Hai ‘ông trùm’ của đường dây đánh bạc nghìn tỉ rửa tiền như thế nào?

Theo cáo trạng, liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỉ vừa được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ truy tố xảy ra ở Phú Thọ và một số tỉnh thành, ngoài tội “Tổ chức đánh bạc”, hai “ông trùm” Nguyễn Văn Dương (SN: 1975, trú tại Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội), Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC) và Phan Sào Nam (SN: 1979, trú tại Q1, TP. HCM), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty cổ phần VTC truyền thông trực tuyến (VTC online) còn bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.

Ngoài ra, cùng bị truy tố về tội “Rửa tiền” còn có Đoàn Thị Thu Hà (SN: 1980, trú tại Ba Vì, Hà Nội), kế toán trưởng Công ty CNC và Phan Thu Hương (SN: 1961, dì ruột Phan Sào Nam, trú tại Tây Hồ, Hà Nội).

Phan Sào Nam (bên trái) và Nguyễn Văn Dương, hai "ông trùm" của đường dây đánh bạc nghìn tỉ.

Trên cơ sở kết quả điều tra, đầu năm 2015, Phan Sào Nam chủ động gặp và đề nghị Nguyễn Văn Dương hợp tác tổ chức đường dây đánh bạc trực tuyến trên Internet qua game bài Rikvip/Tip.club.

Sau 28 tháng (4/2015 – 8/2017), dưới sự điều hành của 2 “ông trùm”, đường dây đánh bạc này đã xây dựng một hệ thống liên kết với 25 đại lý cấp 1, 5.877 đại lý cấp 2 khắp các tỉnh, thành.

Thu hút gần 43 triệu tài khoản được các con bạc đăng ký tham gia. Tổng số tiền thu lời bất chính được xác định hơn 9.800 tỉ đồng. Trừ đi chi phí quản lý, trả lương, trả thưởng cho con bạc và nộp thuế, các cá nhân trong vụ án này đã hưởng lợi trên 4.713 tỉ đồng.

Trong đó, số tiền hưởng lợi của Nguyễn Văn Dương khoảng 1.655 tỉ đồng còn Phan Sào Nam khoảng 1.475 tỉ đồng.

Đem tiền bất chính đầu tư dự án BOT

Năm 2015, sau khi có được một số tiền nhỏ do thu lời bất chính từ đường dây đánh bạc, Dương đã chỉ đạo Hà chuyển tiền góp vốn vào Công ty cổ phần đầu tư UDIC, trụ sở tại Đống Đa, Hà Nội (thành lập năm 2010) do mình làm giám đốc, góp 56,25% vốn điều lệ.

Với mục đích đủ điều kiện về năng lực tài chính tham gia vào dự thầu Dự án đường cáo tốc BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. Theo đó, từ vốn điều lệ 45 tỉ đồng ban đầu, Công ty UDIC đã tăng vốn lên 500 tỉ đồng, trong đó Dương cam kết góp 85,05%. Đến năm 2016, vốn điều lệ của UDIC đã lên đến hơn 925 tỉ đồng, trong đó Dương cam kết góp 99,6%.

Cũng trong khoảng thời gian này, Công ty UDIC đã góp vốn vào CTCP BOT Bắc Giang - Lạng Sơn hơn 329 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, sau khi với chỉ đạo Hà chuyển tiền góp vốn vào UDIC, Dương liền mượn tên người khác mở doanh nghiệp rồi ký hợp đồng khống rút tiền ra, quay vòng nâng khống giá trị góp vốn vào UDIC.

Đồng thời, khi có được số tiền ăn chia từ đường dây đánh bạc, Dương tiếp tục chỉ đạo Hà và các nhân viên cấp dưới đứng danh nghĩa công ty, cá nhân đối tác chuyển trả Công ty UDIC do hủy hợp đồng để hợp pháp hóa số tiền này thành tiền sạch.

Tháng 4/2017, Nguyễn Văn Dương tách CTCP đầu tư UDIC thành 2 công ty khác và bán số cổ phần đang sở hữu tại Công ty UDIC đồng thời chuyển giao dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn.

Tuy nhiên, khoảng 33 triệu cổ phần có giá trị thực ở Công ty UDIC được Dương bán ra cho CTCP Tập đoàn đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn, tương đương 329 tỉ đồng. Hơn 44 triệu cổ phần không có giá trị thực được hợp thức hóa khi chuyển nhượng với các công ty khác.

Cơ quan công tố cho biết, các khoản tiền được Nguyễn Văn Dương đầu tư thực chất là hoạt động rửa tiền đánh bạc. Với thủ đoạn này, nếu chỉ nhìn trên sổ sách sẽ cho thấy việc của “ông trùm” góp vốn vào Công ty UDIC được hình thành trước khi có nguồn thu từ đường dây này.

Số tiền đã “được rửa” được Dương sử dụng để mua tầng 5, 6 tòa nhà Icon 4 ở quận Đống Đa, Hà Nội làm trụ sở Công ty CNC và gửi sổ tiết kiệm 150 tỉ đồng.

Nhờ dì ruột và bạn bè đầu tư vào bất động sản

Không hợp thức hóa nguồn tiền bằng thủ đoạn tinh vi như Nguyễn Văn Dương, sau khi thu lợi bất chính từ việc tổ chức đánh bạc trên mạng internet, Phan Sào Nam liền nhờ Phan Thu Hương là dì ruột của mình cho chuyển vào tài khoản nhờ cất giữ.

Tổng số tiền được chuyển vào tài khoản của Hương lên đến trên 236 tỉ đồng, được Hương sử dụng để gửi tiết kiệm ngắn hạn và mua vàng, USD kinh doanh kiếm lời.

Tháng 11/2016, Hương sử dụng một phần số tiền này và tiền của mình mua 5 căn hộ tại TP. HCM và nhờ Phí Quang Hưng (bạn của Nam) đứng tên. Đồng thời, mua một thửa đất rộng gần 1.000m2 tại đường Lê Quý Đôn thuộc Q.7, TP. HCM.

Toàn bộ hành vi trên của Hương khi được cơ quan điều tra phát hiện được khai do tiền trả nợ từ trước đó của Nam nhưng không có căn cứ. Sau đó, Hương đã thú nhận mình che dấu cho Phan Sào Nam và giải thích vì không muốn cháu vướng vòng lao lý.

Bên cạnh đó, “ông trùm” cũng chuyển tiền cho cấp dưới, bạn bè để gửi tiết kiệm, cất giữ hoặc tự mình mang đi đầu tư bất động sản hay mua “xế hộp”.

Cụ thể, Nam đã chuyển cho cấp dưới 50 tỉ đồng gửi tiết kiệm; nhờ bạn là: Nguyễn Thị Hồng Nhung ở TP.HCM gửi tiết kiệm 384 tỉ đồng, Nguyễn Mạnh Hùng ở TP.Hạ Long, Quảng Ninh cất giữ hơn 146 tỉ đồng cùng USD và vàng trị giá 142 tỉ đồng, Phí Quang Hưng gửi tiết kiệm 101 tỉ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ tại khu đô thị Vila Park ở TP.HCM trị giá hơn 111 tỉ đồng.

Riêng Nam đã đầu tư gần 100 tỉ đồng vào 4 công ty, gửi tiết kiệm tại một ngân hàng ở Singapore 3,5 triệu USD và hàng trăm tỉ đồng cho người khác cất giữ.

Cơ quan điều tra còn phong tỏa 5 tài khoản tổng số tiền hơn 76 tỷ đồng; phong tỏa nhà P2, P3 do Phan Sào Nam thanh toán mua của Công ty TNHH MTV Sàn giao dịch bất động sản Sài Gòn Anpha, 11 căn nhà tại khu dân cư Villa Park.

Đồng thời, kê biên nhà ngôi nhà M9, M10 đường 1A khu phố 2, phường Phú Hữu, quận 9, TP HCM. Tạm giữ 5 ô tô nhãn hiệu Ford Mustang, Kia Rondo, Kia Sedona, Audi Q5 và chiếc Landrover; 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; gần 800 tỷ đồng do Phan Sào Nam tự nguyện giao nộp.

Cảnh sát phá sòng bạc xóc đĩa, thu hơn nửa tỷ đồng tại xới Cảnh sát hình sự Quảng Nam phá cửa xông vào một quán cà phê, bắt quả tang 42 người đang đánh bạc bằng hình thức ...

Tuyên Quang: Khởi tố người chồng đâm chết bạn nhậu vì vỗ mông vợ mình Cơ quan CSĐT tỉnh Tuyên Quang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can với người ra tay đâm chết bạn nhậu sau khi ...

Ông Phan Văn Vĩnh bị truy tố đến 10 năm tù VKSND Phú Thọ vừa hoàn tất cáo trạng vụ đánh bạc nghìn tỷ. Theo đó, ông Phan Văn Vĩnh bị truy tố tội danh có ...