Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, Ngân hàng OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an, văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ban Kiểm soát đặc biệt OceanBank và các Cơ quan chức năng.
Khu đô thị đa mục tiêu tại phường Bồ Đề và Long Biên có quy mô 391,35 ha. Theo đề xuất của nhà đầu tư, đây là dự án thành phần có tổng vốn lớn nhất trong số 17 dự án thành phần của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.