Tags
rửa tiền
-
Lĩnh vực bất động sản có nguy cơ cao bị tội phạm rửa tiền tấn công
Thị trường 11:03 | 01/11/2022
Góp ý dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi), đại biểu quốc hội đề nghị tăng cường phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực bất động sản như giám sát chặt chẽ dòng tiền tham gia đấu giá, quy định sàn giao dịch phải thanh toán qua ngân hàng… -
Vì sao trùm ổ bạc Rikvip Nguyễn Văn Dương bị đề nghị án cao nhất?
Pháp luật 07:56 | 22/11/2018
Dương chỉ nộp được 240 tỉ đồng, tương đương 15% số tiền chiếm hưởng, thấp hơn nhiều so với Phan Sào Nam - người đã tự nguyện khắc phục hơn 1.300 tỉ (bằng hơn 90 %). -
Hơn 9.850 tỉ được nạp vào game đánh bạc do ông Phan Văn Vĩnh bảo kê
Pháp luật 03:20 | 13/11/2018
Sáng nay, VKS công bố phần còn lại của bản cáo trạng hơn 200 trang, trong đó ông Phan Văn Vĩnh, Nguyễn Thanh Hóa bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn, dung túng cho trùm cờ bạc. -
Cuộc đời mỹ nhân hot nhất Thái Lan: Chồng tù tội, anh trai là bố
Giải trí 02:14 | 18/10/2018
Đằng sau ánh hào quang của một ngôi sao, mỹ nhân đình đám Thái Lan Napapa Tantrakul liên tục chịu đựng những bi kịch “như phim” trong cuộc sống thật. -
Hai ‘ông trùm’ của đường dây đánh bạc nghìn tỉ rửa tiền như thế nào?
Pháp luật 01:58 | 02/09/2018
Sau khi có được hàng nghìn tỉ đồng hưởng lợi bất chính từ đường dây đánh bạc qua Internet, hai “ông trùm” đã chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian để đầu tư vào bất động sản, gửi tiết kiệm hoặc góp vốn vào dự án BOT. -
Một người Việt bị phạt tù tại New Zealand vì rửa tiền
Pháp luật 14:49 | 26/08/2018
Tòa án thành phố Tauranga (New Zealand) tuyên phạt bà Thi Lieu Le 3 năm tù giam vì tội rửa tiền liên quan đến ma túy. -
Sập bẫy đường dây rửa tiền chuyển khoản hàng tỷ đồng
Pháp luật 02:52 | 20/08/2018
Giả danh cán bộ Công an gọi điện thoại thông báo tài khoản ngân hàng liên quan đến đường dây rửa tiền quốc tế và yêu cầu người dân phải chuyển tiền vào một tài khoản để cơ quan chức năng xác minh, nếu chống lệnh sẽ bị bắt giam - đó là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo thực hiện khiến nhiều người sập bẫy chuyển số tiền lên đến hàng tỷ đồng. -
Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Cuộc sống trái ngược của 2 ông trùm dù cùng hưởng lợi nghìn tỷ
Pháp luật 05:21 | 25/07/2018
Có hàng triệu USD gửi tại ngân hàng nước ngoài, hàng trăm tỷ giấu khắp nơi nhưng Phan Sào Nam vẫn dùng chiếc túi xách và chiếc ví cũ được vợ tặng từ nhiều năm. -
Đề nghị tịch thu số tiền Vietcombank và 33 ngân hàng hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ
Pháp luật 12:25 | 22/07/2018
Ngoài việc đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền Vietcombank hưởng lợi. Đối với 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM giúp cho các đối tượng đánh bạc sử dụng tiền trong thẻ ATM để đánh bạc trực tuyến, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án. -
Diễn biến mới vụ ông Phan Văn Vĩnh
Pháp luật 06:59 | 16/07/2018
Tính đến ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 104 bị can liên quan đến vụ ông Phan Văn Vĩnh. -
Phòng chống rửa tiền: NHNN nhận được nhiều báo cáo giao dịch đáng ngờ
Thời sự 23:30 | 23/05/2018
Báo cáo cho thấy NHNN đã nhận được 239 báo cáo giao dịch đáng ngờ và đã chuyển thông tin cho cơ quan thẩm quyền 110 báo cáo. -
Anh yêu cầu các lãnh thổ hải ngoại mạnh tay chống rửa tiền
Thời sự 00:15 | 06/05/2018
Quốc hội Vương quốc Anh vừa chính thức thông qua đề xuất của Chính phủ nước này, yêu cầu chính quyền các lãnh thổ hải ngoại (thuộc Anh) phải đẩy mạnh công cuộc đấu tranh chống rửa tiền, trốn thuế. -
Chiêu rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến
Pháp luật 02:19 | 16/03/2018
Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi đánh bạc qua mạng có liên quan thế nào đến hoạt động rửa tiền? -
Thế nào là Tội rửa tiền?
Pháp luật 05:05 | 13/03/2018
Tội rửa tiền về bản chất là hành vi hợp pháp hoá tiền, tài sản do phạm tội mà có và tội phạm này luôn gắn liền với hành vi phạm tội khác. -
Chiêu rửa tiền của tội phạm trong các vụ đánh bạc qua mạng
Pháp luật 00:00 | 13/03/2018
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.
Đọc nhiều nhất
-
Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (20/4 - 26/4): Khởi công cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng, TP Phan Thiết sẽ mở rộng thêm 94 km2
-
Bộ Xây dựng: Chung cư tăng giá gần 40% sau 5 năm
-
ĐHĐCĐ DIG: Muốn làm hai thành phố y tế - nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa, tham vọng ở mảng KCN, năng lượng
-
Lãnh đạo Everland chia sẻ về dự án HH5 Bắc An Khánh vừa M&A ở khu tây Hà Nội
chọn
Tại ĐHĐCĐ thường niên 2024, Chủ tịch Everland Lê Đình Vinh cho biết, hiện nay tình hình thị trường bất động sản phía tây Hà Nội đang ấm dần, do tập đoàn đang phối hợp với chủ khu đô thị Bắc An Khánh để hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng ô đất HH5 để có thể triển khai xây dựng từng phần ngay trong 2024.
-
Sudico miễn nhiệm CEO là nhân sự từ nhóm Sông Đà, người được bầu thay thế là lãnh đạo tại Vina2
-
ĐHĐCĐ Hưng Thịnh Incons: Lấn sang phát triển NOXH, dự kiến phát hành 89 triệu cổ phiếu giá 10.000 đồng/cp
-
Mặt Trời Thanh Hoá đăng ký đầu tư KĐT Bắc Châu Giang hơn 10.000 tỷ
-
Sông Đà 2 muốn làm khu đô thị 1.400 tỷ ở Thanh Hoá
-
CEO Group muốn trở thành chủ đầu tư của ít nhất một dự án BĐS công nghiệp trong năm nay
Liên kết nổi bật
- Giá vàng hôm nay
- Giá heo hơi
- Giá xăng dầu
- Dự báo thời tiết Hà Nội
- Tỷ giá USD
- Giá xe Yamaha
- Giá xe Honda
- Lịch cúp điện
- Phong thủy chung cư
- Tin tức 24h
- Điện thoại 5G
- Camera an ninh
- Mua laptop cũ
- Chuyển mạng giữ số
- Laptop giảm giá
- Điện thoại giảm giá
- Tivi giảm giá
- Tin công nghệ mới nhất
- Phụ kiện công nghệ
- Entity