Kết luận điều tra bổ sung của Công an TP Cần Thơ, Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân có dấu hiệu Lừa đảo chiếm đoạt tài sản khi sử dụng hơn 68 tỷ đồng từ các khoản vay vào mục đích cá nhân.
Nguyễn Huỳnh Đạt Nhân, nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Nông thủy sản Tây Nam, móc nối với các cựu lãnh đạo Agribank Cần Thơ lập khống hồ sơ khống vay vốn, gây thiệt hại cho ngân hàng này hơn 393 tỉ đồng.
Nguyên giám đốc, phó giám đốc và trưởng phòng thuộc Agribank Cần Thơ bị cáo buộc sai phạm, có hành vi thông đồng với doanh nghiệp khi cho vay hàng trăm tỷ đồng.
Kang Long phối hợp với Thủy điện Thái An (doanh nghiệp có vốn của hai ngân hàng) và một số đối tác khác sẽ làm dự án bất động sản 5.600 tỷ đồng trên quỹ đất 3,7 ha ven Vành đai 3, đoạn đối diện Tòa án Nhân dân TP Hà Nội và Khu đô thị The Manor Central Park.