Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, Ngân hàng OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an, văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ban Kiểm soát đặc biệt OceanBank và các Cơ quan chức năng.
Lapinta - doanh nghiệp có trụ sở tại Hà Nội sẽ đầu tư xây dựng Khu nhà ở Nghi Thu tại phường Cửa Lò, Nghệ An. Đối tác của doanh nghiệp tại dự án này là Vinaconex.