Trong quá trình xem xét, phê duyệt cấp tín dụng cho hai công ty sân sau của Phạm Công Danh vay vốn, các thành viên Hội đồng tín dụng của TrustBank đã không thực hiện đúng các quy định về cho vay, bỏ qua cảnh báo rủi ro về tài chính, tài sản đảm bảo… nên đã gây thiệt hại hơn 471 tỷ đồng cho Ngân hàng Đại Tín.
Ngày 10/1, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46), Bộ Công an, đã tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với 9 người nguyên thuộc nhóm Hội đồng Tín dụng ngân hàng Đại Tín (thuộc nhóm cổ đông Phú Mỹ của ngân hàng này).
Sài Gòn Tây Bắc (SCD) - công ty con của Kinh Bắc sắp xây dựng KCN Lộc Giang gần 5.200 tỷ tại Đức Hòa, Long An. Vừa qua, doanh nghiệp này đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.181 tỷ đồng.