Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, Ngân hàng OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an, văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ban Kiểm soát đặc biệt OceanBank và các Cơ quan chức năng.
Sài Gòn Tây Bắc (SCD) - công ty con của Kinh Bắc sắp xây dựng KCN Lộc Giang gần 5.200 tỷ tại Đức Hòa, Long An. Vừa qua, doanh nghiệp này đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.181 tỷ đồng.