Ngày 2/5, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ tiếp tục ngày xét xử sơ thẩm thứ tám nhóm cán bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Cần Thơ “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, gây thiệt hại cho Agribank hơn 304 tỷ đồng.
Ngày 18/4, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" gây thiệt hại 304 tỉ đồng xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, chi nhánh Cần Thơ (viết tắt là Agribank Cần Thơ).
Kết luận điều tra bổ sung của Công an TP Cần Thơ, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi sử dụng hơn 68 tỷ đồng từ các khoản vay vào mục đích cá nhân.
Nguyên “bộ sậu” của Agribank Cần Thơ đã cấu kết với một giám đốc công ty tư nhân, lập hồ sơ khống đề vay vốn tại Agribank Cần Thơ, gây thất thoát gần 400 tỷ đồng của ngân hàng này.
Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, móc nối với các cựu lãnh đạo Agribank Cần Thơ lập khống hồ sơ khống vay vốn, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 393 tỉ đồng.
Nguyên giám đốc, phó giám đốc và trưởng phòng thuộc Agribank Cần Thơ bị cáo buộc sai phạm, có hành vi thông đồng với doanh nghiệp khi cho vay hàng trăm tỷ đồng.
Sài Gòn Tây Bắc (SCD) - công ty con của Kinh Bắc sắp xây dựng KCN Lộc Giang gần 5.200 tỷ tại Đức Hòa, Long An. Vừa qua, doanh nghiệp này đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.181 tỷ đồng.