Tags
rửa tiền
-
Gần 36.000 người bị bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 31.000 tỷ đồng thế nào
Chủ đầu tư 20:14 | 06/06/2024
Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đề ra chủ trương phát hành 25 mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng rồi chiếm đoạt. -
Lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công
Thị trường 11:03 | 01/11/2022
Góp ý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu quốc hội đề nghị tăng cường phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản như giám sát chặt chẽ dòng tiền tham gia đấu giá, quy định sàn giao dịch phải thanh toán qua ngân hàng… -
Vì sao trùm ổ bạc Rikvip Nguyễn Văn Dương bị đề nghị án cao nhất?
Pháp luật 07:56 | 22/11/2018
Dương chỉ nộp được 240 tỉ đồng, tương đương 15% số tiền chiếm hưởng, thấp hơn nhiều so với Phan Sào Nam - người đã tự nguyện khắc phục hơn 1.300 tỉ (bằng hơn 90 %). -
Hơn 9.850 tỉ được nạp vào game đánh bạc do ông Phan Văn Vĩnh bảo kê
Pháp luật 03:20 | 13/11/2018
Sáng nay, VKS công bố phần còn lại của bản cáo trạng hơn 200 trang, trong đó ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, dung túng cho trùm cờ bạc. -
Cuộc đời mỹ nhân hot nhất Thái Lan: Chồng tù tội, anh trai là bố
Giải trí 02:14 | 18/10/2018
Đằng sau ánh hào quang của một ngôi sao, mỹ nhân đình đám Thái Lan Napapa Tantrakul liên tục chịu đựng những bi kịch “như phim” trong cuộc sống thật. -
Hai ‘ông trùm’ của đường dây đánh bạc nghìn tỉ rửa tiền như thế nào?
Pháp luật 01:58 | 02/09/2018
Sau khi có được hàng nghìn tỉ đồng hưởng lợi bất chính từ đường dây đánh bạc qua Internet, hai “ông trùm” đã chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian để đầu tư vào bất động sản, gửi tiết kiệm hoặc góp vốn vào dự án BOT. -
Một người Việt bị phạt tù tại New Zealand vì rửa tiền
Pháp luật 14:49 | 26/08/2018
Tòa án thành phố Tauranga (New Zealand) tuyên phạt bà Thi Lieu Le 3 năm tù giam vì tội rửa tiền liên quan đến ma túy. -
Sập bẫy đường dây rửa tiền chuyển khoản hàng tỷ đồng
Pháp luật 02:52 | 20/08/2018
Giả danh cán bộ Công an gọi điện thoại thông báo tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế và yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào một tài khoản để cơ quan chức năng xác minh, nếu chống lệnh sẽ bị bắt giam - đó là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thực hiện khiến nhiều người sập bẫy chuyển số tiền lên đến hàng tỷ đồng. -
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Cuộc sống trái ngược của 2 ông trùm dù cùng hưởng lợi nghìn tỷ
Pháp luật 05:21 | 25/07/2018
Có hàng triệu USD gửi tại ngân hàng nước ngoài, hàng trăm tỷ giấu khắp nơi nhưng Phan Sào Nam vẫn dùng chiếc túi xách và chiếc ví cũ được vợ tặng từ nhiều năm. -
Đề nghị tịch thu số tiền Vietcombank và 33 ngân hàng hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Pháp luật 12:25 | 22/07/2018
Ngoài việc đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền Vietcombank hưởng lợi. Đối với 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM giúp cho các đối tượng đánh bạc sử dụng tiền trong thẻ ATM để đánh bạc trực tuyến, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án. -
Diễn biến mới vụ ông Phan Văn Vĩnh
Pháp luật 06:59 | 16/07/2018
Tính đến ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 104 bị can liên quan đến vụ ông Phan Văn Vĩnh. -
Phòng chống rửa tiền: NHNN nhận được nhiều báo cáo giao dịch đáng ngờ
Thời sự 23:30 | 23/05/2018
Báo cáo cho thấy NHNN đã nhận được 239 báo cáo giao dịch đáng ngờ và đã chuyển thông tin cho cơ quan thẩm quyền 110 báo cáo. -
Anh yêu cầu các lãnh thổ hải ngoại mạnh tay chống rửa tiền
Thời sự 00:15 | 06/05/2018
Quốc hội Vương quốc Anh vừa chính thức thông qua đề xuất của Chính phủ nước này, yêu cầu chính quyền các lãnh thổ hải ngoại (thuộc Anh) phải đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống rửa tiền, trốn thuế. -
Chiêu rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến
Pháp luật 02:19 | 16/03/2018
Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền? -
Thế nào là Tội rửa tiền?
Pháp luật 05:05 | 13/03/2018
Tội rửa tiền về bản chất là hành vi hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có và tội phạm này luôn gắn liền với hành vi phạm tội khác.
Đọc nhiều nhất
chọn
Theo đại diện Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP HCM, so với các dự án nhà ở thông thường, việc xây dựng NOXH phức tạp hơn. Chẳng hạn như việc chọn địa điểm xây dựng, nếu NOXH được quy hoạch ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi thì sẽ không khả thi do di chuyển hàng ngày bất tiện.
-
Quý về đích của các doanh nghiệp họ Sonadezi
-
Chủ khu đô thị 10.000 tỷ ở Thủy Nguyên, Hải Phòng đang làm ăn ra sao?
-
Hoàng Huy dự kiến hoàn trả khu đất 3.500 m2 vừa bị thanh tra cho Hà Nội
-
Hiện trạng Gem Premium của Đất Xanh
-
Một doanh nghiệp chế tạo thiết bị điện lãi gần 500 tỷ nhờ dự án căn hộ ở Nam Từ Liêm
Liên kết nổi bật
- Giá vàng hôm nay
- Giá heo hơi
- Giá xăng dầu
- Dự báo thời tiết Hà Nội
- Tỷ giá USD
- Giá xe Yamaha
- Giá xe Honda
- Lịch cúp điện
- Phong thủy chung cư
- Tin tức 24h
- Điện thoại 5G
- Camera an ninh
- Mua laptop cũ
- Chuyển mạng giữ số
- Laptop giảm giá
- Điện thoại giảm giá
- Tivi giảm giá
- Tin công nghệ mới nhất
- Phụ kiện công nghệ
- Entity