Tin tức

Gần 36.000 người bị bà Trương Mỹ Lan chiếm đoạt 31.000 tỷ đồng thế nào

Chủ đầu tư 20:14 | 06/06/2024

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc đề ra chủ trương phát hành 25 mã trái phiếu khống thông qua 4 công ty để huy động hơn 30.869 tỷ đồng của 35.824 khách hàng rồi chiếm đoạt.
Lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công

Thị trường 11:03 | 01/11/2022

Góp ý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu quốc hội đề nghị tăng cường phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản như giám sát chặt chẽ dòng tiền tham gia đấu giá, quy định sàn giao dịch phải thanh toán qua ngân hàng…
Vì sao trùm ổ bạc Rikvip Nguyễn Văn Dương bị đề nghị án cao nhất?

Pháp luật 07:56 | 22/11/2018

Dương chỉ nộp được 240 tỉ đồng, tương đương 15% số tiền chiếm hưởng, thấp hơn nhiều so với Phan Sào Nam - người đã tự nguyện khắc phục hơn 1.300 tỉ (bằng hơn 90 %).
Hơn 9.850 tỉ được nạp vào game đánh bạc do ông Phan Văn Vĩnh bảo kê

Pháp luật 03:20 | 13/11/2018

Sáng nay, VKS công bố phần còn lại của bản cáo trạng hơn 200 trang, trong đó ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, dung túng cho trùm cờ bạc.
Cuộc đời mỹ nhân hot nhất Thái Lan: Chồng tù tội, anh trai là bố

Giải trí 02:14 | 18/10/2018

Đằng sau ánh hào quang của một ngôi sao, mỹ nhân đình đám Thái Lan Napapa Tantrakul liên tục chịu đựng những bi kịch “như phim” trong cuộc sống thật.
Hai ‘ông trùm’ của đường dây đánh bạc nghìn tỉ rửa tiền như thế nào?

Pháp luật 01:58 | 02/09/2018

Sau khi có được hàng nghìn tỉ đồng hưởng lợi bất chính từ đường dây đánh bạc qua Internet, hai “ông trùm” đã chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian để đầu tư vào bất động sản, gửi tiết kiệm hoặc góp vốn vào dự án BOT.
Một người Việt bị phạt tù tại New Zealand vì rửa tiền

Pháp luật 14:49 | 26/08/2018

Tòa án thành phố Tauranga (New Zealand) tuyên phạt bà Thi Lieu Le 3 năm tù giam vì tội rửa tiền liên quan đến ma túy.
Sập bẫy đường dây rửa tiền chuyển khoản hàng tỷ đồng

Pháp luật 02:52 | 20/08/2018

Giả danh cán bộ Công an gọi điện thoại thông báo tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế và yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào một tài khoản để cơ quan chức năng xác minh, nếu chống lệnh sẽ bị bắt giam - đó là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thực hiện khiến nhiều người sập bẫy chuyển số tiền lên đến hàng tỷ đồng.
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Cuộc sống trái ngược của 2 ông trùm dù cùng hưởng lợi nghìn tỷ

Pháp luật 05:21 | 25/07/2018

Có hàng triệu USD gửi tại ngân hàng nước ngoài, hàng trăm tỷ giấu khắp nơi nhưng Phan Sào Nam vẫn dùng chiếc túi xách và chiếc ví cũ được vợ tặng từ nhiều năm.
Đề nghị tịch thu số tiền Vietcombank và 33 ngân hàng hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Pháp luật 12:25 | 22/07/2018

Ngoài việc đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền Vietcombank hưởng lợi. Đối với 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM giúp cho các đối tượng đánh bạc sử dụng tiền trong thẻ ATM để đánh bạc trực tuyến, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.
Diễn biến mới vụ ông Phan Văn Vĩnh

Pháp luật 06:59 | 16/07/2018

Tính đến ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 104 bị can liên quan đến vụ ông Phan Văn Vĩnh.
Phòng chống rửa tiền: NHNN nhận được nhiều báo cáo giao dịch đáng ngờ

Thời sự 23:30 | 23/05/2018

Báo cáo cho thấy NHNN đã nhận được 239 báo cáo giao dịch đáng ngờ và đã chuyển thông tin cho cơ quan thẩm quyền 110 báo cáo.
Anh yêu cầu các lãnh thổ hải ngoại mạnh tay chống rửa tiền

Thời sự 00:15 | 06/05/2018

Quốc hội Vương quốc Anh vừa chính thức thông qua đề xuất của Chính phủ nước này, yêu cầu chính quyền các lãnh thổ hải ngoại (thuộc Anh) phải đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống rửa tiền, trốn thuế.
Chiêu rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến

Pháp luật 02:19 | 16/03/2018

Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền?
Thế nào là Tội rửa tiền?

Pháp luật 05:05 | 13/03/2018

Tội rửa tiền về bản chất là hành vi hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có và tội phạm này luôn gắn liền với hành vi phạm tội khác.