Sau khi có được hàng nghìn tỉ đồng hưởng lợi bất chính từ đường dây đánh bạc qua Internet, hai “ông trùm” đã chuyển tiền lòng vòng qua nhiều nấc trung gian để đầu tư vào bất động sản, gửi tiết kiệm hoặc góp vốn vào dự án BOT.
Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên của Nhà Đà Nẵng, đơn vị trên cho biết, Công an TP Đà Nẵng đang phong tỏa tài khoản tại Ngân hàng Việt Á của Nhà Đà Nẵng với số tiền 222 tỷ đồng do các sai phạm trong quá trình cổ phần hóa công ty giai đoạn 2010.