rửa tiền
-
Chiêu rửa tiền của tội phạm trong các vụ đánh bạc qua mạng
Pháp luật 00:00 | 13/03/2018
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh. -
Vụ đánh bạc có 'quy mô' hàng nghìn tỷ đồng 'liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an'
Pháp luật 08:07 | 11/03/2018
Ban Bí thư chỉ đạo xử lý một vụ án có quy mô đặc biệt lớn, sử dụng công nghệ cao được cho liên quan đến cán bộ của lực lượng Công an. -
Bitcoin có liên quan tới 700 vụ án rửa tiền tại Nhật Bản
Kinh doanh 05:00 | 25/02/2018
Cảnh sát Nhật Bản vừa phanh phui gần 700 vụ án rửa tiền có liên quan đến tiền ảo bitcoin và điều này khiến cho thị trường nước này thêm một phen dậy sóng. -
EU siết chặt quản lý các sàn tiền ảo ngăn ngừa rửa tiền, trốn thuế
Kinh doanh 06:15 | 18/12/2017
Các nghị sĩ Liên minh châu Âu đã vừa phê chuẩn những biện pháp tăng cường quản lý hơn nữa với các sàn giao dịch tiền ảo, đặc biệt là bitcoin. -
Cho phép người Việt chơi casino: Lo ngại trốn thuế, rửa tiền
Kinh doanh 01:09 | 04/11/2017
Từ 1/12/2017, người Việt sẽ chính thức vào chơi casino tại các điểm kinh doanh trò chơi này. Nhưng doanh nghiệp (DN) muốn được cấp phép thí điểm kinh doanh casino phải đạt được không ít điều kiện về kiểm soát người chơi và luồng tiền, kê khai thuế. Thực tế, tới nay cũng chưa có DN nào nộp hồ sơ tới Bộ Tài chính để xin thí điểm cho người Việt vào chơi casino. -
Xử phúc thẩm vụ tham nhũng tại Vinashinlines: Bố đẻ ông Giang Kim Đạt xin vắng mặt
Thời sự 04:43 | 17/08/2017
Như dự kiến, ngày 17/8, cha con Giang Kim Đạt cùng đồng phạm tái hầu tòa tại TAND Cấp cao tại Hà Nội -
Đại án Vinashinlines: Giang Kim Đạt 'đỡ tội' cho bố
Thời sự 00:30 | 21/02/2017
Chiều 20/2, phiên toà xét xử đại án tham ô, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH một thành viên Vận tải Viễn dương (Vinashinlines) đã kết thúc phần tranh tụng, bị cáo Giang Kim Đạt và đồng phạm được nói lời sau cùng trước khi toà nghị án. -
Xét xử vụ Giang Kim Đạt: Bị cáo 'gắt' luật sư 'không hiểu à?'
Thời sự 12:10 | 17/02/2017
Tại phiên toà xét xử Giang Kim Đạt, khi bị hỏi nhiều lần về việc mở nhiều tài khoản, bố bị cáo Đạt đã gắt: "Luật sư không hiểu à, mở nhiều tài khoản để thông đồng bén giọt". -
Đại án Vinashinlines: Giang Kim Đạt cùng các đồng phạm hầu tòa
Thời sự 05:31 | 16/02/2017
Đúng như dự kiến, hôm nay (16/2) TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Giang Kim Đạt và các đồng phạm về tội Tham ô tài sản và tội rửa tiền trong vụ tham nhũng tại Cty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinashin(Vinashinlines). -
Sắp xét xử cựu lãnh đạo Vinashinlines
Thời sự 13:31 | 10/01/2017
Theo như dự kiến, ngày 21/1/2017, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử các bị cáo là cựu lãnh đạo của Cty TNHH MTV Vận tải Viễn dương Vinanshin (Vinashinlines) về tội Tham ô tài sản và tội rửa tiền. -
Nên lấy tiền thu được từ tội phạm hối lộ, rửa tiền…. để bồi thường
Thời sự 00:19 | 28/10/2016
“Trên thế giới một số nước lập ra 1 quỹ, nguồn tiền lấy từ tất cả những khoản thu được do phạm tội mà có, hối lộ, buôn lậu, ma tuý, rửa tiền... và lấy quỹ này để bồi thường, không phải từ tiền thuế của dân. Ở các nước nguồn tiền này là đủ. Đây là câu chuyện nên tham khảo”, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình cho biết. -
Trung Quốc triệt phá đường dây ngân hàng ngầm 30 tỷ USD
Thời sự 02:13 | 18/08/2016
Cảnh sát Trung Quốc triệt phá hoạt động của hệ thống ngân hàng ngầm với tổng giá trị lên đến 30 tỷ USD, liên quan đến 158 vụ giao dịch tiền tệ phi pháp và rửa tiền.
-
Quý về đích của các doanh nghiệp họ Sonadezi
-
Chủ khu đô thị 10.000 tỷ ở Thủy Nguyên, Hải Phòng đang làm ăn ra sao?
-
Hoàng Huy dự kiến hoàn trả khu đất 3.500 m2 vừa bị thanh tra cho Hà Nội
-
Hiện trạng Gem Premium của Đất Xanh
-
Một doanh nghiệp chế tạo thiết bị điện lãi gần 500 tỷ nhờ dự án căn hộ ở Nam Từ Liêm