Kinh doanh

Deutsche Bank bị phạt 150 triệu USD do không giám sát các giao dịch của triệu phú ấu dâm

Tiểu Phượng 21:22 | 07/07/2020

Tháng 8/2019, triệu phú đồng thời là nhà đầu tư nổi tiếng Jeffrey Epstein đã chết trong tù khi đang bị cáo buộc những tội trạng liên quan tới xâm hại tình dục trẻ em.

Giới chức bang New York cho biết họ đã phạt Deutsche Bank 150 triệu USD do ngân hàng có liên quan tới những giao dịch với Jeffrey Epstein, nhà đầu tư bị cáo buộc buôn bán tình dục trẻ em, CNBC đưa tin.

Bộ Tài chính bang New York cho rằng Deutsche Bank đã không theo dõi sát sao các hoạt động của tài khoản của Jeffrey Epstein bất chấp nhiều thông tin công khai tiết lộ hành vi phạm tội tình dục của nhà đầu tư này.

Deutsche Bank bị phạt 150 triệu USD do 'thiếu sát sao' trong việc giám sát các giao dịch của triệu phú Jeffrey Epstein - Ảnh 1. — Deutsche Bank bị chính quyền bang New York phạt 150 triệu USD. Ảnh: WSJ

Các giao dịch này bao gồm các khoản thanh toán cho những người bị cáo buộc là đồng phạm với Jeffrey Epstein trong việc lạm dụng tình dụng các cô gái. Các khoản giao dịch có giá trị lên đến 7 triệu USD trong đó 6 triệu USD là "chi phí hợp lí" trả cho các công ty luật để dàn xếp cho Jeffrey Epstein và đồng phạm.

Epstein, 66 tuổi, đã chết vào tháng 8 năm ngoái trong một nhà tù liên bang ở quận Manhattan. Theo chính quyền Mỹ, ông đã treo cổ sau khi bị từ chối bảo lãnh trong vụ án hình sự. Ông từng là bạncủa Donald Trump, Bill Clinton và Hoàng tử Andrew (Anh).

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh Copy link

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/deutsche-bank-bi-phat-150-trieu-usd-do-khong-giam-sat-cac-giao-dich-cua-trieu-phu-au-dam-4320207721344288.htm

Kinh doanh

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (24/1 - 30/1): Hà Nội đề xuất di dời hơn 860.000 dân nội thành, nghiên cứu đường sắt TP HCM - Cà Mau tốc độ 350 km/h

Quy hoạch 07:00 | 31/01/2026

Tiến độ giải phóng mặt bằng Vành đai 2,5 đoạn Cầu Giấy - Dương Đình Nghệ 07:00 | 31/01/2026
2026 - 2029 được dự báo là giai đoạn bùng nổ của BĐS công nghiệp phía nam 07:00 | 31/01/2026
Nam Long hoàn thành kế hoạch lãi năm nhờ chuyển nhượng một phần Izumi, giải phóng gần 8.700 tỷ tồn kho 16:21 | 30/01/2026

Đọc nhiều nhất

Giá thị trường của bất động sản sẽ được phản ánh đúng khi gắn mã định danh 14:18 | 30/01/2026
Novaland lãi hơn 1.800 tỷ 15:33 | 30/01/2026
Phát Đạt sắp có thêm quỹ đất ở nội đô TP HCM, đang đàm phán những khâu cuối với đối tác 09:03 | 30/01/2026
9 trục động lực, 6 vành đai, hành lang phát triển trong quy hoạch mới của Hà Nội 07:00 | 30/01/2026
Đường nối Lạc Trung - Minh Khai sắp thông xe 07:00 | 30/01/2026
Cho vay kinh doanh bất động sản của VIB tăng hơn 270% trong năm 2025 10:54 | 30/01/2026
18 đô thị lân cận hỗ trợ 'đô thị trung tâm' Hà Nội 15:14 | 30/01/2026
Khánh Hòa chốt thời gian hoàn thành mở rộng trục quốc lộ kết nối cao tốc Khánh Hòa - Buôn Mê Thuột 10:09 | 30/01/2026

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=ylQGUnVQkiIRG3GMBAQZNi27D5Zyi4Z0UnH0wEFBRrE" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/sjc-thong-bao-tam-ngung-giao-dich-vang-tai-mot-so-cua-hang-trong-ngay-311-202613015561304.htm" title="SJC th&amp;#244;ng b&amp;#225;o t&#x1EA1;m ng&#x1B0;ng giao d&#x1ECB;ch v&amp;#224;ng t&#x1EA1;i m&#x1ED9;t s&#x1ED1; c&#x1EED;a h&amp;#224;ng trong ng&amp;#224;y 31/1" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/01/30/z74837759631192adaa4f4621dd7aed43f1cd84feddf1f-20260130155059630-avatar-15x10-20260130155600913.jpg?width=120" alt="SJC thông báo tạm ngưng giao dịch vàng tại một số cửa hàng trong ngày 31/1" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/sjc-thong-bao-tam-ngung-giao-dich-vang-tai-mot-so-cua-hang-trong-ngay-311-202613015561304.htm" title="SJC th&amp;#244;ng b&amp;#225;o t&#x1EA1;m ng&#x1B0;ng giao d&#x1ECB;ch v&amp;#224;ng t&#x1EA1;i m&#x1ED9;t s&#x1ED1; c&#x1EED;a h&amp;#224;ng trong ng&amp;#224;y 31/1">SJC thông báo tạm ngưng giao dịch vàng tại một số cửa hàng trong ngày 31/1</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ong-trump-chinh-thuc-cong-bo-de-cu-chu-tich-fed-202613019354415.htm" title="&amp;#212;ng Trump ch&amp;#237;nh th&#x1EE9;c c&amp;#244;ng b&#x1ED1; &#x111;&#x1EC1; c&#x1EED; ch&#x1EE7; t&#x1ECB;ch Fed" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/01/30/crawl-20260130194308675-20260130194308679-avatar-fb-20260130194418565.jpg?width=120" alt="Ông Trump chính thức công bố đề cử chủ tịch Fed" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ong-trump-chinh-thuc-cong-bo-de-cu-chu-tich-fed-202613019354415.htm" title="&amp;#212;ng Trump ch&amp;#237;nh th&#x1EE9;c c&amp;#244;ng b&#x1ED1; &#x111;&#x1EC1; c&#x1EED; ch&#x1EE7; t&#x1ECB;ch Fed">Ông Trump chính thức công bố đề cử chủ tịch Fed</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/chuyen-gia-gia-vang-lao-doc-trong-ngay-301-do-ap-luc-chot-loi-nha-dau-tu-can-luu-y-gi-2026130195637895.htm" title="Chuy&amp;#234;n gia: Gi&amp;#225; v&amp;#224;ng lao d&#x1ED1;c trong ng&amp;#224;y 30/1 do &amp;#225;p l&#x1EF1;c ch&#x1ED1;t l&#x1EDD;i, nh&amp;#224; &#x111;&#x1EA7;u t&#x1B0; c&#x1EA7;n l&#x1B0;u &amp;#253; g&amp;#236;?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/01/30/img8497-20260130195510478-avatar-15x10-20260130195637333.jpg?width=120" alt="Chuyên gia: Giá vàng lao dốc trong ngày 30/1 do áp lực chốt lời, nhà đầu tư cần lưu ý gì?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/chuyen-gia-gia-vang-lao-doc-trong-ngay-301-do-ap-luc-chot-loi-nha-dau-tu-can-luu-y-gi-2026130195637895.htm" title="Chuy&amp;#234;n gia: Gi&amp;#225; v&amp;#224;ng lao d&#x1ED1;c trong ng&amp;#224;y 30/1 do &amp;#225;p l&#x1EF1;c ch&#x1ED1;t l&#x1EDD;i, nh&amp;#224; &#x111;&#x1EA7;u t&#x1B0; c&#x1EA7;n l&#x1B0;u &amp;#253; g&amp;#236;?">Chuyên gia: Giá vàng lao dốc trong ngày 30/1 do áp lực chốt lời, nhà đầu tư cần lưu ý gì?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ung-vien-chu-tich-fed-kevin-warsh-day-dan-kinh-nghiem-tren-nhieu-mat-tran-chau-re-de-che-my-pham-estee-lauder-202613020522157.htm" title="&#x1EE8;ng vi&amp;#234;n ch&#x1EE7; t&#x1ECB;ch Fed Kevin Warsh: D&amp;#224;y d&#x1EA1;n kinh nghi&#x1EC7;m tr&amp;#234;n nhi&#x1EC1;u m&#x1EB7;t tr&#x1EAD;n, ch&amp;#225;u r&#x1EC3; &#x111;&#x1EBF; ch&#x1EBF; m&#x1EF9; ph&#x1EA9;m Est&amp;#233;e Lauder" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/01/30/crawl-20260130205132818-20260130205132822-avatar-fb-20260130205220387.jpg?width=120" alt="Ứng viên chủ tịch Fed Kevin Warsh: Dày dạn kinh nghiệm trên nhiều mặt trận, cháu rể đế chế mỹ phẩm Estée Lauder" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ung-vien-chu-tich-fed-kevin-warsh-day-dan-kinh-nghiem-tren-nhieu-mat-tran-chau-re-de-che-my-pham-estee-lauder-202613020522157.htm" title="&#x1EE8;ng vi&amp;#234;n ch&#x1EE7; t&#x1ECB;ch Fed Kevin Warsh: D&amp;#224;y d&#x1EA1;n kinh nghi&#x1EC7;m tr&amp;#234;n nhi&#x1EC1;u m&#x1EB7;t tr&#x1EAD;n, ch&amp;#225;u r&#x1EC3; &#x111;&#x1EBF; ch&#x1EBF; m&#x1EF9; ph&#x1EA9;m Est&amp;#233;e Lauder">Ứng viên chủ tịch Fed Kevin Warsh: Dày dạn kinh nghiệm trên nhiều mặt trận, cháu rể đế chế mỹ phẩm Estée Lauder</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/cap-nhat-bctc-quy-iv2025-ngay-301-loat-doanh-nghiep-lon-vingroup-sacombank-mwg-viettel-global-novaland-gelex-tch-ra-bao-cao-202613074530178.htm" title="C&#x1EAD;p nh&#x1EAD;t BCTC qu&amp;#253; IV/2025 ng&amp;#224;y 30/1: Lo&#x1EA1;t doanh nghi&#x1EC7;p l&#x1EDB;n Vingroup, Sacombank, MWG, Viettel Global, Novaland, Gelex, TCH ra b&amp;#225;o c&amp;#225;o" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/01/30/kd-8-20260130073935618-avatar-15x10-20260130074529759.jpg?width=120" alt="Cập nhật BCTC quý IV/2025 ngày 30/1: Loạt doanh nghiệp lớn Vingroup, Sacombank, MWG, Viettel Global, Novaland, Gelex, TCH ra báo cáo" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/cap-nhat-bctc-quy-iv2025-ngay-301-loat-doanh-nghiep-lon-vingroup-sacombank-mwg-viettel-global-novaland-gelex-tch-ra-bao-cao-202613074530178.htm" title="C&#x1EAD;p nh&#x1EAD;t BCTC qu&amp;#253; IV/2025 ng&amp;#224;y 30/1: Lo&#x1EA1;t doanh nghi&#x1EC7;p l&#x1EDB;n Vingroup, Sacombank, MWG, Viettel Global, Novaland, Gelex, TCH ra b&amp;#225;o c&amp;#225;o">Cập nhật BCTC quý IV/2025 ngày 30/1: Loạt doanh nghiệp lớn Vingroup, Sacombank, MWG, Viettel Global, Novaland, Gelex, TCH ra báo cáo</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/tai-san-cua-kinh-bac-tiem-can-70000-ty-ton-kho-gan-27000-ty-20261301683314.htm" title="T&amp;#224;i s&#x1EA3;n c&#x1EE7;a Kinh B&#x1EAF;c ti&#x1EC7;m c&#x1EAD;n 70.000 t&#x1EF7;, t&#x1ED3;n kho g&#x1EA7;n 27.000 t&#x1EF7;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/01/30/crawl-20260130165936692-20260130165936699-avatar-15x10-20260130165958786.jpg?width=120" alt="Tài sản của Kinh Bắc tiệm cận 70.000 tỷ, tồn kho gần 27.000 tỷ" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/tai-san-cua-kinh-bac-tiem-can-70000-ty-ton-kho-gan-27000-ty-20261301683314.htm" title="T&amp;#224;i s&#x1EA3;n c&#x1EE7;a Kinh B&#x1EAF;c ti&#x1EC7;m c&#x1EAD;n 70.000 t&#x1EF7;, t&#x1ED3;n kho g&#x1EA7;n 27.000 t&#x1EF7;">Tài sản của Kinh Bắc tiệm cận 70.000 tỷ, tồn kho gần 27.000 tỷ</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/gia-heo-cham-day-quy-iv2025-nong-nghiep-baf-bao-lo-khi-tang-manh-quy-mo-dan-2026130173946889.htm" title="Gi&amp;#225; heo ch&#x1EA1;m &#x111;&amp;#225;y qu&amp;#253; IV/2025, N&amp;#244;ng nghi&#x1EC7;p BAF b&amp;#225;o l&#x1ED7; khi t&#x103;ng m&#x1EA1;nh quy m&amp;#244; &#x111;&amp;#224;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/01/30/30-1-baf-1-20260130173738478-avatar-15x10-20260130173946299.jpg?width=120" alt="Giá heo chạm đáy quý IV/2025, Nông nghiệp BAF báo lỗ khi tăng mạnh quy mô đàn" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/gia-heo-cham-day-quy-iv2025-nong-nghiep-baf-bao-lo-khi-tang-manh-quy-mo-dan-2026130173946889.htm" title="Gi&amp;#225; heo ch&#x1EA1;m &#x111;&amp;#225;y qu&amp;#253; IV/2025, N&amp;#244;ng nghi&#x1EC7;p BAF b&amp;#225;o l&#x1ED7; khi t&#x103;ng m&#x1EA1;nh quy m&amp;#244; &#x111;&amp;#224;n">Giá heo chạm đáy quý IV/2025, Nông nghiệp BAF báo lỗ khi tăng mạnh quy mô đàn</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/novaland-hoan-nhap-du-phong-tu-lakeview-city-va-ban-von-4-nhom-cong-ty-ca-nam-lai-rong-hon-1700-ty-202613014414160.htm" title="Novaland ho&amp;#224;n nh&#x1EAD;p d&#x1EF1; ph&amp;#242;ng t&#x1EEB; Lakeview City v&amp;#224; b&amp;#225;n v&#x1ED1;n 4 nh&amp;#243;m c&amp;#244;ng ty, c&#x1EA3; n&#x103;m l&amp;#227;i r&amp;#242;ng h&#x1A1;n 1.700 t&#x1EF7;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/01/30/du-an-lake-view-city-2026013014390941-avatar-15x10-20260130144140494.jpg?width=120" alt="Novaland hoàn nhập dự phòng từ Lakeview City và bán vốn 4 nhóm công ty, cả năm lãi ròng hơn 1.700 tỷ" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/novaland-hoan-nhap-du-phong-tu-lakeview-city-va-ban-von-4-nhom-cong-ty-ca-nam-lai-rong-hon-1700-ty-202613014414160.htm" title="Novaland ho&amp;#224;n nh&#x1EAD;p d&#x1EF1; ph&amp;#242;ng t&#x1EEB; Lakeview City v&amp;#224; b&amp;#225;n v&#x1ED1;n 4 nh&amp;#243;m c&amp;#244;ng ty, c&#x1EA3; n&#x103;m l&amp;#227;i r&amp;#242;ng h&#x1A1;n 1.700 t&#x1EF7;">Novaland hoàn nhập dự phòng từ Lakeview City và bán vốn 4 nhóm công ty, cả năm lãi ròng hơn 1.700 tỷ</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/vinaconex-bao-lai-quy-iv2025-di-ngang-lanh-dao-moi-ky-bao-cao-tai-chinh-2026130222259721.htm" title="Vinaconex b&amp;#225;o l&amp;#227;i qu&amp;#253; IV/2025 &#x111;i ngang, l&amp;#227;nh &#x111;&#x1EA1;o m&#x1EDB;i k&amp;#253; b&amp;#225;o c&amp;#225;o t&amp;#224;i ch&amp;#237;nh" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2026/01/30/vcg-a-20260130211555714-avatar-15x10-20260130222259168.jpg?width=120" alt="Vinaconex báo lãi quý IV/2025 đi ngang, lãnh đạo mới ký báo cáo tài chính" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/vinaconex-bao-lai-quy-iv2025-di-ngang-lanh-dao-moi-ky-bao-cao-tai-chinh-2026130222259721.htm" title="Vinaconex b&amp;#225;o l&amp;#227;i qu&amp;#253; IV/2025 &#x111;i ngang, l&amp;#227;nh &#x111;&#x1EA1;o m&#x1EDB;i k&amp;#253; b&amp;#225;o c&amp;#225;o t&amp;#224;i ch&amp;#237;nh">Vinaconex báo lãi quý IV/2025 đi ngang, lãnh đạo mới ký báo cáo tài chính</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm

chọn

Nam Long hoàn thành kế hoạch lãi năm nhờ chuyển nhượng một phần Izumi, giải phóng gần 8.700 tỷ tồn kho

Năm 2025, Nam Long lãi ròng 701 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm, một phần lớn nhờ chuyển nhượng 15,1% tỷ lệ sở hữu tại Công ty TNHH Thành Phố Waterfront (chủ đầu tư dự án Izumi).

IJC vượt kế hoạch lợi nhuận 2025, khoản đầu tư vào Becamex Bình Phước tiếp tục là điểm sáng

Novaland lãi hơn 1.800 tỷ

Liên kết nổi bật