Pháp luật

Một người Việt bị phạt tù tại New Zealand vì rửa tiền

Vi Trân 14:49 | 26/08/2018

Tòa án thành phố Tauranga (New Zealand) tuyên phạt bà Thi Lieu Le 3 năm tù giam vì tội rửa tiền liên quan đến ma túy.

	Sập bẫy đường dây rửa tiền chuyển khoản hàng tỷ đồng
	Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Cuộc sống trái ngược của 2 ông trùm dù cùng hưởng lợi nghìn tỷ

mot nguoi viet bi phat tu tai new zealand vi rua tien

Số cocaine bị tịch thu từ đường dây ma túy. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tờ NZ Herald hôm qua dẫn cáo trạng cho hay bị cáo 52 tuổi đã tiếp tay cho một nhóm tội phạm có tổ chức, nhận tổng cộng 1,29 triệu NZD tiền mặt (gần 29,5 tỉ đồng) sau 4 vụ giao dịch ma túy.

Bà Lieu bị bắt tại Sydney (Úc) hồi năm ngoái trong cuộc điều tra của cảnh sát New Zealand liên quan đến số cocaine trị giá 20 triệu NZD phát hiện trên một tàu hàng ở cảng Tauranga vào tháng 10/2017.

Bà này bị buộc 4 tội danh rửa tiền với mức án tối đa 7 năm tù cho mỗi tội. Tuy nhiên, cả luật sư biện hộ và thẩm phán đều nói không có bằng chứng cho thấy bà Lieu đã nhận lợi ích tài chính nào từ các vụ việc trên mà chỉ vô tình tham gia đường dây sau khi được một người bạn nhờ giúp đỡ.

Đổi lại, bà được chi trả tiền vé máy bay và khách sạn để đến New Zealand. Bà Lieu sẽ bị trục xuất về VN sau khi mãn hạn tù.

Vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Rửa tiền' bằng bất động sản, góp vốn làm dự án BOT

Sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, hai ông trùm trong đường dây đánh bạc trực tuyến đã dùng nhiều ...

Đề nghị tịch thu số tiền Vietcombank và 33 ngân hàng hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ngoài việc đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền Vietcombank hưởng lợi. Đối với 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM giúp cho các ...

Diễn biến mới vụ ông Phan Văn Vĩnh

Tính đến ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 104 bị can liên quan đến vụ ...

Chiêu rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến

Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi ...

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Hãy tham gia đánh giá chất lượng dịch vụ công ty chứng khoán, góp phần phản ánh trải nghiệm thực tế của nhà đầu tư và có cơ hội nhận vé mời tham dự Diễn đàn.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027. Đặt vé ngay để nhận được ưu đãi theo nhóm, giảm giá tới 30%!

Theo Theo Thanh niên Copy link

Link bài gốc

Pháp luật

Tag:

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

Bộ NN&MT: Không lạm dụng thu hồi đất, không tạo khó khăn khi triển khai dự án

Thị trường 19:56 | 29/10/2026

TRỰC TIẾP Khởi công Khu công nghiệp Capella Quảng Trị 17:11 | 29/10/2026
TRỰC TIẾP Đề nghị làm rõ giá trị pháp lý giấy chứng nhận đất đai điện tử khi giao dịch, thế chấp 16:14 | 29/10/2026
TRỰC TIẾP Chân dung nhà đầu tư sắp làm dự án du lịch sinh thái tại hồ nước ngọt lớn thứ hai Việt Nam 16:11 | 29/10/2026

Đọc nhiều nhất

Hình ảnh đường nối cầu Tứ Liên với CT Hà Nội - Thái Nguyên sau 9 tháng khởi công 06:45 | 29/10/2026
Thành viên Sun Group tăng vốn, sẵn sàng tái thiết hồ Hoàn Kiếm 07:00 | 29/10/2026
Everland lãi 65 tỷ đồng sau 9 tháng, công ty thành viên đăng ký làm khu đô thị 2.100 tỷ đồng ở Hải Phòng 11:20 | 29/10/2026
Nam Long đề xuất khu dân cư 50 ha ở Bến Lức, Tây Ninh 13:56 | 29/10/2026
Chân dung nhà đầu tư sắp làm dự án du lịch sinh thái tại hồ nước ngọt lớn thứ hai Việt Nam 16:11 | 29/10/2026
Đề xuất rà soát hệ số K ít nhất mỗi năm một lần 11:46 | 29/10/2026
Bộ trưởng Xây dựng: Nhà xã hội sau 5 năm không được bán lại theo giá thị trường 07:48 | 29/10/2026
Hà Nội bổ sung hơn 18.600 tỷ đồng cho kế hoạch đầu tư công 07:00 | 29/10/2026

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=yVA-coKl8cUwDD1vCkXx3g4b9EmFFiwgMcmCNOSTFRo" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/con-2-tuan-nua-dien-ra-dien-dan-dau-tu-viet-nam-2027-co-hoi-nao-dang-cho-don-dong-tien-trong-nam-toi-20261029111134890.htm" title="C&amp;#242;n 2 tu&#x1EA7;n n&#x1EEF;a di&#x1EC5;n ra Di&#x1EC5;n &#x111;&amp;#224;n &#x110;&#x1EA7;u t&#x1B0; Vi&#x1EC7;t Nam 2027: C&#x1A1; h&#x1ED9;i n&amp;#224;o &#x111;ang ch&#x1EDD; &#x111;&amp;#243;n d&amp;#242;ng ti&#x1EC1;n trong n&#x103;m t&#x1EDB;i?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/29/picture1-2026102911102629-avatar-mobile-20261029111134220.jpg?width=120" alt="Còn 2 tuần nữa diễn ra Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027: Cơ hội nào đang chờ đón dòng tiền trong năm tới?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/con-2-tuan-nua-dien-ra-dien-dan-dau-tu-viet-nam-2027-co-hoi-nao-dang-cho-don-dong-tien-trong-nam-toi-20261029111134890.htm" title="C&amp;#242;n 2 tu&#x1EA7;n n&#x1EEF;a di&#x1EC5;n ra Di&#x1EC5;n &#x111;&amp;#224;n &#x110;&#x1EA7;u t&#x1B0; Vi&#x1EC7;t Nam 2027: C&#x1A1; h&#x1ED9;i n&amp;#224;o &#x111;ang ch&#x1EDD; &#x111;&amp;#243;n d&amp;#242;ng ti&#x1EC1;n trong n&#x103;m t&#x1EDB;i?">Còn 2 tuần nữa diễn ra Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027: Cơ hội nào đang chờ đón dòng tiền trong năm tới?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/cap-nhat-kqkd-quy-iii-ngay-2910-them-nhieu-khoan-lai-ky-luc-duoc-cong-bo-2026102995112297.htm" title="C&#x1EAD;p nh&#x1EAD;t KQKD qu&amp;#253; III ng&amp;#224;y 29/10: Th&amp;#234;m nhi&#x1EC1;u kho&#x1EA3;n l&amp;#227;i k&#x1EF7; l&#x1EE5;c &#x111;&#x1B0;&#x1EE3;c c&amp;#244;ng b&#x1ED1;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/29/avatarfb-ket-qua-kinh-doanh-quy-iii-20261019103840393-avatar-fb-20261029095111687.jpg?width=120" alt="Cập nhật KQKD quý III ngày 29/10: Thêm nhiều khoản lãi kỷ lục được công bố" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/cap-nhat-kqkd-quy-iii-ngay-2910-them-nhieu-khoan-lai-ky-luc-duoc-cong-bo-2026102995112297.htm" title="C&#x1EAD;p nh&#x1EAD;t KQKD qu&amp;#253; III ng&amp;#224;y 29/10: Th&amp;#234;m nhi&#x1EC1;u kho&#x1EA3;n l&amp;#227;i k&#x1EF7; l&#x1EE5;c &#x111;&#x1B0;&#x1EE3;c c&amp;#244;ng b&#x1ED1;">Cập nhật KQKD quý III ngày 29/10: Thêm nhiều khoản lãi kỷ lục được công bố</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/phia-sau-chuoi-giam-san-cua-kos-bai-2-hang-chuc-cong-ty-chung-khoan-lien-quan-va-cau-hoi-ve-rui-ro-thu-hoi-no-2026102821453721.htm" title="Ph&amp;#237;a sau chu&#x1ED7;i gi&#x1EA3;m s&amp;#224;n c&#x1EE7;a KOS (B&amp;#224;i 2): H&amp;#224;ng ch&#x1EE5;c c&amp;#244;ng ty ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n li&amp;#234;n quan v&amp;#224; c&amp;#226;u h&#x1ECF;i v&#x1EC1; r&#x1EE7;i ro thu h&#x1ED3;i n&#x1EE3;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/28/vietnambiz-kos-bai-2-thiet-hai-nam-o-dau-20261028213759386-avatar-15x10-20261028214503233.jpg?width=120" alt="Phía sau chuỗi giảm sàn của KOS (Bài 2): Hàng chục công ty chứng khoán liên quan và câu hỏi về rủi ro thu hồi nợ" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/phia-sau-chuoi-giam-san-cua-kos-bai-2-hang-chuc-cong-ty-chung-khoan-lien-quan-va-cau-hoi-ve-rui-ro-thu-hoi-no-2026102821453721.htm" title="Ph&amp;#237;a sau chu&#x1ED7;i gi&#x1EA3;m s&amp;#224;n c&#x1EE7;a KOS (B&amp;#224;i 2): H&amp;#224;ng ch&#x1EE5;c c&amp;#244;ng ty ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n li&amp;#234;n quan v&amp;#224; c&amp;#226;u h&#x1ECF;i v&#x1EC1; r&#x1EE7;i ro thu h&#x1ED3;i n&#x1EE3;">Phía sau chuỗi giảm sàn của KOS (Bài 2): Hàng chục công ty chứng khoán liên quan và câu hỏi về rủi ro thu hồi nợ</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/kafi-vuot-pinetree-len-dan-dau-best-retail-brokers-2026-buoc-vao-ngay-cuoi-nhan-danh-gia-20261029145818826.htm" title="Kafi v&#x1B0;&#x1EE3;t Pinetree l&amp;#234;n d&#x1EAB;n &#x111;&#x1EA7;u, Best Retail Brokers 2026 b&#x1B0;&#x1EDB;c v&amp;#224;o ng&amp;#224;y cu&#x1ED1;i nh&#x1EAD;n &#x111;&amp;#225;nh gi&amp;#225;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/29/avatar-24-gio-20261029145702291-avatar-fb-20261029145818104.jpg?width=120" alt="Kafi vượt Pinetree lên dẫn đầu, Best Retail Brokers 2026 bước vào ngày cuối nhận đánh giá" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/kafi-vuot-pinetree-len-dan-dau-best-retail-brokers-2026-buoc-vao-ngay-cuoi-nhan-danh-gia-20261029145818826.htm" title="Kafi v&#x1B0;&#x1EE3;t Pinetree l&amp;#234;n d&#x1EAB;n &#x111;&#x1EA7;u, Best Retail Brokers 2026 b&#x1B0;&#x1EDB;c v&amp;#224;o ng&amp;#224;y cu&#x1ED1;i nh&#x1EAD;n &#x111;&amp;#225;nh gi&amp;#225;">Kafi vượt Pinetree lên dẫn đầu, Best Retail Brokers 2026 bước vào ngày cuối nhận đánh giá</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/loi-nhuan-loat-doanh-nghiep-lon-suy-giam-hai-chu-so-trong-quy-iii-2026102816432651.htm" title="L&#x1EE3;i nhu&#x1EAD;n lo&#x1EA1;t doanh nghi&#x1EC7;p l&#x1EDB;n suy gi&#x1EA3;m hai ch&#x1EEF; s&#x1ED1; trong qu&amp;#253; III" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/28/descending-profits-across-modern-industries-20261028160419723-avatar-15x10-20261028160432288.png?width=120" alt="Lợi nhuận loạt doanh nghiệp lớn suy giảm hai chữ số trong quý III" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/loi-nhuan-loat-doanh-nghiep-lon-suy-giam-hai-chu-so-trong-quy-iii-2026102816432651.htm" title="L&#x1EE3;i nhu&#x1EAD;n lo&#x1EA1;t doanh nghi&#x1EC7;p l&#x1EDB;n suy gi&#x1EA3;m hai ch&#x1EEF; s&#x1ED1; trong qu&amp;#253; III">Lợi nhuận loạt doanh nghiệp lớn suy giảm hai chữ số trong quý III</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ong-nguyen-duc-tai-goi-dau-tu-vao-dmx-la-quyet-dinh-dung-cam-ky-vong-gia-tri-co-the-nhan-5-lan-2026102917522599.htm" title="&amp;#212;ng Nguy&#x1EC5;n &#x110;&#x1EE9;c T&amp;#224;i g&#x1ECD;i &#x111;&#x1EA7;u t&#x1B0; v&amp;#224;o DMX l&amp;#224; quy&#x1EBF;t &#x111;&#x1ECB;nh &#x2018;d&#x169;ng c&#x1EA3;m&#x2019;, k&#x1EF3; v&#x1ECD;ng gi&amp;#225; tr&#x1ECB; c&amp;#243; th&#x1EC3; nh&amp;#226;n 5 l&#x1EA7;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/29/dmxa2196-20261029174250300-avatar-15x10-20261029175224619.png?width=120" alt="Ông Nguyễn Đức Tài gọi đầu tư vào DMX là quyết định ‘dũng cảm’, kỳ vọng giá trị có thể nhân 5 lần" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ong-nguyen-duc-tai-goi-dau-tu-vao-dmx-la-quyet-dinh-dung-cam-ky-vong-gia-tri-co-the-nhan-5-lan-2026102917522599.htm" title="&amp;#212;ng Nguy&#x1EC5;n &#x110;&#x1EE9;c T&amp;#224;i g&#x1ECD;i &#x111;&#x1EA7;u t&#x1B0; v&amp;#224;o DMX l&amp;#224; quy&#x1EBF;t &#x111;&#x1ECB;nh &#x2018;d&#x169;ng c&#x1EA3;m&#x2019;, k&#x1EF3; v&#x1ECD;ng gi&amp;#225; tr&#x1ECB; c&amp;#243; th&#x1EC3; nh&amp;#226;n 5 l&#x1EA7;n">Ông Nguyễn Đức Tài gọi đầu tư vào DMX là quyết định ‘dũng cảm’, kỳ vọng giá trị có thể nhân 5 lần</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/khai-truong-tam-dung-de-phuc-vu-dieu-tra-hoa-chat-duc-giang-bao-lai-quy-iii-giam-hai-chu-so-2026102920019237.htm" title="Khai tr&#x1B0;&#x1EDD;ng t&#x1EA1;m d&#x1EEB;ng &#x111;&#x1EC3; ph&#x1EE5;c v&#x1EE5; &#x111;i&#x1EC1;u tra, H&amp;#243;a ch&#x1EA5;t &#x110;&#x1EE9;c Giang b&amp;#225;o l&amp;#227;i qu&amp;#253; III gi&#x1EA3;m hai ch&#x1EEF; s&#x1ED1;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/29/images-2-20261029195707434-avatar-15x10-20261029200018842.jpeg?width=120" alt="Khai trường tạm dừng để phục vụ điều tra, Hóa chất Đức Giang báo lãi quý III giảm hai chữ số" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/khai-truong-tam-dung-de-phuc-vu-dieu-tra-hoa-chat-duc-giang-bao-lai-quy-iii-giam-hai-chu-so-2026102920019237.htm" title="Khai tr&#x1B0;&#x1EDD;ng t&#x1EA1;m d&#x1EEB;ng &#x111;&#x1EC3; ph&#x1EE5;c v&#x1EE5; &#x111;i&#x1EC1;u tra, H&amp;#243;a ch&#x1EA5;t &#x110;&#x1EE9;c Giang b&amp;#225;o l&amp;#227;i qu&amp;#253; III gi&#x1EA3;m hai ch&#x1EEF; s&#x1ED1;">Khai trường tạm dừng để phục vụ điều tra, Hóa chất Đức Giang báo lãi quý III giảm hai chữ số</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/khoi-ngoai-xa-loat-co-phieu-vn30-gom-vpb-20261029152159925.htm" title="Kh&#x1ED1;i ngo&#x1EA1;i x&#x1EA3; lo&#x1EA1;t c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u VN30, gom VPB" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/29/b9a726823739ebd177ac4e20dadc55dc-20261029152152942-avatar-15x10-20261029152159631.jpg?width=120" alt="Khối ngoại xả loạt cổ phiếu VN30, gom VPB" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/khoi-ngoai-xa-loat-co-phieu-vn30-gom-vpb-20261029152159925.htm" title="Kh&#x1ED1;i ngo&#x1EA1;i x&#x1EA3; lo&#x1EA1;t c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u VN30, gom VPB">Khối ngoại xả loạt cổ phiếu VN30, gom VPB</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/co-phieu-pvt-giam-san-sau-ngay-pvtrans-bao-lai-tang-hon-40-2026102916551505.htm" title="C&#x1ED5; phi&#x1EBF;u PVT gi&#x1EA3;m s&amp;#224;n sau ng&amp;#224;y PVTrans b&amp;#225;o l&amp;#227;i t&#x103;ng h&#x1A1;n 40%" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/10/29/pvt-20261029165422428-avatar-15x10-20261029165501174.jpg?width=120" alt="Cổ phiếu PVT giảm sàn sau ngày PVTrans báo lãi tăng hơn 40%" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/co-phieu-pvt-giam-san-sau-ngay-pvtrans-bao-lai-tang-hon-40-2026102916551505.htm" title="C&#x1ED5; phi&#x1EBF;u PVT gi&#x1EA3;m s&amp;#224;n sau ng&amp;#224;y PVTrans b&amp;#225;o l&amp;#227;i t&#x103;ng h&#x1A1;n 40%">Cổ phiếu PVT giảm sàn sau ngày PVTrans báo lãi tăng hơn 40%</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm

chọn

Chân dung nhà đầu tư sắp làm dự án du lịch sinh thái tại hồ nước ngọt lớn thứ hai Việt Nam

Liên danh Hành trình Kết Nối Xanh - NMD và Partners Đăk Lăk - Hoa Sơn Điền Trang sẽ đầu tư LAK Forest Village tại khu vực Hồ Lắk, tỉnh Đắk Lắk. Dự án này rộng 40 ha, trong đó diện tích xây dựng công trình chiếm 1,7 ha.

Tiềm lực doanh nghiệp sắp làm khu nghỉ dưỡng với 240 căn nhà nổi trên mặt hồ sát Vườn quốc gia Cúc Phương

TRỰC TIẾP Bộ NN&MT: Không lạm dụng thu hồi đất, không tạo khó khăn khi triển khai dự án

Liên kết nổi bật