Từ năm 2012, Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh TP.HCM Lê Nguyễn Hưng khi đó đã sử dụng hộ chiếu của người cô, giả chữ ký mở tài khoản và dùng nó để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Chủ các khu đô thị lớn như Cao Xà Lá, Tây Hồ Tây, Ciputra, Him Lam Long Biên... nộp tổng số hơn 2 tỷ USD tiền sử dụng đất, thuê đất trong 6 tháng đầu năm.