Pháp luật

Ai bị cáo buộc giúp thanh toán trung gian trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ?

Bá Đô 03:58 | 11/04/2018

Bốn sếp tại hai công ty bị tình nghi đã cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến, mua bán hoá đơn nhằm hợp thức hoá đầu vào cho nhóm tổ chức đánh bạc.

Nhà chức trách cho hay tình nghi có vai trò trung gian giúp thanh toán tiền ảo qua mạng và mua bán hóa đơn để hợp thức dòng tiền đổ vào các cổng game trong đường dây đánh bạc trực tuyến hàng nghìn tỷ đồng, 4 sếp doanh nghiệp vừa bị khởi tố.

ai bi cao buoc giup thanh toan trung gian trong duong day danh bac nghin ty

Các bị can từ trái qua Châu Nguyên Anh và Phạm Quang Minh, Lê Anh Tuấn và Nguyễn Đình Chiến.

Cụ thể, bà Châu Nguyên Anh (39 tuổi, giám đốc điều hành Công ty cổ phần Thanh toán điện tử VNPT - VNPT Epay) và ông Phạm Quang Minh (33 tuổi, giám đốc kinh doanh VNPT Epay) bị cáo buộc đã cung cấp dịch vụ thanh toán trực tuyến cho người tham gia chơi game bài RikVip/Tip.club trong thời gian dài.

Theo cơ quan điều tra, để hợp thức hóa dòng tiền đổ vào game, bị can Nguyên Anh và Quang Minh còn tổ chức mua bán hóa đơn trái phép. Do vậy, hai người bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Tổ chức đánh bạc" và "Mua bán trái phép hóa đơn".

Bị can Nguyễn Đình Chiến (42 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công nghệ TNC Việt Nam; phó giám đốc Công ty cổ phần CT&T; phó giám đốc Công ty Phân phối thẻ Việt Nam) bị cáo buộc đã mua bán hóa đơn với mục đích tương tự hai bị can trên.

"Các chứng cứ điện tử thể hiện rất rõ và được lưu lại. Hóa đơn như thế nào, ai chuyển, ai rút ra, dùng chứng minh thư như thế nào đều có chứng cứ hết", một nguồn tin có thẩm quyền cho hay.

Vụ iFan bị tố lừa 15.000 tỷ đồng: 'Khó có thể lấy lại tiền đã đầu tư'

Theo Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law firm, trên thực tế, với hàng nghìn nạn nhân như trong vụ việc này thì ...

Bảng xếp hạng Dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường chứng khoán Việt Nam

VietnamBiz chính thức khởi động Best Retail Brokers 2026 - bảng xếp hạng thường niên nhằm ghi nhận và đánh giá chất lượng dịch vụ dành cho nhà đầu tư cá nhân tại các công ty chứng khoán Việt Nam.

Với hệ thống tiêu chí đánh giá đa chiều, Best Retail Brokers 2026 hướng tới cung cấp một góc nhìn toàn diện về chất lượng dịch vụ bán lẻ, đồng thời ghi nhận những công ty chứng khoán đang tạo ra trải nghiệm tốt nhất cho nhà đầu tư.

Tìm hiểu Best Retail Brokers 2026: https://vietnamrankings.vn

Nhà đầu tư có thể tham gia khảo sát, góp tiếng nói vào Bảng xếp hạng và có cơ hội nhận quà từ Ban Tổ chức.

Theo VnExpress Copy link

Link bài gốc

Pháp luật

Tag:

Cùng chủ đề

Khởi tố, bắt tạm giam ông Phan Văn Vĩnh

Những dung túng khiến ông Phan Văn Vĩnh phải hầu tòa ngày 12/11
Pháp luật 06:17 | 11/11/2018
Ông Phan Văn Vĩnh bất ngờ bị ngã trong bệnh viện và phần trán sưng lên
Pháp luật 22:16 | 08/11/2018
Công an Phú Thọ: 'Ông Phan Văn Vĩnh không có ốm gì cả, tim mạch vẫn bình thường'
Pháp luật 17:00 | 14/10/2018
‘Ông trùm’ đường dây đánh bạc nghìn tỉ được miễn tội ‘Đưa hối lộ’
Pháp luật 23:09 | 03/09/2018
Ông Phan Văn Vĩnh bị truy tố đến 10 năm tù
Pháp luật 12:31 | 31/08/2018
Ông Phan Văn Vĩnh hợp thức hóa đường dây đánh bạc nghìn tỷ ra sao?
Pháp luật 03:49 | 19/07/2018
Hàng chục cảnh sát thức xuyên đêm kiểm đếm 500 tỷ đồng của Phan Sào Nam
Pháp luật 08:31 | 11/04/2018
Ai bị cáo buộc giúp thanh toán trung gian trong đường dây đánh bạc nghìn tỷ?
Pháp luật 03:58 | 11/04/2018

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

Thêm 10 dự án nhà ở tại TP HCM được bán cho người nước ngoài

Dự án 07:57 | 09/10/2026

Đọc nhiều nhất

Toàn cảnh khu dân cư ven hồ Hạ Đình có thể di dời để làm công viên 06:45 | 08/10/2026
Hà Nội đề xuất thêm dự án NOXH tại Đông Ngạc, Phú Lương, Tây Tựu... 09:31 | 08/10/2026
Chương Dương tham gia đầu tư Cao tốc Gò Dầu - Xa Mát 10:55 | 08/10/2026
Nhu cầu trái phiếu bất động sản dự báo tiếp tục tăng mạnh 14:55 | 08/10/2026
Quảng Ngãi sắp đấu thầu các khu đô thị ở Tịnh Khê, Bình Sơn, Phổ Binh 09:48 | 08/10/2026
Bản đồ điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Quảng Ninh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 15:38 | 08/10/2026
Đường song hành vành đai 4 qua Hà Nội trước ngày thông xe kỹ thuật 15:21 | 08/10/2026
Giá căn hộ chào bán mới tại TP HCM tiếp tục tăng 10:57 | 08/10/2026

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=yVA-coKl8cUwDD1vCkXx3g4b9EmFFiwgMcmCNOSTFRo" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/nasdaq-composite-mat-hon-1-sau-khi-openai-cong-bo-doanh-thu-202610953515203.htm" title="Nasdaq Composite m&#x1EA5;t h&#x1A1;n 1% sau khi OpenAI c&amp;#244;ng b&#x1ED1; doanh thu" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/09/untitled-20261009053437699-avatar-15x10-20261009053514718.jpg?width=120" alt="Nasdaq Composite mất hơn 1% sau khi OpenAI công bố doanh thu" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/nasdaq-composite-mat-hon-1-sau-khi-openai-cong-bo-doanh-thu-202610953515203.htm" title="Nasdaq Composite m&#x1EA5;t h&#x1A1;n 1% sau khi OpenAI c&amp;#244;ng b&#x1ED1; doanh thu">Nasdaq Composite mất hơn 1% sau khi OpenAI công bố doanh thu</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/kbsv-chon-3-chu-de-dau-tu-quy-iv-loat-co-phieu-dau-khi-va-dau-tu-cong-duoc-goi-ten-20261097591296.htm" title="KBSV ch&#x1ECD;n 3 ch&#x1EE7; &#x111;&#x1EC1; &#x111;&#x1EA7;u t&#x1B0; qu&amp;#253; IV, lo&#x1EA1;t c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u d&#x1EA7;u kh&amp;#237; v&amp;#224; &#x111;&#x1EA7;u t&#x1B0; c&amp;#244;ng &#x111;&#x1B0;&#x1EE3;c g&#x1ECD;i t&amp;#234;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/09/vietnambiz-9-10-kbsv-20261009075829547-avatar-15x10-20261009075911537.jpg?width=120" alt="KBSV chọn 3 chủ đề đầu tư quý IV, loạt cổ phiếu dầu khí và đầu tư công được gọi tên" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/kbsv-chon-3-chu-de-dau-tu-quy-iv-loat-co-phieu-dau-khi-va-dau-tu-cong-duoc-goi-ten-20261097591296.htm" title="KBSV ch&#x1ECD;n 3 ch&#x1EE7; &#x111;&#x1EC1; &#x111;&#x1EA7;u t&#x1B0; qu&amp;#253; IV, lo&#x1EA1;t c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u d&#x1EA7;u kh&amp;#237; v&amp;#224; &#x111;&#x1EA7;u t&#x1B0; c&amp;#244;ng &#x111;&#x1B0;&#x1EE3;c g&#x1ECD;i t&amp;#234;n">KBSV chọn 3 chủ đề đầu tư quý IV, loạt cổ phiếu dầu khí và đầu tư công được gọi tên</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/huyen-thoai-ray-dalio-mot-dong-thai-cua-gioi-sieu-giau-co-the-cham-ngoi-cho-cu-vo-bong-bong-ai-20261097335140.htm" title="Huy&#x1EC1;n tho&#x1EA1;i Ray Dalio: M&#x1ED9;t &#x111;&#x1ED9;ng th&amp;#225;i c&#x1EE7;a gi&#x1EDB;i si&amp;#234;u gi&amp;#224;u c&amp;#243; th&#x1EC3; ch&amp;#226;m ng&amp;#242;i cho c&amp;#250; v&#x1EE1; bong b&amp;#243;ng AI" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/09/crawl-20261009073301777-20261009073301791-avatar-fb-20261009073350648.jpg?width=120" alt="Huyền thoại Ray Dalio: Một động thái của giới siêu giàu có thể châm ngòi cho cú vỡ bong bóng AI" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/huyen-thoai-ray-dalio-mot-dong-thai-cua-gioi-sieu-giau-co-the-cham-ngoi-cho-cu-vo-bong-bong-ai-20261097335140.htm" title="Huy&#x1EC1;n tho&#x1EA1;i Ray Dalio: M&#x1ED9;t &#x111;&#x1ED9;ng th&amp;#225;i c&#x1EE7;a gi&#x1EDB;i si&amp;#234;u gi&amp;#224;u c&amp;#243; th&#x1EC3; ch&amp;#226;m ng&amp;#242;i cho c&amp;#250; v&#x1EE1; bong b&amp;#243;ng AI">Huyền thoại Ray Dalio: Một động thái của giới siêu giàu có thể châm ngòi cho cú vỡ bong bóng AI</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/co-hoi-ban-gia-cao-va-phep-thu-cho-cao-su-viet-nam-truoc-han-eudr-2026109001546.htm" title="C&#x1A1; h&#x1ED9;i b&amp;#225;n gi&amp;#225; cao v&amp;#224; ph&amp;#233;p th&#x1EED; cho cao su Vi&#x1EC7;t Nam tr&#x1B0;&#x1EDB;c h&#x1EA1;n EUDR" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/09/images-3-20261008235934428-avatar-15x10-20261009000014603.jpg?width=120" alt="Cơ hội bán giá cao và phép thử cho cao su Việt Nam trước hạn EUDR" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/co-hoi-ban-gia-cao-va-phep-thu-cho-cao-su-viet-nam-truoc-han-eudr-2026109001546.htm" title="C&#x1A1; h&#x1ED9;i b&amp;#225;n gi&amp;#225; cao v&amp;#224; ph&amp;#233;p th&#x1EED; cho cao su Vi&#x1EC7;t Nam tr&#x1B0;&#x1EDB;c h&#x1EA1;n EUDR">Cơ hội bán giá cao và phép thử cho cao su Việt Nam trước hạn EUDR</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/cuoc-tau-capesize-tuyen-brazil-trung-quoc-neo-cao-mot-so-mo-quang-sat-brazil-giam-san-luong-2026108231553238.htm" title="C&#x1B0;&#x1EDB;c t&amp;#224;u Capesize tuy&#x1EBF;n Brazil - Trung Qu&#x1ED1;c neo cao, m&#x1ED9;t s&#x1ED1; m&#x1ECF; qu&#x1EB7;ng s&#x1EAF;t Brazil gi&#x1EA3;m s&#x1EA3;n l&#x1B0;&#x1EE3;ng" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/08/hengli-heavy-capesize-20261008231356690-avatar-15x10-20261008231552773.jpg?width=120" alt="Cước tàu Capesize tuyến Brazil - Trung Quốc neo cao, một số mỏ quặng sắt Brazil giảm sản lượng" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/cuoc-tau-capesize-tuyen-brazil-trung-quoc-neo-cao-mot-so-mo-quang-sat-brazil-giam-san-luong-2026108231553238.htm" title="C&#x1B0;&#x1EDB;c t&amp;#224;u Capesize tuy&#x1EBF;n Brazil - Trung Qu&#x1ED1;c neo cao, m&#x1ED9;t s&#x1ED1; m&#x1ECF; qu&#x1EB7;ng s&#x1EAF;t Brazil gi&#x1EA3;m s&#x1EA3;n l&#x1B0;&#x1EE3;ng">Cước tàu Capesize tuyến Brazil - Trung Quốc neo cao, một số mỏ quặng sắt Brazil giảm sản lượng</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/nha-hem-nha-pho-tai-tp-hcm-rot-gia-hang-ty-dong-202610964234313.htm" title="Nh&amp;#224; h&#x1EBB;m, nh&amp;#224; ph&#x1ED1; t&#x1EA1;i TP HCM &amp;#39;r&#x1EDB;t gi&amp;#225;&amp;#39; h&amp;#224;ng t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/09/crawl-20261009064109831-avatar-15x10-20261009064233702.jpg?width=120" alt="Nhà hẻm, nhà phố tại TP HCM 'rớt giá' hàng tỷ đồng" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/nha-hem-nha-pho-tai-tp-hcm-rot-gia-hang-ty-dong-202610964234313.htm" title="Nh&amp;#224; h&#x1EBB;m, nh&amp;#224; ph&#x1ED1; t&#x1EA1;i TP HCM &amp;#39;r&#x1EDB;t gi&amp;#225;&amp;#39; h&amp;#224;ng t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng">Nhà hẻm, nhà phố tại TP HCM 'rớt giá' hàng tỷ đồng</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/gia-thep-trung-quoc-giam-xuong-muc-thap-nhat-trong-4-tuan-2026108161146742.htm" title="Gi&amp;#225; th&amp;#233;p Trung Qu&#x1ED1;c gi&#x1EA3;m xu&#x1ED1;ng m&#x1EE9;c th&#x1EA5;p nh&#x1EA5;t trong 4 tu&#x1EA7;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/08/thep-1-2026100112004063-avatar-15x10-20261008161145387.jpg?width=120" alt="Giá thép Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/gia-thep-trung-quoc-giam-xuong-muc-thap-nhat-trong-4-tuan-2026108161146742.htm" title="Gi&amp;#225; th&amp;#233;p Trung Qu&#x1ED1;c gi&#x1EA3;m xu&#x1ED1;ng m&#x1EE9;c th&#x1EA5;p nh&#x1EA5;t trong 4 tu&#x1EA7;n">Giá thép Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất trong 4 tuần</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/pnj-100-mau-duoc-kiem-dinh-la-kim-cuong-thien-nhien-202610901036654.htm" title="PNJ: 100% m&#x1EAB;u &#x111;&#x1B0;&#x1EE3;c ki&#x1EC3;m &#x111;&#x1ECB;nh l&amp;#224; kim c&#x1B0;&#x1A1;ng thi&amp;#234;n nhi&amp;#234;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/09/pnjj-20261009000956872-avatar-15x10-20261009001036174.jpg?width=120" alt="PNJ: 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/pnj-100-mau-duoc-kiem-dinh-la-kim-cuong-thien-nhien-202610901036654.htm" title="PNJ: 100% m&#x1EAB;u &#x111;&#x1B0;&#x1EE3;c ki&#x1EC3;m &#x111;&#x1ECB;nh l&amp;#224; kim c&#x1B0;&#x1A1;ng thi&amp;#234;n nhi&amp;#234;n">PNJ: 100% mẫu được kiểm định là kim cương thiên nhiên</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/sasco-uoc-lai-gan-670-ty-dong-sau-9-thang-chuan-bi-ba-mang-kinh-doanh-tai-long-thanh-202610821050756.htm" title="Sasco &#x1B0;&#x1EDB;c l&amp;#227;i g&#x1EA7;n 670 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng sau 9 th&amp;#225;ng, chu&#x1EA9;n b&#x1ECB; ba m&#x1EA3;ng kinh doanh t&#x1EA1;i Long Th&amp;#224;nh" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/08/hinh-anh-8-10-26-luc-2054-20261008205701217-avatar-15x10-20261008210049416.jpeg?width=120" alt="Sasco ước lãi gần 670 tỷ đồng sau 9 tháng, chuẩn bị ba mảng kinh doanh tại Long Thành" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/sasco-uoc-lai-gan-670-ty-dong-sau-9-thang-chuan-bi-ba-mang-kinh-doanh-tai-long-thanh-202610821050756.htm" title="Sasco &#x1B0;&#x1EDB;c l&amp;#227;i g&#x1EA7;n 670 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng sau 9 th&amp;#225;ng, chu&#x1EA9;n b&#x1ECB; ba m&#x1EA3;ng kinh doanh t&#x1EA1;i Long Th&amp;#224;nh">Sasco ước lãi gần 670 tỷ đồng sau 9 tháng, chuẩn bị ba mảng kinh doanh tại Long Thành</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm

chọn

Chủ dự án Sapphire Coast 2.200 tỷ đồng vừa được duyệt thí điểm ở Đà Nẵng đang làm ăn ra sao?

Tổ hợp chung cư cao cấp và Trung tâm thương mại dịch vụ Sapphire Coast vừa được Đà Nẵng đưa vào danh mục thí điểm nhà ở thương mại theo Nghị quyết số 171/2024/QH15 của Quốc hội. Dự án được đầu tư bởi CTCP Sapphire Coast.

Danh tính nhà đầu tư Tổ hợp Diamond Square hơn 5.000 tỷ đồng vừa được Đà Nẵng thí điểm nhà ở thương mại

TRỰC TIẾP Thêm 10 dự án nhà ở tại TP HCM được bán cho người nước ngoài

Liên kết nổi bật