Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu cùng khai đã nhiều lần chuyển tiền cho Vietsovpetro, tuy nhiên lãnh đạo và kế toán trưởng đơn vị này đều phủ nhận.
Từ tháng 6 đến nay, Bất động sản Hưng Long, Công ty Thành Quang, Masterise Lumiere Office đã liên tục phát hành trái phiếu với tổng giá trị 30.000 tỷ đồng, nhằm thu xếp tiền thanh toán nhận chuyển nhượng Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh.