Tòa cáo buộc Nguyễn Cao Trí bán lại dự án Đại Ninh cho Novaland, được thanh toán 2.700 tỷ đồng, trong đó hưởng lợi riêng hơn 1.000 tỷ đồng vì thế phải nộp lại.
Đại gia Nguyễn Cao Trí cho rằng 2.700 tỷ đồng có được từ việc chuyển nhượng siêu dự án Đại Ninh là giao dịch ngay tình giữa hai doanh nghiệp nên xin tòa không tuyên thu hồi.
VKS cáo buộc ông Nguyễn Cao Trí đã chi tiền lo lót 10 cán bộ từ cấp trung ương đến địa phương để sửa kết luận thanh tra, nhằm thâu tóm dự án Đại Ninh rồi bán 27.600 tỷ đồng.
Sau khi "bẻ lái" thành công kết luận thanh tra, đại gia Nguyễn Cao Trí có được siêu dự án Đại Ninh nên bán sang tay cho Novaland với giá 27.600 tỷ đồng, hưởng lợi 2.700 tỷ, theo cơ quan điều tra.
Theo UBND huyện Đức Trọng, Sài Gòn - Đại Ninh đã hoàn thành một số thủ tục và xây dựng một số công trình kiến trúc, san gạt đường giao thông và rải cấp phối một số đoạn đường với vốn đầu tư khoảng 2.296 tỷ đồng, tương đương 9% tổng mức đầu tư dự án Khu du lịch hồ Đại Ninh.
Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng được cơ quan điều tra xác định đã có hành vi nhận hối lộ liên quan đến Dự án khu đô thị thương mại, du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái Đại Ninh. Đây là dự án do CTCP Sài Gòn - Đại Ninh (do ông Nguyễn Cao Trí đứng tên) làm chủ đầu tư với quy mô 3.595 ha, tổng vốn hơn 25.000 tỷ đồng.
Tại ngày 30/6, DIG đã nhận trước 4.721 tỷ đồng tiền đặt cọc chuyển nhượng dự án từ đối tác, tăng 3.200 tỷ so với thời điểm đầu năm. Tiền gửi ngân hàng tăng 34% lên 5.344 tỷ đồng, giúp doanh thu tài chính tăng mạnh nửa đầu năm.