Với kịch bản đã dựng sẵn, đường dây lừa đảo chuyên mạo danh điều tra viên, công an, cán bộ Viện kiểm sát, Tòa án… đã đưa các nạn nhân vào tròng, chiếm đoạt tiền tỷ bằng vài cuộc điện thoại.
Phú Quốc Dream Villas and Resort nằm ở Bãi Trường, được đầu tư bởi Thiên Ngân Phú Quốc. Doanh nghiệp này trước đây thuộc sở hữu của Geleximco, sau này đã đổi chủ mới sang Công ty Bất động sản MHP.