Đề nghị tịch thu số tiền Vietcombank và 33 ngân hàng hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ngày 18/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ có kết luận về vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh thành khác. Hồ sơ vụ án dài hơn 200 trang đã được cơ quan điều tra chuyển đến VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 92 bị can với 7 tội danh.

Trong số 92 bị can bị đề nghị truy tố, ngoài ông ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an), Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) còn có Phan Sào Nam (sinh năm 1979, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC - gọi tắt là Công ty CNC).

Nguyễn Văn Dương và Phan Sào Nam (từ trái qua).

Theo kết luận điều tra của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ, về đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh. Cơ quan An ninh điều tra đã xác định một loạt doanh nghiệp cung cấp dịch vụ liên quan đến đường dây tội phạm này.

Đáng chú ý, trong số đó có cả Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank).

Theo kết luận điều tra, tổng số tiền Ngân hàng Vietcombank hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là 140.373.532 đồng.

Căn cứ khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của Vietcombank sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Liên quan đến việc ký hợp đồng hợp tác kết nối thanh toán cho game bài RikVip/Tip.Club Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý ở giai đoạn 2.

Ngoài ra, đối với 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM được hưởng từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hình thức game bài RikVip/Tip.Club là hơn 965 tỷ đồng.

Căn cứ khoản 1, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, Cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của các ngân hàng phát hành thẻ sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách nhà nước.

33 ngân hàng phát hành thẻ ATM giúp cho các đối tượng đánh bạc sử dụng tiền trong thẻ ATM để đánh bạc trực tuyến, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật, nếu đủ căn cứ sẽ xử lý trong giai đoạn 2 của vụ án.

Đối với các ngân hàng cung cấp dịch vụ chuyển tiền cho các tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng internet, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định ở giai đoạn 2 của vụ án, nếu đủ căn cứ.

Cung theo kết luận điều tra, đến nay, cơ quan điều tra có đủ căn cứ kết luận xác định đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua game bài Rikvip/Tip.club do Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cầm đầu, gồm 25 đại lý cấp 1, hơn 5.800 đại lý cấp 2 và gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc.

Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến đã chứng minh được là 9.853 tỷ đồng. Trong đó, Phan Sào Nam hưởng lợi 1.475 tỷ; Nguyễn Văn Dương - CNC hưởng lợi 1.655 tỷ; nhóm Hoàng Thành Trung, Phan Anh Tuấn và Lê Văn Kiên (đang trốn truy nã) hưởng lợi 1.574 tỷ.

Với khoản tiền bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc trực tuyến, Phan Sào Nam đã chuyển tiền cho người thân, bạn bè gửi tiết kiệm, đầu tư góp vốn và các dự án, mua bất động sản để hợp thức hóa số tiền.

Nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VTC Online đã chỉ đạo cấp dưới chuyển tiền cho dì ruột là bà Phan Thu Hương (sinh năm 1961, ở quận Tây Hồ, Hà Nội) tổng số tiền là hơn 236 tỷ đồng. Bà Hương đã sử dụng tiền mua 1 mảnh đất gần 1.000 m2 tại quận 7, TP.HCM.

Nam còn chỉ đạo Ðỗ Bích Thuỷ (nguyên Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt) rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào các công ty như: Công ty Vịnh Hạ Xanh Hạ Long, Công ty Ấn tượng Hạ Long, Công ty Bitpro, Công ty Fintech với số tiền gần 93 tỷ đồng.

Trong kết luận điều tra chỉ rõ Nam gửi 3,5 triệu USD ở ngân hàng tại Singapore; gửi một người đàn ông ở Quảng Ninh cất giữ gần 150 tỷ đồng cùng số ngoại tệ và vàng trị giá 142 tỷ đồng. Bị can này còn nhờ một người ở TP.HCM gửi tiết kiệm 101 tỷ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ có trị giá hợp đồng là gần 112 tỷ đồng, mua bốn căn hộ trị giá gần 39 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nam khai đã chuyển cho một số người khác cất giữ vàng, ngoại tệ có tổng trị giá hơn 530 tỷ đồng. Do số người trên đang bỏ trốn nên chưa thể xác minh làm rõ.

Theo kết luận điều tra, Nam đã thừa nhận hành vi Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền đồng thời tích cực cùng người thân nộp lại số tiền bất chính. Đến nay cơ quan điều tra đang tạm giữ số tiền hơn 850 tỷ, phong toả gần 77 tỷ trong các tài khoản ngân hàng, phong toả 13 hợp đồng mua căn hộ trị giá hơn 139 tỷ, tạm giữ 5 ôtô các loại...

Công an tỉnh Phú Thọ cho biết mặc dù thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng Nam vẫn chưa khai báo hết việc sử dụng nguồn tiền thu lời bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc, gây khó khăn cho cơ quan điều tra thu hồi triệt để vật chứng vụ án.

Còn Nguyễn Văn Dương sau khi thu lời bất chính đã chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà (kế toán Công ty CNC) chuyển hơn 576 tỷ vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC, góp vốn 329 tỷ đồng vào dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

Khi tiền chuyển qua Cty UDIC, ngày 17/4/2017, Dương tách công ty này thành hai công ty (Công ty cổ phần đầu tư UDIC và Công ty cổ phần đầu tư CNC), rồi bán cổ phần sở hữu tại Công ty UDIC cho các Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn, Công ty Cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Công ty Cổ phần tập đoàn Hải Thạch, thu về số tiền 270 tỷ đồng.

Ngoài ra Dương lấy 150 tỷ đồng từ số tiền bán cổ phần nêu trên đi mở 2 sổ tiết kiệm; mua 2 sàn (tầng 5,6) toà nhà ICON4, trị giá hợp đồng 61 tỷ đồng. Số còn lại Dương khai sử dụng cá nhân hết.

Cơ quan điều tra xác định, đến nay Dương vẫn chưa khai báo, che giấu phần lớn số tiền thu lợi bất chính của mình.

Vụ ông Phan Văn Vĩnh: Đề nghị tịch thu hàng trăm tỷ đồng từ nhà mạng hưởng lợi Để trả thưởng cho người tham gia đánh bạc, Phan Sào Nam yêu cầu Lê Văn Kiện (kế toán trưởng VTC online) liên hệ mua ...

Vụ đánh bạc nghìn tỉ: Ông Phan Văn Vĩnh khai đã nhận 1 chiếc áo sơ mi và lọ thuốc bổ gan Ông Phan Văn Vĩnh mới thừa nhận được Dương cho 1 chiếc áo sơ mi, 1 lọ thuốc bổ gan, hỗ trợ cho Tổng cục ...