Ông Phan Văn Vĩnh hợp thức hóa đường dây đánh bạc nghìn tỷ ra sao?

Sau nhiều tháng điều tra, ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã kết luận vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng xã hội xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh thành khác.

Vụ án này có liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) và ông Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - C50).

Cơ quan chức năng xác định, ông Vĩnh và ông Hóa đã lợi dụng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình để chỉ đạo cấp dưới lập công ty bình phong trái quy định của Bộ Công an mang tên CNC.

Ông Vĩnh không chấp hành ý kiến chỉ đạo cấp trên

Theo kết luận, do thuê được trụ sở ở số 10 Hồ Giám, quận Đống Đa, Hà Nội (địa điểm Tổng cục cảnh sát quản lý), các đơn vị chức năng lầm tưởng Công ty CNC là công ty nghiệp vụ của Tổng cục cảnh sát. Vỏ bọc này giúp Nguyễn Văn Dương (cựu Chủ tịch HĐTV Công ty phát triển An ninh Công nghệ cao - CNC) và đồng phạm tổ chức đánh bạc trên mạng được thuận lợi.

Ông Vĩnh biết Công ty CNC hoạt động tổ chức đánh bạc nhưng không ngăn chặn, xử lý. Trái lại, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát còn ký văn bản đề nghị một Bộ tạo điều kiện thuận lợi để Công ty CNC hoạt động.

Bên cạnh đó, ông Vĩnh chỉ đạo ông Hóa ký văn bản báo cáo đề xuất lãnh đạo Bộ Công an cho Công ty CNC tiếp tục tổ vận hành cổng trò chơi đổi thưởng game bài Tip.Clup và bút phê đồng ý vào văn bản hợp thức nhằm che giấu góp vốn bằng lợi thế nghề nghiệp gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng và ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an.

Khi lãnh đạo Bộ Công an phát hiện, yêu cầu báo cáo việc Công ty CNC vận hành 2 game bài RikVip.com và 23zdo.com đánh bạc trá hình, ông Phan Văn Vĩnh đã không chấp hành ý kiến chỉ đạo. Sau 50 ngày, đến khi có văn bản lần thứ 2, ông Vĩnh mới chỉ đạo C50 báo cáo lãnh đạo Bộ Công an. Tuy nhiên nội dung báo cáo không đúng sự thật, không ngăn chặn hành vi tổ chức đánh bạc liên quan Công ty CNC.

Sau đó, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát còn chỉ đạo ông Nguyễn Công Sơn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát, ký văn bản đề nghị Bộ Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép cho vận hành game bài đánh bạc của Công ty CNC.

Ông Phan Văn Vĩnh là một trong số 104 bị can bị khởi tố trong vụ án. Đồ họa: Phượng Nguyễn.

Tìm cách che giấu, trốn tránh trách nhiệm hình sự

Tại cơ quan điều tra, ông Vĩnh thừa nhận vi phạm pháp luật trong việc chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho Nguyễn Văn Dương và đồng phạm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng.

Bị can Vĩnh khai mục đích cho Công ty CNC tổ chức đánh bạc là để tạo “nguồn thu từ hoạt động thí điểm này được dùng để đầu tư, xây dựng phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng là một nhiệm vụ chiến lược của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao”.

Tuy nhiên, trong hơn 2 năm CNC tổ chức đánh bạc thu lợi bất chính hàng nghìn tỷ đồng, không có khoản tiền nào từ hoạt động cờ bạc này được đầu tư cho hệ thống phòng thủ quốc gia về tội phạm mạng, ngoại trừ khoản tiền rất nhỏ so với tổng doanh thu là 700 triệu đồng và một bộ phần mềm diệt vi rút Symantec trị giá 30.000 USD cho C50.

Xác định hành vi của ông Phan Văn Vĩnh đủ yếu tố cấu thành tội phạm Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ được quy định tại Khoản 3, Điều 281 Bộ luật hình sự năm 1999, nhưng áp dụng tình tiết có lợi cho bị can, Cơ quan điều tra đề nghị truy tố bị can Phan Văn Vĩnh theo Khoản 2, Điều 356 - Bộ Luật hình sự năm 2015 với vai trò đồng phạm cùng Nguyễn Thanh Hóa với vai trò chỉ huy.

Quá trình điều tra, ông Vĩnh chưa thực sự hợp tác, thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội, vẫn còn tìm cách che giấu, trốn tránh trách nhiệm hình sự. Cơ quan công an cho rằng hành vi của công Vĩnh cần phải xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Kết luận điều tra cũng xác định, đối với các ông Nguyễn Công Sơn (Phó Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát), Võ Tuấn Dũng (nguyên Phó cục trưởng Cục C50) và 10 cán bộ khác thuộc Bộ Công an, Công an Hà Nội được Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam khai cho tiền nhưng không có nhân chứng và những cán bộ liên quan này không thừa nhận. Cơ quan An ninh điều tra thấy không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên đề nghị Bộ Công an và Công an Hà Nội xem xét xử lý hành chính.

Trong số 12 cán bộ ngành công an liên quan vụ án, đại tá Võ Tuấn Dũng đã đột tử tại trụ sở làm việc trên đường Phạm Văn Đồng (Hà Nội) vào sáng 4/5.

Đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 105 bị can với 7 tội danh: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn, Rửa tiền, Đưa hối hộ, Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.

Cơ quan chức năng đã tạm đình chỉ điều tra với 13 bị can, trong đó, truy nã 12 bị can đang bỏ trốn.

Do tính chất phức tạp của vụ án, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật ở giai đoạn 2 của vụ án đối với các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu liên quan hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc, rửa tiền, mua bán trái phép hóa đơn, đưa và nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Phan Sào Nam tổ chức đường dây đánh bạc thu lời nghìn tỷ thế nào? Phan Sào Nam là người tổ chức đánh bạc, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Mặc dù thừa nhận hành vi phạm tội của ...

Đề nghị truy tố ông Phan Văn Vĩnh liên quan vụ đánh bạc nghìn tỷ đồng Kết thúc điều tra vụ án tổ chức đánh bạc nghìn tỷ, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Phan Văn Vĩnh và 103 ...