Một người Việt bị phạt tù tại New Zealand vì rửa tiền

Tòa án thành phố Tauranga (New Zealand) tuyên phạt bà Thi Lieu Le 3 năm tù giam vì tội rửa tiền liên quan đến ma túy.
mot nguoi viet bi phat tu tai new zealand vi rua tien Sập bẫy đường dây rửa tiền chuyển khoản hàng tỷ đồng
mot nguoi viet bi phat tu tai new zealand vi rua tien Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Cuộc sống trái ngược của 2 ông trùm dù cùng hưởng lợi nghìn tỷ
mot nguoi viet bi phat tu tai new zealand vi rua tien
Số cocaine bị tịch thu từ đường dây ma túy. (Ảnh: Chụp màn hình)

Tờ NZ Herald hôm qua dẫn cáo trạng cho hay bị cáo 52 tuổi đã tiếp tay cho một nhóm tội phạm có tổ chức, nhận tổng cộng 1,29 triệu NZD tiền mặt (gần 29,5 tỉ đồng) sau 4 vụ giao dịch ma túy.

Bà Lieu bị bắt tại Sydney (Úc) hồi năm ngoái trong cuộc điều tra của cảnh sát New Zealand liên quan đến số cocaine trị giá 20 triệu NZD phát hiện trên một tàu hàng ở cảng Tauranga vào tháng 10/2017.

Bà này bị buộc 4 tội danh rửa tiền với mức án tối đa 7 năm tù cho mỗi tội. Tuy nhiên, cả luật sư biện hộ và thẩm phán đều nói không có bằng chứng cho thấy bà Lieu đã nhận lợi ích tài chính nào từ các vụ việc trên mà chỉ vô tình tham gia đường dây sau khi được một người bạn nhờ giúp đỡ.

Đổi lại, bà được chi trả tiền vé máy bay và khách sạn để đến New Zealand. Bà Lieu sẽ bị trục xuất về VN sau khi mãn hạn tù.

mot nguoi viet bi phat tu tai new zealand vi rua tien Vụ đánh bạc nghìn tỷ: 'Rửa tiền' bằng bất động sản, góp vốn làm dự án BOT

Sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc, hai ông trùm trong đường dây đánh bạc trực tuyến đã dùng nhiều ...

mot nguoi viet bi phat tu tai new zealand vi rua tien Đề nghị tịch thu số tiền Vietcombank và 33 ngân hàng hưởng lợi từ đường dây đánh bạc nghìn tỷ

Ngoài việc đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền Vietcombank hưởng lợi. Đối với 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM giúp cho các ...

mot nguoi viet bi phat tu tai new zealand vi rua tien Diễn biến mới vụ ông Phan Văn Vĩnh

Tính đến ngày 15/7, Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 104 bị can liên quan đến vụ ...

mot nguoi viet bi phat tu tai new zealand vi rua tien Chiêu rửa tiền qua cờ bạc trực tuyến

Sau khi đường dây đánh bạc qua mạng có liên quan đến nguyên Cục trưởng C50 bị phanh phui, nhiều người đặt ra câu hỏi ...

chọn
Ecopark làm khu đô thị du lịch 10.000 tỷ ở Hà Tĩnh
Tập đoàn Ecopark dự kiến đầu tư Khu đô thị du lịch Xuân Đan - Xuân Phổ tại huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh với diện tích 154 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 10.000 tỷ đồng.