Pháp luật

Ai bị cáo buộc giúp thanh toán trung gian trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ?

Bá Đô 03:58 | 11/04/2018

Bốn sếp tại hai công ty bị tình nghi đã cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, mua bán hoá đơn nhằm hợp thức hoá đầu vào cho nhóm tổ chức đánh bạc.

Nhà chức trách cho hay tình nghi có vai trò trung gian giúp thanh toán tiền ảo qua mạng và mua bán hóa đơn để hợp thức dòng tiền đổ vào các cổng game trong đường dây đánh bạc trực tuyến hàng nghìn tỷ đồng, 4 sếp doanh nghiệp vừa bị khởi tố.

ai bi cao buoc giup thanh toan trung gian trong duong day danh bac nghin ty

Các bị can từ trái qua Châu Nguyên Anh và Phạm Quang Minh, Lê Anh Tuấn và Nguyễn Đình Chiến.

Cụ thể, bà Châu Nguyên Anh (39 tuổi, giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT - VNPT Epay) và ông Phạm Quang Minh (33 tuổi, giám đốc kinh doanh VNPT Epay) bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho người tham gia chơi game bài RikVip/Tip.club trong thời gian dài.

Theo cơ quan điều tra, để hợp thức hóa dòng tiền đổ vào game, bị can Nguyên Anh và Quang Minh còn tổ chức mua bán hóa đơn trái phép. Do vậy, hai người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Mua bán trái phép hóa đơn".

Bị can Nguyễn Đình Chiến (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ TNC Việt Nam; phó giám đốc Công ty cổ phần CT&T; phó giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam) bị cáo buộc đã mua bán hóa đơn với mục đích tương tự hai bị can trên.

"Các chứng cứ điện tử thể hiện rất rõ và được lưu lại. Hóa đơn như thế nào, ai chuyển, ai rút ra, dùng chứng minh thư như thế nào đều có chứng cứ hết", một nguồn tin có thẩm quyền cho hay.

Vụ iFan bị tố lừa 15.000 tỷ đồng: 'Khó có thể lấy lại tiền đã đầu tư'

Theo Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law firm, trên thực tế, với hàng nghìn nạn nhân như trong vụ việc này thì ...

Theo VnExpress

Link bài gốc

Pháp luật

Tag:

Cùng chủ đề

Khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh

Những dung túng khiến ông Phan Văn Vĩnh phải hầu tòa ngày 12/11
Pháp luật 06:17 | 11/11/2018
Ông Phan Văn Vĩnh bất ngờ bị ngã trong bệnh viện và phần trán sưng lên
Pháp luật 22:16 | 08/11/2018
Công an Phú Thọ: 'Ông Phan Văn Vĩnh không có ốm gì cả, tim mạch vẫn bình thường'
Pháp luật 17:00 | 14/10/2018
‘Ông trùm’ đường dây đánh bạc nghìn tỉ được miễn tội ‘Đưa hối lộ’
Pháp luật 23:09 | 03/09/2018
Ông Phan Văn Vĩnh bị truy tố đến 10 năm tù
Pháp luật 12:31 | 31/08/2018
Ông Phan Văn Vĩnh hợp thức hóa đường dây đánh bạc nghìn tỷ ra sao?
Pháp luật 03:49 | 19/07/2018
Hàng chục cảnh sát thức xuyên đêm kiểm đếm 500 tỷ đồng của Phan Sào Nam
Pháp luật 08:31 | 11/04/2018
Ai bị cáo buộc giúp thanh toán trung gian trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ?
Pháp luật 03:58 | 11/04/2018

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

Sun Group muốn làm hai khu đô thị hơn 28.000 tỷ đồng ở Bắc Ninh

Dự án 11:38 | 22/11/2024

'Quy hoạch NOXH ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi là không khả thi' 11:31 | 22/11/2024
Bước tiến pháp lý tại các dự án của DIG 11:12 | 22/11/2024
Ecopark được giao 15 ha đất làm khu đô thị thứ ba ở TP Vinh 10:17 | 22/11/2024

Đọc nhiều nhất

Các dự án của Novaland, Nam Long, DIG ở Đồng Nai đón tin mừng 07:00 | 22/11/2024
Mời đầu tư 4 khu đô thị 22.000 tỷ ở Cam Lâm 14:21 | 21/11/2024
SSI: Dự án Tràng Cát sẽ hưởng lợi nhờ phát hành 250 triệu cổ phiếu KBC 15:30 | 21/11/2024
Công ty liên kết của PC1 gom hơn 600 ha đất công nghiệp 16:23 | 21/11/2024
Ecopark được giao 15 ha đất làm khu đô thị thứ ba ở TP Vinh 10:17 | 22/11/2024
Bước tiến pháp lý tại các dự án của DIG 11:12 | 22/11/2024
Hoàn vốn dự án đường sắt cao tốc có thể mất 34 năm 15:48 | 21/11/2024
Hà Nội sắp xây ba cầu lớn vượt sông Hồng 19:23 | 21/11/2024

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=ylQGUnVQkiIRG3GMBAQZNi27D5Zyi4Z0UnH0wEFBRrE" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/quoc-hoi-de-nghi-lam-ro-thu-thue-san-tmdt-co-so-thuong-tru-ao-nuoc-ngoai-bang-cach-nao-20241122115235440.htm" title="Qu&#x1ED1;c h&#x1ED9;i &#x111;&#x1EC1; ngh&#x1ECB; l&amp;#224;m r&amp;#245; thu thu&#x1EBF; s&amp;#224;n TM&#x110;T, c&#x1A1; s&#x1EDF; th&#x1B0;&#x1EDD;ng tr&amp;#250; &amp;#39;&#x1EA3;o&amp;#39;  n&#x1B0;&#x1EDB;c ngo&amp;#224;i b&#x1EB1;ng c&amp;#225;ch n&amp;#224;o?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/221120240855-a6-20241122115002844-avatar-15x10-20241122115234756.jpg?width=120" alt="Quốc hội đề nghị làm rõ thu thuế sàn TMĐT, cơ sở thường trú 'ảo'  nước ngoài bằng cách nào?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/quoc-hoi-de-nghi-lam-ro-thu-thue-san-tmdt-co-so-thuong-tru-ao-nuoc-ngoai-bang-cach-nao-20241122115235440.htm" title="Qu&#x1ED1;c h&#x1ED9;i &#x111;&#x1EC1; ngh&#x1ECB; l&amp;#224;m r&amp;#245; thu thu&#x1EBF; s&amp;#224;n TM&#x110;T, c&#x1A1; s&#x1EDF; th&#x1B0;&#x1EDD;ng tr&amp;#250; &amp;#39;&#x1EA3;o&amp;#39;  n&#x1B0;&#x1EDB;c ngo&amp;#224;i b&#x1EB1;ng c&amp;#225;ch n&amp;#224;o?">Quốc hội đề nghị làm rõ thu thuế sàn TMĐT, cơ sở thường trú 'ảo'  nước ngoài bằng cách nào?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/sap-trien-khai-ung-dung-tu-dong-hoan-thue-thu-nhap-ca-nhan-202411221153214.htm" title="S&#x1EAF;p tri&#x1EC3;n khai &#x1EE9;ng d&#x1EE5;ng t&#x1EF1; &#x111;&#x1ED9;ng ho&amp;#224;n thu&#x1EBF; thu nh&#x1EAD;p c&amp;#225; nh&amp;#226;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/hoanthu-20241122110231936-avatar-fb-20241122110502604.jpeg?width=120" alt="Sắp triển khai ứng dụng tự động hoàn thuế thu nhập cá nhân" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/sap-trien-khai-ung-dung-tu-dong-hoan-thue-thu-nhap-ca-nhan-202411221153214.htm" title="S&#x1EAF;p tri&#x1EC3;n khai &#x1EE9;ng d&#x1EE5;ng t&#x1EF1; &#x111;&#x1ED9;ng ho&amp;#224;n thu&#x1EBF; thu nh&#x1EAD;p c&amp;#225; nh&amp;#226;n">Sắp triển khai ứng dụng tự động hoàn thuế thu nhập cá nhân</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ong-petri-deryng-nhip-dieu-chinh-gan-day-gay-that-vong-tinh-hinh-chung-khong-dang-lo-ngai-20241122123814800.htm" title="&amp;#212;ng Petri Deryng: Nh&#x1ECB;p &#x111;i&#x1EC1;u ch&#x1EC9;nh g&#x1EA7;n &#x111;&amp;#226;y g&amp;#226;y th&#x1EA5;t v&#x1ECD;ng, t&amp;#236;nh h&amp;#236;nh chung kh&amp;#244;ng &#x111;&amp;#225;ng lo ng&#x1EA1;i" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/280053935101588520925370761914259100658799884n-20241122123547112-avatar-15x10-20241122123814147.jpg?width=120" alt="Ông Petri Deryng: Nhịp điều chỉnh gần đây gây thất vọng, tình hình chung không đáng lo ngại" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ong-petri-deryng-nhip-dieu-chinh-gan-day-gay-that-vong-tinh-hinh-chung-khong-dang-lo-ngai-20241122123814800.htm" title="&amp;#212;ng Petri Deryng: Nh&#x1ECB;p &#x111;i&#x1EC1;u ch&#x1EC9;nh g&#x1EA7;n &#x111;&amp;#226;y g&amp;#226;y th&#x1EA5;t v&#x1ECD;ng, t&amp;#236;nh h&amp;#236;nh chung kh&amp;#244;ng &#x111;&amp;#225;ng lo ng&#x1EA1;i">Ông Petri Deryng: Nhịp điều chỉnh gần đây gây thất vọng, tình hình chung không đáng lo ngại</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/can-nhac-viec-bo-sung-nuoc-giai-khat-co-duong-chiu-thue-ttdb-lo-trinh-tang-thue-voi-ruou-bia-20241122121313931.htm" title="C&amp;#226;n nh&#x1EAF;c vi&#x1EC7;c b&#x1ED5; sung n&#x1B0;&#x1EDB;c gi&#x1EA3;i kh&amp;#225;t c&amp;#243; &#x111;&#x1B0;&#x1EDD;ng ch&#x1ECB;u thu&#x1EBF; TT&#x110;B, l&#x1ED9; tr&amp;#236;nh t&#x103;ng thu&#x1EBF; v&#x1EDB;i r&#x1B0;&#x1EE3;u, bia" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/221120240806-z60571194444482a83bfdb049bf3bb23afc53af30b260f-20241122120959672-avatar-15x10-20241122121313199.jpg?width=120" alt="Cân nhắc việc bổ sung nước giải khát có đường chịu thuế TTĐB, lộ trình tăng thuế với rượu, bia" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/can-nhac-viec-bo-sung-nuoc-giai-khat-co-duong-chiu-thue-ttdb-lo-trinh-tang-thue-voi-ruou-bia-20241122121313931.htm" title="C&amp;#226;n nh&#x1EAF;c vi&#x1EC7;c b&#x1ED5; sung n&#x1B0;&#x1EDB;c gi&#x1EA3;i kh&amp;#225;t c&amp;#243; &#x111;&#x1B0;&#x1EDD;ng ch&#x1ECB;u thu&#x1EBF; TT&#x110;B, l&#x1ED9; tr&amp;#236;nh t&#x103;ng thu&#x1EBF; v&#x1EDB;i r&#x1B0;&#x1EE3;u, bia">Cân nhắc việc bổ sung nước giải khát có đường chịu thuế TTĐB, lộ trình tăng thuế với rượu, bia</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/hai-ca-nhan-du-chi-hon-1000-ty-dong-mua-gan-10-von-ngan-hang-quoc-dan-2024112211358595.htm" title="Hai c&amp;#225; nh&amp;#226;n d&#x1EF1; chi h&#x1A1;n 1.000 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng mua g&#x1EA7;n 10% v&#x1ED1;n Ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng Qu&#x1ED1;c d&amp;#226;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/crawl-20241122113310159-20241122113310170-avatar-15x10-2024112211350855.jpg?width=120" alt="Hai cá nhân dự chi hơn 1.000 tỷ đồng mua gần 10% vốn Ngân hàng Quốc dân" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/hai-ca-nhan-du-chi-hon-1000-ty-dong-mua-gan-10-von-ngan-hang-quoc-dan-2024112211358595.htm" title="Hai c&amp;#225; nh&amp;#226;n d&#x1EF1; chi h&#x1A1;n 1.000 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng mua g&#x1EA7;n 10% v&#x1ED1;n Ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng Qu&#x1ED1;c d&amp;#226;n">Hai cá nhân dự chi hơn 1.000 tỷ đồng mua gần 10% vốn Ngân hàng Quốc dân</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/vinhomes-da-dat-muc-tieu-sau-thuong-vu-vo-tien-khoang-hau-20241122817222.htm" title="Vinhomes &#x111;&amp;#227; &#x111;&#x1EA1;t m&#x1EE5;c ti&amp;#234;u sau th&#x1B0;&#x1A1;ng v&#x1EE5; &#x2018;v&amp;#244; ti&#x1EC1;n kho&amp;#225;ng h&#x1EAD;u&#x2019;?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/crawl-20241122081625663-20241122081625683-avatar-15x10-20241122081721252.jpg?width=120" alt="Vinhomes đã đạt mục tiêu sau thương vụ ‘vô tiền khoáng hậu’?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/vinhomes-da-dat-muc-tieu-sau-thuong-vu-vo-tien-khoang-hau-20241122817222.htm" title="Vinhomes &#x111;&amp;#227; &#x111;&#x1EA1;t m&#x1EE5;c ti&amp;#234;u sau th&#x1B0;&#x1A1;ng v&#x1EE5; &#x2018;v&amp;#244; ti&#x1EC1;n kho&amp;#225;ng h&#x1EAD;u&#x2019;?">Vinhomes đã đạt mục tiêu sau thương vụ ‘vô tiền khoáng hậu’?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/bo-lo-nhieu-co-hoi-vinasun-tu-ong-lon-taxi-gio-chi-con-la-cai-ten-khien-nha-dau-tu-that-vong-20241121104935653.htm" title="B&#x1ECF; l&#x1EE1; nhi&#x1EC1;u c&#x1A1; h&#x1ED9;i, Vinasun t&#x1EEB; &amp;#244;ng l&#x1EDB;n taxi gi&#x1EDD; ch&#x1EC9; c&amp;#242;n l&amp;#224; c&amp;#225;i t&amp;#234;n khi&#x1EBF;n nh&amp;#224; &#x111;&#x1EA7;u t&#x1B0; th&#x1EA5;t v&#x1ECD;ng" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/21/crawl-20241121102642345-20241121102642388-avatar-fb-20241121104934758.jpg?width=120" alt="Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Vinasun từ ông lớn taxi giờ chỉ còn là cái tên khiến nhà đầu tư thất vọng" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/bo-lo-nhieu-co-hoi-vinasun-tu-ong-lon-taxi-gio-chi-con-la-cai-ten-khien-nha-dau-tu-that-vong-20241121104935653.htm" title="B&#x1ECF; l&#x1EE1; nhi&#x1EC1;u c&#x1A1; h&#x1ED9;i, Vinasun t&#x1EEB; &amp;#244;ng l&#x1EDB;n taxi gi&#x1EDD; ch&#x1EC9; c&amp;#242;n l&amp;#224; c&amp;#225;i t&amp;#234;n khi&#x1EBF;n nh&amp;#224; &#x111;&#x1EA7;u t&#x1B0; th&#x1EA5;t v&#x1ECD;ng">Bỏ lỡ nhiều cơ hội, Vinasun từ ông lớn taxi giờ chỉ còn là cái tên khiến nhà đầu tư thất vọng</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ha-noi-bo-quy-dinh-ubnd-tp-phe-duyet-gia-khoi-diem-dau-gia-dat-202411221114935.htm" title="H&amp;#224; N&#x1ED9;i b&#x1ECF; quy &#x111;&#x1ECB;nh UBND TP ph&amp;#234; duy&#x1EC7;t gi&amp;#225; kh&#x1EDF;i &#x111;i&#x1EC3;m &#x111;&#x1EA5;u gi&amp;#225; &#x111;&#x1EA5;t" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/crawl-20241122111140478-20241122111140485-avatar-15x10-20241122111408424.jpg?width=120" alt="Hà Nội bỏ quy định UBND TP phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đất" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ha-noi-bo-quy-dinh-ubnd-tp-phe-duyet-gia-khoi-diem-dau-gia-dat-202411221114935.htm" title="H&amp;#224; N&#x1ED9;i b&#x1ECF; quy &#x111;&#x1ECB;nh UBND TP ph&amp;#234; duy&#x1EC7;t gi&amp;#225; kh&#x1EDF;i &#x111;i&#x1EC3;m &#x111;&#x1EA5;u gi&amp;#225; &#x111;&#x1EA5;t">Hà Nội bỏ quy định UBND TP phê duyệt giá khởi điểm đấu giá đất</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/giai-thuong-noi-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-2024-xuong-ten-vietjet-fpt-vingroup-20241122122651833.htm" title="Gi&#x1EA3;i th&#x1B0;&#x1EDF;ng &amp;#39;N&#x1A1;i l&amp;#224;m vi&#x1EC7;c t&#x1ED1;t nh&#x1EA5;t Vi&#x1EC7;t Nam 2024&amp;#39; x&#x1B0;&#x1EDB;ng t&amp;#234;n Vietjet, FPT, Vingroup" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/vj1-2-20241122122306940-avatar-15x10-2024112212265174.jpg?width=120" alt="Giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024' xướng tên Vietjet, FPT, Vingroup" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/giai-thuong-noi-lam-viec-tot-nhat-viet-nam-2024-xuong-ten-vietjet-fpt-vingroup-20241122122651833.htm" title="Gi&#x1EA3;i th&#x1B0;&#x1EDF;ng &amp;#39;N&#x1A1;i l&amp;#224;m vi&#x1EC7;c t&#x1ED1;t nh&#x1EA5;t Vi&#x1EC7;t Nam 2024&amp;#39; x&#x1B0;&#x1EDB;ng t&amp;#234;n Vietjet, FPT, Vingroup">Giải thưởng 'Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2024' xướng tên Vietjet, FPT, Vingroup</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm

chọn

'Quy hoạch NOXH ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi là không khả thi'

Theo đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP HCM, so với các dự án nhà ở thông thường, việc xây dựng NOXH phức tạp hơn. Chẳng hạn như việc chọn địa điểm xây dựng, nếu NOXH được quy hoạch ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi thì sẽ không khả thi do di chuyển hàng ngày bất tiện.

Đại gia Đường 'bia' kể chuyện làm NOXH trên đất vàng Thủ đô

Các dự án của Novaland, Nam Long, DIG ở Đồng Nai đón tin mừng