Kinh doanh

Deutsche Bank bị phạt 150 triệu USD do không giám sát các giao dịch của triệu phú ấu dâm

Tiểu Phượng 21:22 | 07/07/2020

Tháng 8/2019, triệu phú đồng thời là nhà đầu tư nổi tiếng Jeffrey Epstein đã chết trong tù khi đang bị cáo buộc những tội trạng liên quan tới xâm hại tình dục trẻ em.

Giới chức bang New York cho biết họ đã phạt Deutsche Bank 150 triệu USD do ngân hàng có liên quan tới những giao dịch với Jeffrey Epstein, nhà đầu tư bị cáo buộc buôn bán tình dục trẻ em, CNBC đưa tin.

Bộ Tài chính bang New York cho rằng Deutsche Bank đã không theo dõi sát sao các hoạt động của tài khoản của Jeffrey Epstein bất chấp nhiều thông tin công khai tiết lộ hành vi phạm tội tình dục của nhà đầu tư này.

Deutsche Bank bị phạt 150 triệu USD do 'thiếu sát sao' trong việc giám sát các giao dịch của triệu phú Jeffrey Epstein - Ảnh 1. — Deutsche Bank bị chính quyền bang New York phạt 150 triệu USD. Ảnh: WSJ

Các giao dịch này bao gồm các khoản thanh toán cho những người bị cáo buộc là đồng phạm với Jeffrey Epstein trong việc lạm dụng tình dụng các cô gái. Các khoản giao dịch có giá trị lên đến 7 triệu USD trong đó 6 triệu USD là "chi phí hợp lí" trả cho các công ty luật để dàn xếp cho Jeffrey Epstein và đồng phạm.

Epstein, 66 tuổi, đã chết vào tháng 8 năm ngoái trong một nhà tù liên bang ở quận Manhattan. Theo chính quyền Mỹ, ông đã treo cổ sau khi bị từ chối bảo lãnh trong vụ án hình sự. Ông từng là bạncủa Donald Trump, Bill Clinton và Hoàng tử Andrew (Anh).

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/deutsche-bank-bi-phat-150-trieu-usd-do-khong-giam-sat-cac-giao-dich-cua-trieu-phu-au-dam-4320207721344288.htm

Kinh doanh

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

Đất đấu giá ven quốc lộ 32 ở Thạch Thất gần 60 triệu/m2

Thị trường 08:32 | 26/11/2024

Phương án hướng tuyến của đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành 07:30 | 26/11/2024
Hình ảnh tiến độ KCN hơn 2.300 tỷ đồng của Ecoland ở Hưng Yên 07:21 | 26/11/2024
Knight Frank: Giá căn hộ hạng sang Việt Nam dần tiệm cận thế giới 07:14 | 26/11/2024

Đọc nhiều nhất

Kết luận Thanh tra Chính phủ về các dự án của Trung Thủy, Novaland 07:15 | 25/11/2024
Nhiều dự án ở tỉnh lẻ bung hàng 11:35 | 25/11/2024
Nam Định: Sẽ chuyển đổi 172 ha đất lúa làm khu công nghiệp của Capella Land 11:26 | 25/11/2024
Một doanh nghiệp dự chi gần 18.000 tỷ xây loạt cao ốc 25-40 tầng ven biển Bình Sơn - Ninh Chữ 15:34 | 25/11/2024
Chốt thời gian khởi công vành đai 4 TP HCM 10:15 | 25/11/2024
Rất khó để căn hộ bình dân quay lại Hà Nội và TP HCM 12:03 | 25/11/2024
Đất đấu giá huyện Thanh Oai hạ nhiệt 07:32 | 25/11/2024
VKS tiếp tục đề nghị tử hình bà Trương Mỹ Lan 14:21 | 25/11/2024

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=ylQGUnVQkiIRG3GMBAQZNi27D5Zyi4Z0UnH0wEFBRrE" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/dow-jones-tang-400-diem-russell-2000-cham-dinh-lich-su-sau-khi-ong-trump-chon-bo-truong-tai-chinh-2024112654753867.htm" title="Dow Jones t&#x103;ng 400 &#x111;i&#x1EC3;m, Russell 2000 ch&#x1EA1;m &#x111;&#x1EC9;nh l&#x1ECB;ch s&#x1EED; sau khi &amp;#244;ng Trump ch&#x1ECD;n B&#x1ED9; tr&#x1B0;&#x1EDF;ng T&amp;#224;i ch&amp;#237;nh" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/26/crawl-20241126054238437-20241126054238529-avatar-15x10-20241126054753100.jpg?width=120" alt="Dow Jones tăng 400 điểm, Russell 2000 chạm đỉnh lịch sử sau khi ông Trump chọn Bộ trưởng Tài chính" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/dow-jones-tang-400-diem-russell-2000-cham-dinh-lich-su-sau-khi-ong-trump-chon-bo-truong-tai-chinh-2024112654753867.htm" title="Dow Jones t&#x103;ng 400 &#x111;i&#x1EC3;m, Russell 2000 ch&#x1EA1;m &#x111;&#x1EC9;nh l&#x1ECB;ch s&#x1EED; sau khi &amp;#244;ng Trump ch&#x1ECD;n B&#x1ED9; tr&#x1B0;&#x1EDF;ng T&amp;#224;i ch&amp;#237;nh">Dow Jones tăng 400 điểm, Russell 2000 chạm đỉnh lịch sử sau khi ông Trump chọn Bộ trưởng Tài chính</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/tong-bi-thu-bo-may-sau-sap-xep-phai-hoat-dong-ngay-2024112519476931.htm" title="T&#x1ED5;ng B&amp;#237; th&#x1B0;: B&#x1ED9; m&amp;#225;y sau s&#x1EAF;p x&#x1EBF;p ph&#x1EA3;i ho&#x1EA1;t &#x111;&#x1ED9;ng ngay" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/25/crawl-20241125194326532-avatar-15x10-20241125194706412.jpg?width=120" alt="Tổng Bí thư: Bộ máy sau sắp xếp phải hoạt động ngay" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/tong-bi-thu-bo-may-sau-sap-xep-phai-hoat-dong-ngay-2024112519476931.htm" title="T&#x1ED5;ng B&amp;#237; th&#x1B0;: B&#x1ED9; m&amp;#225;y sau s&#x1EAF;p x&#x1EBF;p ph&#x1EA3;i ho&#x1EA1;t &#x111;&#x1ED9;ng ngay">Tổng Bí thư: Bộ máy sau sắp xếp phải hoạt động ngay</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/dau-la-luc-do-cua-gia-vang-neu-xay-ra-cac-dot-dieu-chinh-20241125162048168.htm" title="&#x110;&amp;#226;u l&amp;#224; l&#x1EF1;c &#x111;&#x1EE1; c&#x1EE7;a gi&amp;#225; v&amp;#224;ng n&#x1EBF;u x&#x1EA3;y ra c&amp;#225;c &#x111;&#x1EE3;t &#x111;i&#x1EC1;u ch&#x1EC9;nh?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/25/gold-bullion-3-scaled1498-1024x599-20241125161656637-avatar-15x10-20241125162047584.jpg?width=120" alt="Đâu là lực đỡ của giá vàng nếu xảy ra các đợt điều chỉnh?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/dau-la-luc-do-cua-gia-vang-neu-xay-ra-cac-dot-dieu-chinh-20241125162048168.htm" title="&#x110;&amp;#226;u l&amp;#224; l&#x1EF1;c &#x111;&#x1EE1; c&#x1EE7;a gi&amp;#225; v&amp;#224;ng n&#x1EBF;u x&#x1EA3;y ra c&amp;#225;c &#x111;&#x1EE3;t &#x111;i&#x1EC1;u ch&#x1EC9;nh?">Đâu là lực đỡ của giá vàng nếu xảy ra các đợt điều chỉnh?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/nganh-det-may-da-co-don-hang-cho-quy-i2025-nhung-it-don-hang-lon-yeu-cau-khat-khe-2024112511326651.htm" title="&amp;#39;Ng&amp;#224;nh d&#x1EC7;t may &#x111;&amp;#227; c&amp;#243; &#x111;&#x1A1;n h&amp;#224;ng cho qu&amp;#253; I/2025 nh&#x1B0;ng &amp;#237;t &#x111;&#x1A1;n h&amp;#224;ng l&#x1EDB;n, y&amp;#234;u c&#x1EA7;u kh&#x1EAF;t khe&amp;#39;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/25/xnk-20241125142517806-avatar-15x10-20241125142714791.jpg?width=120" alt="'Ngành dệt may đã có đơn hàng cho quý I/2025 nhưng ít đơn hàng lớn, yêu cầu khắt khe'" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/nganh-det-may-da-co-don-hang-cho-quy-i2025-nhung-it-don-hang-lon-yeu-cau-khat-khe-2024112511326651.htm" title="&amp;#39;Ng&amp;#224;nh d&#x1EC7;t may &#x111;&amp;#227; c&amp;#243; &#x111;&#x1A1;n h&amp;#224;ng cho qu&amp;#253; I/2025 nh&#x1B0;ng &amp;#237;t &#x111;&#x1A1;n h&amp;#224;ng l&#x1EDB;n, y&amp;#234;u c&#x1EA7;u kh&#x1EAF;t khe&amp;#39;">'Ngành dệt may đã có đơn hàng cho quý I/2025 nhưng ít đơn hàng lớn, yêu cầu khắt khe'</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/nhom-co-dong-nam-tren-5-von-eximbank-de-nghi-mien-nhiem-ong-nguyen-ho-nam-va-ba-luong-thi-cam-tu-20241125182236890.htm" title="Nh&amp;#243;m c&#x1ED5; &#x111;&amp;#244;ng n&#x1EAF;m tr&amp;#234;n 5% v&#x1ED1;n Eximbank &#x111;&#x1EC1; ngh&#x1ECB; mi&#x1EC5;n nhi&#x1EC7;m &amp;#244;ng Nguy&#x1EC5;n H&#x1ED3; Nam v&amp;#224; b&amp;#224; L&#x1B0;&#x1A1;ng Th&#x1ECB; C&#x1EA9;m T&amp;#250;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/25/crawl-20241125181616496-20241125181616503-avatar-15x10-20241125182236318.jpg?width=120" alt="Nhóm cổ đông nắm trên 5% vốn Eximbank đề nghị miễn nhiệm ông Nguyễn Hồ Nam và bà Lương Thị Cẩm Tú" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/nhom-co-dong-nam-tren-5-von-eximbank-de-nghi-mien-nhiem-ong-nguyen-ho-nam-va-ba-luong-thi-cam-tu-20241125182236890.htm" title="Nh&amp;#243;m c&#x1ED5; &#x111;&amp;#244;ng n&#x1EAF;m tr&amp;#234;n 5% v&#x1ED1;n Eximbank &#x111;&#x1EC1; ngh&#x1ECB; mi&#x1EC5;n nhi&#x1EC7;m &amp;#244;ng Nguy&#x1EC5;n H&#x1ED3; Nam v&amp;#224; b&amp;#224; L&#x1B0;&#x1A1;ng Th&#x1ECB; C&#x1EA9;m T&amp;#250;">Nhóm cổ đông nắm trên 5% vốn Eximbank đề nghị miễn nhiệm ông Nguyễn Hồ Nam và bà Lương Thị Cẩm Tú</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/vnm-etf-va-ftse-etf-se-co-cau-danh-muc-ra-sao-trong-quy-cuoi-nam-2024-20241125155511977.htm" title="VNM ETF v&amp;#224; FTSE ETF s&#x1EBD; c&#x1A1; c&#x1EA5;u danh m&#x1EE5;c ra sao trong qu&amp;#253; cu&#x1ED1;i n&#x103;m 2024?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/25/25-11-etf-2-20241125155457744-avatar-15x10-20241125155511484.png?width=120" alt="VNM ETF và FTSE ETF sẽ cơ cấu danh mục ra sao trong quý cuối năm 2024?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/vnm-etf-va-ftse-etf-se-co-cau-danh-muc-ra-sao-trong-quy-cuoi-nam-2024-20241125155511977.htm" title="VNM ETF v&amp;#224; FTSE ETF s&#x1EBD; c&#x1A1; c&#x1EA5;u danh m&#x1EE5;c ra sao trong qu&amp;#253; cu&#x1ED1;i n&#x103;m 2024?">VNM ETF và FTSE ETF sẽ cơ cấu danh mục ra sao trong quý cuối năm 2024?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/khoi-ngoai-tiep-tuc-mua-rong-gan-130-ty-dong-phien-dau-tuan-20241125155252482.htm" title="Kh&#x1ED1;i ngo&#x1EA1;i ti&#x1EBF;p t&#x1EE5;c mua r&amp;#242;ng g&#x1EA7;n 130 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng phi&amp;#234;n &#x111;&#x1EA7;u tu&#x1EA7;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/25/crawl-20241125155232817-20241125155232830-avatar-fb-20241125155251791.jpg?width=120" alt="Khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 130 tỷ đồng phiên đầu tuần" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/khoi-ngoai-tiep-tuc-mua-rong-gan-130-ty-dong-phien-dau-tuan-20241125155252482.htm" title="Kh&#x1ED1;i ngo&#x1EA1;i ti&#x1EBF;p t&#x1EE5;c mua r&amp;#242;ng g&#x1EA7;n 130 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng phi&amp;#234;n &#x111;&#x1EA7;u tu&#x1EA7;n">Khối ngoại tiếp tục mua ròng gần 130 tỷ đồng phiên đầu tuần</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/xung-dot-loi-ich-chua-dung-lai-tai-eximbank-20241125145311889.htm" title="Xung &#x111;&#x1ED9;t l&#x1EE3;i &amp;#237;ch ch&#x1B0;a d&#x1EEB;ng l&#x1EA1;i t&#x1EA1;i Eximbank" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/26/crawl-20241126072533657-20241126072533676-avatar-15x10-20241126072554772.jpg?width=120" alt="Xung đột lợi ích chưa dừng lại tại Eximbank" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/xung-dot-loi-ich-chua-dung-lai-tai-eximbank-20241125145311889.htm" title="Xung &#x111;&#x1ED9;t l&#x1EE3;i &amp;#237;ch ch&#x1B0;a d&#x1EEB;ng l&#x1EA1;i t&#x1EA1;i Eximbank">Xung đột lợi ích chưa dừng lại tại Eximbank</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-2611-tien-ve-nguong-khang-cu-1240-diem-20241125181043685.htm" title="Nh&#x1EAD;n &#x111;&#x1ECB;nh th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n 26/11: Ti&#x1EBF;n v&#x1EC1; ng&#x1B0;&#x1EE1;ng kh&amp;#225;ng c&#x1EF1; 1.240 &#x111;i&#x1EC3;m" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/25/crawl-20241125181348623-20241125181348626-avatar-fb-20241125181413610.jpg?width=120" alt="Nhận định thị trường chứng khoán 26/11: Tiến về ngưỡng kháng cự 1.240 điểm" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-2611-tien-ve-nguong-khang-cu-1240-diem-20241125181043685.htm" title="Nh&#x1EAD;n &#x111;&#x1ECB;nh th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n 26/11: Ti&#x1EBF;n v&#x1EC1; ng&#x1B0;&#x1EE1;ng kh&amp;#225;ng c&#x1EF1; 1.240 &#x111;i&#x1EC3;m">Nhận định thị trường chứng khoán 26/11: Tiến về ngưỡng kháng cự 1.240 điểm</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm

chọn

Hình ảnh tiến độ KCN hơn 2.300 tỷ đồng của Ecoland ở Hưng Yên

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 3 được thực hiện tại huyện Khoái Châu, huyện Yên Mỹ và huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) có quy mô 159,7 ha với tổng vốn đầu tư là 2.310 đồng.

Cận cảnh khu đô thị 3.000 tỷ của Sakura sẽ xây cạnh cao tốc Chợ Bến - Yên Mỹ, Hưng Yên

Knight Frank: Giá căn hộ hạng sang Việt Nam dần tiệm cận thế giới