Công ty Thiên Cổ Tự 'giới thiệu' với các nạn nhân về 2 'hợp đồng hợp tác đầu tư nước ngoài' với số vốn hàng trăm tỉ Euro, hàng chục tỉ USD. Tuy nhiên, NHNN xác định không tồn tại các khoản tiền trên.
Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 3 được thực hiện tại huyện Khoái Châu, huyện Yên Mỹ và huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) có quy mô 159,7 ha với tổng vốn đầu tư là 2.310 đồng.