Vụ ông Phan Văn Vĩnh: Đề nghị tịch thu hàng trăm tỷ đồng từ nhà mạng hưởng lợi

Hôm 18/7, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ có kết luận về vụ án đánh bạc nghìn tỷ qua mạng xảy ra tại tỉnh Phú Thọ và một số tỉnh thành khác.

Hồ sơ vụ án dài hơn 200 trang đã được cơ quan điều tra chuyển đến VKSND cùng cấp, đề nghị truy tố 92 bị can với 7 tội danh: Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc, Mua bán trái phép hóa đơn, Rửa tiền, Đưa hối hộ, Sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi thành công vụ.

Trong số 92 bị can bị đề nghị truy tố, ngoài ông ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục cảnh sát - Bộ Công an), Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao - C50) còn có Phan Sào Nam (sinh năm 1979, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần VTC Online) và Nguyễn Văn Dương (sinh năm 1975, nguyên Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao CNC - gọi tắt là Công ty CNC).

Nam và Dương được xem là nhân vật quan trọng liên quan đến đường dây đánh bạc trái phép.

Theo hồ sơ vụ án, năm 2014, Phan Sào Nam bàn bạc với Hoàng Thành Trung, sinh năm 1978, nguyên Giám đốc Trung tâm phần mềm - Công ty VTC công nghệ và nội dung số (VTC Intercom) để hợp tác phát triển kinh doanh hệ thống phần mềm đánh bạc trực tuyến trên mạng bằng hình thức game bài. Trung đồng ý và đề nghị Nam tìm pháp nhân để anh ta xây dựng và phát triển phần mềm đánh bạc trực tuyến.

Đầu năm 2015, Nam biết Công ty CNC là công ty bình phong của Cục cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Tổng cục cảnh sát - nên đề nghị Dương hợp tác.

Tháng 4/2015, Dương chỉ đạo Lưu Thị Hồng (sinh năm 1976, Tổng giám đốc Công ty CNC) ký hợp đồng với Phan Sào Nam với thỏa thuận: "Nếu doanh thu đến 5 tỷ đồng/tháng, thì CNC hưởng 30%, VTC Online hưởng 70%; Nếu doanh thu trên 5 tỷ đồng/tháng đến dưới 15 tỷ đồng, thì CNC hưởng 35%, VTC Online hưởng 65%; Nếu doanh thu trên 15 tỷ đồng/tháng thì CNC được hưởng 40%, VTC online hưởng 60%...".

Sau 4 tháng, hai bên điều chỉnh tỷ lệ phân chia doanh thu. Theo đó: "Tỉ lệ Công ty CNC nhận được/Doanh thu là 30%; tỉ lệ Công ty VTC Online nhận được/Doanh thu là 70%...".

Sau khi kí hợp đồng với Công ty CNC, Phan Sào Nam đã chỉ đạo cấp dưới mua thiết bị, thuê chỗ đặt máy chủ... để hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rik Vip.

Để trả thưởng cho người tham gia đánh bạc, Phan Sào Nam yêu cầu Lê Văn Kiện (kế toán trưởng VTC online) liên hệ mua mã thẻ điện tử (gồm thẻ viễn thông Viettel, Vinaphone, Mobifone...) của 12 công ty.

Mô hình hoạt động của sòng bài Rikvip (Ảnh: Zing.vn)

Tiếp đến, Nguyễn Văn Dương (nguyên Chủ tịch HĐTV công ty CNC) đã chỉ đạo Nguyễn Quốc Tuấn (nguyên Phó Giám đốc kỹ thuật trung tâm Thanh toán, công ty CNC) xây dựng cổng thanh toán cho game bài RikVip và theo dõi, đối soát sản lượng doanh thu tổ chức đánh bạc.

Vì thiếu nhân sự, Nguyễn Quốc Tuấn đề nghị công ty Home Direct kết nối trực tiếp vào cổng game bài RikVip để chạy sản lượng đối với các giao dịch sử dụng thẻ cào viễn thông của các nhà mạng Viettel, Vinaphone, Mobifone và thẻ game: Zing, Gate, Vcoin, Gocoin, Vcard, MegaCard nạp vào game RikVip để đánh bạc trực tuyến.

Các công ty trung gian thanh toán Home Direct, Ngân Lượng, VNPT EPAY và GTS có cổng thanh toán kết nối với cổng các nhà mạng viễn thông và các công ty phát hành thẻ game.

Khi đối tượng sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game để nạp vào game bài RikVip mua Rik đánh bạc, hệ thống phần mềm của game bài RikVip sẽ tiếp nhận thông tin thẻ cào và tự động chuyển các thông tin này đến cổng thanh toán paygate247 của công ty CNC.

Các thông tin được tự động chuyển tiếp đến cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán để chuyển đến cổng gạch thẻ của nhà mạng hoặc công ty phát hành thẻ game.

Hệ thống phần mềm gạch thẻ của nhà mạng, nhà phát hành thẻ sẽ tự động kiểm tra các thông tin về thẻ cào do cổng gạch thẻ của các công ty trung gian thanh toán.

Khi phát hiện thẻ hợp lệ thì hệ thống phần mềm của nhà mạng, công ty phát hành thẻ game sẽ tự động phản hồi tín hiệu chấp nhận thẻ về cho cổng gạch thẻ của công ty trung gian thanh toán, sau đó tự động gửi tín hiệu cho cổng thanh toán paygate247 – công ty CNC để chuyển đến hệ thống phần mềm game bài RikVip.

Sau khi xử lý thông tin, hệ thống phần mềm của game bài RikVip sẽ cấp Rik cho tài khoản đánh bạc của đối tượng đánh bạc, tương ứng với tỉ lệ đổi Rik của từng loại thẻ viễn thông, thẻ game.

Quá trình truyền tín hiệu thẻ và phản hồi tín hiệu chấp nhận thẻ chỉ mất khoảng 0,3 – 0,5 giây. Cuối tháng, các nhà mạng, nhà phát hành thẻ game sẽ tổng hợp số liệu chấp nhận thẻ, đối soát và thanh toán tiền với các công ty trung gian.

Theo kết luận của cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ, tổng số tiền các nhà mạng được hưởng là trên 1.232 tỷ đồng (trong đó Viettel là trên 913 tỷ đồng, Vinaphone hơn 147 tỷ đồng, Mobifone trên 171 tỷ đồng).

Đây là số tiền được hưởng từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc thông qua các hợp đồng chấp nhận thanh toán cho game bài RikVip/Tip.Club, vi phạm khoản 1, Điều 10, Nghị định số 25/2011/NĐ-CP, ngày 6/4/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật Viễn thông.

Căn cứ khoản 1, Điều 47, Bộ luật Hình sự năm 2015 và căn cứ công văn giải trình của các nhà mạng đối với việc sử dụng số tiền được hưởng nêu trên, cơ quan An ninh điều tra đề nghị tịch thu số tiền hưởng lợi của các nhà mạng viễn thông sau khi trừ đi các khoản tiền đã nộp vào ngân sách Nhà nước và tiền chi trả chiết khấu cho đại lý phân phối thẻ.

Từ đó, cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ và xử lý ở giai đoạn 2 nếu đủ căn cứ chứng minh tội phạm.

Công an Phú Thọ: Ông Phan Văn Vĩnh được cho chiếc đồng hồ Rolex là đúng Ông Phan Văn Vĩnh không thừa nhận Nguyễn Văn Dương cho 1 đồng hồ Rolex trị giá 7.000 USD nhưng Cơ quan An ninh điều ...

Cận cảnh kho tiền khổng lồ thu được trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ RIKVIP Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã có bản kết luận điều tra, đề nghị truy tố 92 bị can trong đường dây ...