EU siết chặt quản lý các sàn tiền ảo ngăn ngừa rửa tiền, trốn thuế

Bà Vera Jourova, Ủy viên phụ trách các vấn đề tư pháp, người tiêu dùng và bình đẳng giới của EU - Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, với động thái này, EU mong muốn kiểm soát tốt hơn hoạt động rửa tiền cũng như tài trợ cho khủng bố thông qua các sàn giao dịch tiền ảo, trong đó đáng chú ý là bitcoin.

Thỏa thuận này cũng là một phần trong loạt giải pháp quy mô lớn hơn nhằm trấn áp các dạng thức tội phạm tài chính và tội phạm trốn thuế.

Giới lập pháp EU cũng ủng hộ việc kiểm soát ngặt nghèo hơn với các loại thẻ thanh toán trả trước, tăng yêu cầu minh bạch thông tin về chủ sở hữu của các quỹ ủy thác và các doanh nghiệp.

Bà Vera Jourova, Ủy viên phụ trách các vấn đề tư pháp, người tiêu dùng và bình đẳng giới của EU, nói: "Sự đồng thuận hôm nay sẽ giúp tăng thêm độ minh bạch để phòng ngừa nạn rửa tiền và cắt đứt hoạt động tài trợ cho khủng bố".

Quyết định của EU được công bố vào thời điểm giá trị đồng tiền điện tử bitcoin đã tăng hơn 1.700% kể từ đầu năm, làm dấy lên nguy cơ nó sẽ bùng nổ như một bong bóng kinh tế.

Với thỏa thuận đạt được, EU sẽ chấm dứt những giao dịch nặc danh trên các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số và các thẻ thanh toán trả trước. Đây là những phương tiện tài chính mà theo các nhà điều tra rất có thể đã được sử dụng để tài trợ cho những cuộc tấn công cực đoan.

Theo đó, các sàn giao dịch bitcoin và các công ty cung cấp dịch vụ "ví điện tử" cho khách hàng sẽ phải cung cấp danh tính người dùng của họ. Các quy định mới này đã được EU và các nghị sĩ EU thông qua, và sẽ chính thức trở thành luật tại từng quốc gia thành viên trong vòng 18 tháng tới.

Các nghị sĩ EU đã phải mất hơn một năm đàm phán để đạt được thống nhất về các đề xuất pháp lý này. Đây là các dự luật do Ủy ban châu Âu đưa ra sau khi xảy ra các vụ tấn công xả súng và đánh bom tại Paris và Brussels năm 2015 và 2016 khiến hơn 160 người thiệt mạng.

Sở dĩ các cuộc đàm phán kéo dài vì một số nước EU phản đối quy định tăng cường tính minh bạch với các quỹ ủy thác và doanh nghiệp, lo ngại điều này sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế của họ.

Công bố 5 nhà phân tích và 5 nhà giao dịch tiền điện tử hàng đầu

Nhóm nghiên cứu CoinDesk mới đây đã công bố danh sách 5 nhà phân tích và 5 nhà giao dịch tiền điện tử hàng đầu hiện nay với mức tài sản lên đến 200 tỉ đô la.

'Trùm diệt virus' John McAfee hợp tác Hacken phát hành tiền điện tử mới

Vừa qua, John McAfee đã ký hợp đồng hợp tác với Hacken, một công ty bảo mật không gian mạng ở Đông Âu, để tham gia vào dự án start-up một dòng tiền điện tử mới.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Đặt vé Early Bird
(giảm giá 30%) Dự báo của bạn
về nửa cuối năm 2026