Kinh doanh

Deutsche Bank bị phạt 150 triệu USD do không giám sát các giao dịch của triệu phú ấu dâm

Tiểu Phượng 21:22 | 07/07/2020

Tháng 8/2019, triệu phú đồng thời là nhà đầu tư nổi tiếng Jeffrey Epstein đã chết trong tù khi đang bị cáo buộc những tội trạng liên quan tới xâm hại tình dục trẻ em.

Giới chức bang New York cho biết họ đã phạt Deutsche Bank 150 triệu USD do ngân hàng có liên quan tới những giao dịch với Jeffrey Epstein, nhà đầu tư bị cáo buộc buôn bán tình dục trẻ em, CNBC đưa tin.

Bộ Tài chính bang New York cho rằng Deutsche Bank đã không theo dõi sát sao các hoạt động của tài khoản của Jeffrey Epstein bất chấp nhiều thông tin công khai tiết lộ hành vi phạm tội tình dục của nhà đầu tư này.

Deutsche Bank bị phạt 150 triệu USD do 'thiếu sát sao' trong việc giám sát các giao dịch của triệu phú Jeffrey Epstein - Ảnh 1. — Deutsche Bank bị chính quyền bang New York phạt 150 triệu USD. Ảnh: WSJ

Các giao dịch này bao gồm các khoản thanh toán cho những người bị cáo buộc là đồng phạm với Jeffrey Epstein trong việc lạm dụng tình dụng các cô gái. Các khoản giao dịch có giá trị lên đến 7 triệu USD trong đó 6 triệu USD là "chi phí hợp lí" trả cho các công ty luật để dàn xếp cho Jeffrey Epstein và đồng phạm.

Epstein, 66 tuổi, đã chết vào tháng 8 năm ngoái trong một nhà tù liên bang ở quận Manhattan. Theo chính quyền Mỹ, ông đã treo cổ sau khi bị từ chối bảo lãnh trong vụ án hình sự. Ông từng là bạncủa Donald Trump, Bill Clinton và Hoàng tử Andrew (Anh).

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Website: https://vietnaminvestmentforum.vn

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh Copy link

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/deutsche-bank-bi-phat-150-trieu-usd-do-khong-giam-sat-cac-giao-dich-cua-trieu-phu-au-dam-4320207721344288.htm

Kinh doanh

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

Xén vòng xoay công trường Dân Chủ để làm metro Bến Thành - Tham Lương

Quy hoạch 19:48 | 09/10/2025

Hà Nội khởi công tuyến metro số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo 16:29 | 09/10/2025
Hưng Yên đấu giá 36 suất đất ở tại xã Hiệp Cường, khởi điểm từ 14 triệu đồng/m2 16:08 | 09/10/2025
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội thanh tra giá nhà ở xã hội 15:52 | 09/10/2025

Đọc nhiều nhất

Một liên danh chuẩn bị làm Khu đô thị Phố Cà hơn 800 tỷ ở Ninh Bình 19:00 | 08/10/2025
Mảng bất động sản của Vincom dự báo tăng trưởng năm 2026 nhờ hai dự án shophouse 15:51 | 09/10/2025
Một tổ hợp giáo dục - thương mại gần 3.500 tỷ sắp hình thành cạnh cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình 15:01 | 09/10/2025
Đang làm đường 40m nối hai vành đai qua dự án Galia của Tân Á Đại Thành 06:30 | 09/10/2025
Trung bình giá bất động sản cả nước vượt 100 triệu/m2 10:39 | 09/10/2025
Nghệ An: Liên danh Phục Hưng Holdings đón bước tiến lớn tại khu đô thị Bắc Nghi Kim sau 4 năm trúng thầu 07:00 | 09/10/2025
Hơn 3.000 tỷ đồng giải phóng mặt bằng đường kết nối sân bay Gia Bình đoạn qua Gia Lâm cũ 14:23 | 09/10/2025
Ninh Bình đấu giá 116 lô đất ở tại xã Liên Minh, khởi điểm từ 7,2 triệu đồng/m2 19:41 | 08/10/2025

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=ylQGUnVQkiIRG3GMBAQZNi27D5Zyi4Z0UnH0wEFBRrE" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/jp-morgan-muc-tieu-vn-index-2200-diem-khong-con-la-dieu-xa-voi-12-thang-toi-202510918022966.htm" title="J.P. Morgan: M&#x1EE5;c ti&amp;#234;u VN-Index 2.200 &#x111;i&#x1EC3;m kh&amp;#244;ng c&amp;#242;n l&amp;#224; &#x111;i&#x1EC1;u xa v&#x1EDD;i 12 th&amp;#225;ng t&#x1EDB;i" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/10/09/crawl-20251009175900308-20251009175900312-avatar-15x10-20251009180022410.jpg?width=120" alt="J.P. Morgan: Mục tiêu VN-Index 2.200 điểm không còn là điều xa vời 12 tháng tới" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/jp-morgan-muc-tieu-vn-index-2200-diem-khong-con-la-dieu-xa-voi-12-thang-toi-202510918022966.htm" title="J.P. Morgan: M&#x1EE5;c ti&amp;#234;u VN-Index 2.200 &#x111;i&#x1EC3;m kh&amp;#244;ng c&amp;#242;n l&amp;#224; &#x111;i&#x1EC1;u xa v&#x1EDD;i 12 th&amp;#225;ng t&#x1EDB;i">J.P. Morgan: Mục tiêu VN-Index 2.200 điểm không còn là điều xa vời 12 tháng tới</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/kiem-soat-tin-dung-co-phi-thi-truong-va-bop-nghet-dong-von-20251091995589.htm" title="Ki&#x1EC3;m so&amp;#225;t t&amp;#237;n d&#x1EE5;ng c&amp;#243; phi th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng v&amp;#224; b&amp;#243;p ngh&#x1EB9;t d&amp;#242;ng v&#x1ED1;n?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/10/09/avatar-fb-20240723101712844-1-20251009190726458-avatar-fb-20251009190904987.jpg?width=120" alt="Kiểm soát tín dụng có phi thị trường và bóp nghẹt dòng vốn?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/kiem-soat-tin-dung-co-phi-thi-truong-va-bop-nghet-dong-von-20251091995589.htm" title="Ki&#x1EC3;m so&amp;#225;t t&amp;#237;n d&#x1EE5;ng c&amp;#243; phi th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng v&amp;#224; b&amp;#243;p ngh&#x1EB9;t d&amp;#242;ng v&#x1ED1;n?">Kiểm soát tín dụng có phi thị trường và bóp nghẹt dòng vốn?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/pho-thu-tuong-de-xuat-tether-hop-tac-voi-doanh-nghiep-viet-de-phat-trien-san-giao-dich-tai-san-ma-hoa-2025109153543121.htm" title="Ph&amp;#243; Th&#x1EE7; t&#x1B0;&#x1EDB;ng &#x111;&#x1EC1; xu&#x1EA5;t Tether h&#x1EE3;p t&amp;#225;c v&#x1EDB;i doanh nghi&#x1EC7;p Vi&#x1EC7;t &#x111;&#x1EC3; ph&amp;#225;t tri&#x1EC3;n s&amp;#224;n giao d&#x1ECB;ch t&amp;#224;i s&#x1EA3;n m&amp;#227; ho&amp;#225;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/10/09/crawl-20251009151722760-avatar-15x10-20251009153542551.jpg?width=120" alt="Phó Thủ tướng đề xuất Tether hợp tác với doanh nghiệp Việt để phát triển sàn giao dịch tài sản mã hoá" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/pho-thu-tuong-de-xuat-tether-hop-tac-voi-doanh-nghiep-viet-de-phat-trien-san-giao-dich-tai-san-ma-hoa-2025109153543121.htm" title="Ph&amp;#243; Th&#x1EE7; t&#x1B0;&#x1EDB;ng &#x111;&#x1EC1; xu&#x1EA5;t Tether h&#x1EE3;p t&amp;#225;c v&#x1EDB;i doanh nghi&#x1EC7;p Vi&#x1EC7;t &#x111;&#x1EC3; ph&amp;#225;t tri&#x1EC3;n s&amp;#224;n giao d&#x1ECB;ch t&amp;#224;i s&#x1EA3;n m&amp;#227; ho&amp;#225;">Phó Thủ tướng đề xuất Tether hợp tác với doanh nghiệp Việt để phát triển sàn giao dịch tài sản mã hoá</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/doanh-so-honda-lao-doc-sau-chinh-sach-han-che-xe-may-xang-cua-viet-nam-2025109154640614.htm" title="Doanh s&#x1ED1; Honda lao d&#x1ED1;c sau ch&amp;#237;nh s&amp;#225;ch h&#x1EA1;n ch&#x1EBF; xe m&amp;#225;y x&#x103;ng c&#x1EE7;a Vi&#x1EC7;t Nam" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/10/09/img4663-1-20251009154459975-avatar-15x10-20251009154639766.JPG?width=120" alt="Doanh số Honda lao dốc sau chính sách hạn chế xe máy xăng của Việt Nam" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/doanh-so-honda-lao-doc-sau-chinh-sach-han-che-xe-may-xang-cua-viet-nam-2025109154640614.htm" title="Doanh s&#x1ED1; Honda lao d&#x1ED1;c sau ch&amp;#237;nh s&amp;#225;ch h&#x1EA1;n ch&#x1EBF; xe m&amp;#225;y x&#x103;ng c&#x1EE7;a Vi&#x1EC7;t Nam">Doanh số Honda lao dốc sau chính sách hạn chế xe máy xăng của Việt Nam</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ubck-lam-viec-voi-nasdaq-tim-huong-thuc-day-doanh-nghiep-viet-niem-yet-quoc-te-202510915338881.htm" title="UBCK l&amp;#224;m vi&#x1EC7;c v&#x1EDB;i Nasdaq, t&amp;#236;m h&#x1B0;&#x1EDB;ng th&amp;#250;c &#x111;&#x1EA9;y doanh nghi&#x1EC7;p Vi&#x1EC7;t ni&amp;#234;m y&#x1EBF;t qu&#x1ED1;c t&#x1EBF;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/10/09/9-10-ubck-2-20251009153153436-avatar-15x10-20251009153308335.jpg?width=120" alt="UBCK làm việc với Nasdaq, tìm hướng thúc đẩy doanh nghiệp Việt niêm yết quốc tế" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ubck-lam-viec-voi-nasdaq-tim-huong-thuc-day-doanh-nghiep-viet-niem-yet-quoc-te-202510915338881.htm" title="UBCK l&amp;#224;m vi&#x1EC7;c v&#x1EDB;i Nasdaq, t&amp;#236;m h&#x1B0;&#x1EDB;ng th&amp;#250;c &#x111;&#x1EA9;y doanh nghi&#x1EC7;p Vi&#x1EC7;t ni&amp;#234;m y&#x1EBF;t qu&#x1ED1;c t&#x1EBF;">UBCK làm việc với Nasdaq, tìm hướng thúc đẩy doanh nghiệp Việt niêm yết quốc tế</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-1010-tiep-tuc-huong-ve-1730-diem-202510918174765.htm" title="Nh&#x1EAD;n &#x111;&#x1ECB;nh th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n 10/10: Ti&#x1EBF;p t&#x1EE5;c h&#x1B0;&#x1EDB;ng v&#x1EC1; 1.730 &#x111;i&#x1EC3;m" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/10/09/untitled-20251009181637951-avatar-fb-2025100918170454.png?width=120" alt="Nhận định thị trường chứng khoán 10/10: Tiếp tục hướng về 1.730 điểm" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/nhan-dinh-thi-truong-chung-khoan-1010-tiep-tuc-huong-ve-1730-diem-202510918174765.htm" title="Nh&#x1EAD;n &#x111;&#x1ECB;nh th&#x1ECB; tr&#x1B0;&#x1EDD;ng ch&#x1EE9;ng kho&amp;#225;n 10/10: Ti&#x1EBF;p t&#x1EE5;c h&#x1B0;&#x1EDB;ng v&#x1EC1; 1.730 &#x111;i&#x1EC3;m">Nhận định thị trường chứng khoán 10/10: Tiếp tục hướng về 1.730 điểm</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/mot-co-phieu-ngan-hang-thiet-lap-dinh-gia-lich-su-moi-khi-loi-nhuan-duoc-du-bao-tang-manh-2025109155356666.htm" title="M&#x1ED9;t c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng thi&#x1EBF;t l&#x1EAD;p &#x111;&#x1EC9;nh gi&amp;#225; l&#x1ECB;ch s&#x1EED; m&#x1EDB;i khi l&#x1EE3;i nhu&#x1EAD;n &#x111;&#x1B0;&#x1EE3;c d&#x1EF1; b&amp;#225;o t&#x103;ng m&#x1EA1;nh" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/10/09/z70983343505295e52adbf565d8435c60ebe363b2a4b92-20251009155342168-avatar-fb-2025100915535668.jpg?width=120" alt="Một cổ phiếu ngân hàng thiết lập đỉnh giá lịch sử mới khi lợi nhuận được dự báo tăng mạnh" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/mot-co-phieu-ngan-hang-thiet-lap-dinh-gia-lich-su-moi-khi-loi-nhuan-duoc-du-bao-tang-manh-2025109155356666.htm" title="M&#x1ED9;t c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng thi&#x1EBF;t l&#x1EAD;p &#x111;&#x1EC9;nh gi&amp;#225; l&#x1ECB;ch s&#x1EED; m&#x1EDB;i khi l&#x1EE3;i nhu&#x1EAD;n &#x111;&#x1B0;&#x1EE3;c d&#x1EF1; b&amp;#225;o t&#x103;ng m&#x1EA1;nh">Một cổ phiếu ngân hàng thiết lập đỉnh giá lịch sử mới khi lợi nhuận được dự báo tăng mạnh</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/nexttech-va-cong-ty-tru-cot-dong-loat-giam-von-manh-shark-binh-co-con-nam-quyen-kiem-soat-202510912139974.htm" title="NextTech v&amp;#224; c&amp;#244;ng ty tr&#x1EE5; c&#x1ED9;t &#x111;&#x1ED3;ng lo&#x1EA1;t gi&#x1EA3;m v&#x1ED1;n m&#x1EA1;nh: Shark B&amp;#236;nh c&amp;#243; c&amp;#242;n n&#x1EAF;m quy&#x1EC1;n ki&#x1EC3;m so&amp;#225;t?" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/10/09/crawl-20251009115904482-20251009115904568-avatar-15x10-20251009120139297.jpg?width=120" alt="NextTech và công ty trụ cột đồng loạt giảm vốn mạnh: Shark Bình có còn nắm quyền kiểm soát?" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/nexttech-va-cong-ty-tru-cot-dong-loat-giam-von-manh-shark-binh-co-con-nam-quyen-kiem-soat-202510912139974.htm" title="NextTech v&amp;#224; c&amp;#244;ng ty tr&#x1EE5; c&#x1ED9;t &#x111;&#x1ED3;ng lo&#x1EA1;t gi&#x1EA3;m v&#x1ED1;n m&#x1EA1;nh: Shark B&amp;#236;nh c&amp;#243; c&amp;#242;n n&#x1EAF;m quy&#x1EC1;n ki&#x1EC3;m so&amp;#225;t?">NextTech và công ty trụ cột đồng loạt giảm vốn mạnh: Shark Bình có còn nắm quyền kiểm soát?</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ha-noi-khoi-cong-tuyen-metro-nam-thang-long-tran-hung-dao-du-kien-van-hanh-trong-nam-2029-2025109143038864.htm" title="H&amp;#224; N&#x1ED9;i kh&#x1EDF;i c&amp;#244;ng tuy&#x1EBF;n metro Nam Th&#x103;ng Long - Tr&#x1EA7;n H&#x1B0;ng &#x110;&#x1EA1;o, d&#x1EF1; ki&#x1EBF;n v&#x1EAD;n h&amp;#224;nh trong n&#x103;m 2029" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2025/10/09/f78cbafab9ac34f26dbd-20251009142824396-avatar-15x10-2025100914303837.jpg?width=120" alt="Hà Nội khởi công tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, dự kiến vận hành trong năm 2029" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ha-noi-khoi-cong-tuyen-metro-nam-thang-long-tran-hung-dao-du-kien-van-hanh-trong-nam-2029-2025109143038864.htm" title="H&amp;#224; N&#x1ED9;i kh&#x1EDF;i c&amp;#244;ng tuy&#x1EBF;n metro Nam Th&#x103;ng Long - Tr&#x1EA7;n H&#x1B0;ng &#x110;&#x1EA1;o, d&#x1EF1; ki&#x1EBF;n v&#x1EAD;n h&amp;#224;nh trong n&#x103;m 2029">Hà Nội khởi công tuyến metro Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo, dự kiến vận hành trong năm 2029</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm

chọn

Một tổ hợp giáo dục - thương mại gần 3.500 tỷ sắp hình thành cạnh cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình

Khu tổ hợp giáo dục - đào tạo và dịch vụ thương mại tại phường Lam Hạ do Công ty TNHH Học viện Đào tạo Mặt Trời làm chủ đầu tư dự kiến triển khai xây dựng trong quý I/2026 - quý IV/2032.

Một liên danh chuẩn bị làm Khu đô thị Phố Cà hơn 800 tỷ ở Ninh Bình

Hà Nội khởi công tuyến metro số 2 Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo

Liên kết nổi bật