Nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật, Ngân hàng OceanBank đã có văn bản tố giác tội phạm tới Bộ Công an, văn bản báo cáo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN), Ban Kiểm soát đặc biệt OceanBank và các Cơ quan chức năng.
BIM Hạ Long - công ty con của BIM Land đã chuyển nhượng khu đất hơn 1,8 ha tại Khu đô thị Dịch vụ Hùng Thắng. Dự án sau đó được công bố phát triển bởi MIK Group với tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng, lấy tên thương mại là Imperia Holiday Hạ Long.