop muốn xây khu công nghiệp hơn 1.000 ha ở Lâm Đồng trong quý III 13:57 | 06/06/2026
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (30/5 - 5/6): Đà Nẵng quy hoạch đa cực, Huế có 6 vùng phát triển 07:00 | 06/06/2026
Hà Nội chốt 3 doanh nghiệp đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng 21:33 | 06/06/2026
Tổ chức, cá nhân có thể được cấp 'sổ đỏ' trên biển 09:50 | 06/06/2026
Lạng Sơn thúc tiến độ khu công nghiệp gần 6.400 tỷ của VSIP 21:34 | 06/06/2026

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=ylQGUnVQkiIRG3GMBAQZNi27D5Zyi4Z0UnH0wEFBRrE" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/lich-co-tuc-tuan-toi-gee-nhua-tien-phong-dat-phuong-cung-30-doanh-nghiep-chot-quyen-202665193029811.htm" title="L&#x1ECB;ch c&#x1ED5; t&#x1EE9;c tu&#x1EA7;n t&#x1EDB;i: GEE, Nh&#x1EF1;a Ti&#x1EC1;n Phong, &#x110;&#x1EA1;t Ph&#x1B0;&#x1A1;ng c&amp;#249;ng 30 doanh nghi&#x1EC7;p ch&#x1ED1;t quy&#x1EC1;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/06/05/chatgpt-image-jun-5-2026-072702-pm-20260605192725441-avatar-15x10-20260605193029330.png?width=120" alt="Lịch cổ tức tuần tới: GEE, Nhựa Tiền Phong, Đạt Phương cùng 30 doanh nghiệp chốt quyền" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/lich-co-tuc-tuan-toi-gee-nhua-tien-phong-dat-phuong-cung-30-doanh-nghiep-chot-quyen-202665193029811.htm" title="L&#x1ECB;ch c&#x1ED5; t&#x1EE9;c tu&#x1EA7;n t&#x1EDB;i: GEE, Nh&#x1EF1;a Ti&#x1EC1;n Phong, &#x110;&#x1EA1;t Ph&#x1B0;&#x1A1;ng c&amp;#249;ng 30 doanh nghi&#x1EC7;p ch&#x1ED1;t quy&#x1EC1;n">Lịch cổ tức tuần tới: GEE, Nhựa Tiền Phong, Đạt Phương cùng 30 doanh nghiệp chốt quyền</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/vi-sao-nhom-cii-tro-thanh-co-dong-lon-cua-pc1-khi-cong-ty-xay-lap-dien-gap-bien-co-20266523332127.htm" title="V&amp;#236; sao nh&amp;#243;m CII tr&#x1EDF; th&amp;#224;nh c&#x1ED5; &#x111;&amp;#244;ng l&#x1EDB;n c&#x1EE7;a PC1 khi c&amp;#244;ng ty x&amp;#226;y l&#x1EAF;p &#x111;i&#x1EC7;n g&#x1EB7;p bi&#x1EBF;n c&#x1ED1;?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/06/06/crawl-20260606082935863-20260606082935876-avatar-15x10-20260606083003510.jpg?width=120" alt="Vì sao nhóm CII trở thành cổ đông lớn của PC1 khi công ty xây lắp điện gặp biến cố?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/vi-sao-nhom-cii-tro-thanh-co-dong-lon-cua-pc1-khi-cong-ty-xay-lap-dien-gap-bien-co-20266523332127.htm" title="V&amp;#236; sao nh&amp;#243;m CII tr&#x1EDF; th&amp;#224;nh c&#x1ED5; &#x111;&amp;#244;ng l&#x1EDB;n c&#x1EE7;a PC1 khi c&amp;#244;ng ty x&amp;#226;y l&#x1EAF;p &#x111;i&#x1EC7;n g&#x1EB7;p bi&#x1EBF;n c&#x1ED1;?">Vì sao nhóm CII trở thành cổ đông lớn của PC1 khi công ty xây lắp điện gặp biến cố?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ong-do-thanh-nhan-tai-xuat-mot-co-phieu-duoc-mua-gom-tang-tang-10-phien-202666105554742.htm" title="&amp;#212;ng &#x110;&#x1ED7; Th&amp;#224;nh Nh&amp;#226;n t&amp;#225;i xu&#x1EA5;t, m&#x1ED9;t c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u &#x111;&#x1B0;&#x1EE3;c mua gom t&#x103;ng t&#x1EA7;ng 10 phi&amp;#234;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/06/06/anh-man-hinh-2026-06-06-luc-105341-20260606105350531-avatar-15x10-20260606105554299.png?width=120" alt="Ông Đỗ Thành Nhân tái xuất, một cổ phiếu được mua gom tăng tầng 10 phiên" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ong-do-thanh-nhan-tai-xuat-mot-co-phieu-duoc-mua-gom-tang-tang-10-phien-202666105554742.htm" title="&amp;#212;ng &#x110;&#x1ED7; Th&amp;#224;nh Nh&amp;#226;n t&amp;#225;i xu&#x1EA5;t, m&#x1ED9;t c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u &#x111;&#x1B0;&#x1EE3;c mua gom t&#x103;ng t&#x1EA7;ng 10 phi&amp;#234;n">Ông Đỗ Thành Nhân tái xuất, một cổ phiếu được mua gom tăng tầng 10 phiên</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/song-ngam-dang-sau-cong-ty-me-pharmacity-mekong-capital-thu-hep-anh-huong-tr-capital-dan-tro-thanh-thu-linh-202665225157818.htm" title="S&amp;#243;ng ng&#x1EA7;m &#x111;&#x1EB1;ng sau c&amp;#244;ng ty m&#x1EB9; Pharmacity: Mekong Capital thu h&#x1EB9;p &#x1EA3;nh h&#x1B0;&#x1EDF;ng, TR Capital d&#x1EA7;n tr&#x1EDF; th&amp;#224;nh th&#x1EE7; l&#x129;nh" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/06/05/pharmacity-20260605223402427-avatar-15x10-20260605225157403.jpg?width=120" alt="Sóng ngầm đằng sau công ty mẹ Pharmacity: Mekong Capital thu hẹp ảnh hưởng, TR Capital dần trở thành thủ lĩnh" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/song-ngam-dang-sau-cong-ty-me-pharmacity-mekong-capital-thu-hep-anh-huong-tr-capital-dan-tro-thanh-thu-linh-202665225157818.htm" title="S&amp;#243;ng ng&#x1EA7;m &#x111;&#x1EB1;ng sau c&amp;#244;ng ty m&#x1EB9; Pharmacity: Mekong Capital thu h&#x1EB9;p &#x1EA3;nh h&#x1B0;&#x1EDF;ng, TR Capital d&#x1EA7;n tr&#x1EDF; th&amp;#224;nh th&#x1EE7; l&#x129;nh">Sóng ngầm đằng sau công ty mẹ Pharmacity: Mekong Capital thu hẹp ảnh hưởng, TR Capital dần trở thành thủ lĩnh</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/nguoi-dong-hanh-cung-hoa-phat-hon-30-nam-dang-ky-ban-66-trieu-co-phieu-hpg-2026651943469.htm" title="Ng&#x1B0;&#x1EDD;i &#x111;&#x1ED3;ng h&amp;#224;nh c&amp;#249;ng H&amp;#242;a Ph&amp;#225;t h&#x1A1;n 30 n&#x103;m &#x111;&#x103;ng k&amp;#253; b&amp;#225;n 6,6 tri&#x1EC7;u c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u HPG" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/06/06/crawl-20260606074217773-20260606074217792-avatar-15x10-20260606074250470.jpg?width=120" alt="Người đồng hành cùng Hòa Phát hơn 30 năm đăng ký bán 6,6 triệu cổ phiếu HPG" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/nguoi-dong-hanh-cung-hoa-phat-hon-30-nam-dang-ky-ban-66-trieu-co-phieu-hpg-2026651943469.htm" title="Ng&#x1B0;&#x1EDD;i &#x111;&#x1ED3;ng h&amp;#224;nh c&amp;#249;ng H&amp;#242;a Ph&amp;#225;t h&#x1A1;n 30 n&#x103;m &#x111;&#x103;ng k&amp;#253; b&amp;#225;n 6,6 tri&#x1EC7;u c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u HPG">Người đồng hành cùng Hòa Phát hơn 30 năm đăng ký bán 6,6 triệu cổ phiếu HPG</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/mot-ong-lon-chip-vua-mat-hon-300-ty-usd-chi-trong-1-dem-nganh-cong-nghe-chim-trong-bien-lua-bong-bong-ai-da-vo-2026669130121.htm" title="M&#x1ED9;t &amp;#244;ng l&#x1EDB;n chip v&#x1EEB;a m&#x1EA5;t h&#x1A1;n 300 t&#x1EF7; USD ch&#x1EC9; trong 1 &#x111;&amp;#234;m, ng&amp;#224;nh c&amp;#244;ng ngh&#x1EC7; ch&amp;#236;m trong bi&#x1EC3;n l&#x1EED;a: Bong b&amp;#243;ng AI &#x111;&amp;#227; v&#x1EE1;?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/06/06/capture1-20260606085717612-avatar-15x10-20260606090129695.JPG?width=120" alt="Một ông lớn chip vừa mất hơn 300 tỷ USD chỉ trong 1 đêm, ngành công nghệ chìm trong biển lửa: Bong bóng AI đã vỡ?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/mot-ong-lon-chip-vua-mat-hon-300-ty-usd-chi-trong-1-dem-nganh-cong-nghe-chim-trong-bien-lua-bong-bong-ai-da-vo-2026669130121.htm" title="M&#x1ED9;t &amp;#244;ng l&#x1EDB;n chip v&#x1EEB;a m&#x1EA5;t h&#x1A1;n 300 t&#x1EF7; USD ch&#x1EC9; trong 1 &#x111;&amp;#234;m, ng&amp;#224;nh c&amp;#244;ng ngh&#x1EC7; ch&amp;#236;m trong bi&#x1EC3;n l&#x1EED;a: Bong b&amp;#243;ng AI &#x111;&amp;#227; v&#x1EE1;?">Một ông lớn chip vừa mất hơn 300 tỷ USD chỉ trong 1 đêm, ngành công nghệ chìm trong biển lửa: Bong bóng AI đã vỡ?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/chung-khoan-my-bi-ban-thao-nasdaq-composite-mat-4-dow-jones-giam-gan-700-diem-20266654747860.htm" title="Ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n M&#x1EF9; b&#x1ECB; b&amp;#225;n th&amp;#225;o: Nasdaq Composite m&#x1EA5;t 4%, Dow Jones gi&#x1EA3;m g&#x1EA7;n 700 &#x111;i&#x1EC3;m" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/06/06/untitled-20260606054704939-avatar-15x10-20260606054747269.jpg?width=120" alt="Chứng khoán Mỹ bị bán tháo: Nasdaq Composite mất 4%, Dow Jones giảm gần 700 điểm" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/chung-khoan-my-bi-ban-thao-nasdaq-composite-mat-4-dow-jones-giam-gan-700-diem-20266654747860.htm" title="Ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n M&#x1EF9; b&#x1ECB; b&amp;#225;n th&amp;#225;o: Nasdaq Composite m&#x1EA5;t 4%, Dow Jones gi&#x1EA3;m g&#x1EA7;n 700 &#x111;i&#x1EC3;m">Chứng khoán Mỹ bị bán tháo: Nasdaq Composite mất 4%, Dow Jones giảm gần 700 điểm</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/dai-dien-ubck-tien-do-cap-phep-san-giao-dich-tai-san-ma-hoa-hoan-toan-phu-thuoc-vao-cac-doanh-nghiep-202665105754372.htm" title="&#x110;&#x1EA1;i di&#x1EC7;n UBCK: Ti&#x1EBF;n &#x111;&#x1ED9; c&#x1EA5;p ph&amp;#233;p s&amp;#224;n giao d&#x1ECB;ch t&amp;#224;i s&#x1EA3;n m&amp;#227; ho&amp;#225; ho&amp;#224;n to&amp;#224;n ph&#x1EE5; thu&#x1ED9;c v&amp;#224;o c&amp;#225;c doanh nghi&#x1EC7;p" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/06/05/7156936411221755920109021681630762941977708140n-20260605211004411-avatar-15x10-20260605211118749.jpg?width=120" alt="Đại diện UBCK: Tiến độ cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hoá hoàn toàn phụ thuộc vào các doanh nghiệp" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/dai-dien-ubck-tien-do-cap-phep-san-giao-dich-tai-san-ma-hoa-hoan-toan-phu-thuoc-vao-cac-doanh-nghiep-202665105754372.htm" title="&#x110;&#x1EA1;i di&#x1EC7;n UBCK: Ti&#x1EBF;n &#x111;&#x1ED9; c&#x1EA5;p ph&amp;#233;p s&amp;#224;n giao d&#x1ECB;ch t&amp;#224;i s&#x1EA3;n m&amp;#227; ho&amp;#225; ho&amp;#224;n to&amp;#224;n ph&#x1EE5; thu&#x1ED9;c v&amp;#224;o c&amp;#225;c doanh nghi&#x1EC7;p">Đại diện UBCK: Tiến độ cấp phép sàn giao dịch tài sản mã hoá hoàn toàn phụ thuộc vào các doanh nghiệp</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/viet-nam-cho-co-hoi-vao-danh-sach-theo-doi-nang-hang-cua-msci-rang-sang-246-20266517341614.htm" title="Vi&#x1EC7;t Nam ch&#x1EDD; c&#x1A1; h&#x1ED9;i v&amp;#224;o danh s&amp;#225;ch theo d&amp;#245;i n&amp;#226;ng h&#x1EA1;ng c&#x1EE7;a MSCI r&#x1EA1;ng s&amp;#225;ng 24/6" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/06/05/5-6-msci-3-20260605173022110-avatar-15x10-20260605173415561.jpg?width=120" alt="Việt Nam chờ cơ hội vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI rạng sáng 24/6" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/viet-nam-cho-co-hoi-vao-danh-sach-theo-doi-nang-hang-cua-msci-rang-sang-246-20266517341614.htm" title="Vi&#x1EC7;t Nam ch&#x1EDD; c&#x1A1; h&#x1ED9;i v&amp;#224;o danh s&amp;#225;ch theo d&amp;#245;i n&amp;#226;ng h&#x1EA1;ng c&#x1EE7;a MSCI r&#x1EA1;ng s&amp;#225;ng 24/6">Việt Nam chờ cơ hội vào danh sách theo dõi nâng hạng của MSCI rạng sáng 24/6</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp