Theo Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Công ty TNHH Nhượng quyền thương mại Thăng Long đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 110 tỉ đồng của 1.540 nạn nhân bằng thủ đoạn lôi kéo người chơi tham gia hệ thống đa cấp.
Bằng các chiêu trò thổi phồng thu nhập cùng với tiền thưởng, các lãnh đạo công ty đa cấp Thăng Long đã lừa đảo hàng vạn người với số tiền lên tới 700 tỷ đồng.
KCN Thanh Bình II giai đoạn 1 có tổng vốn gần 2.700 tỷ, chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình. Đây là doanh nghiệp được góp vốn bởi GMG Việt Nam và Việt Phát.