Từ năm 2012, Phó Giám đốc Eximbank Chi nhánh TP.HCM Lê Nguyễn Hưng khi đó đã sử dụng hộ chiếu của người cô, giả chữ ký mở tài khoản và dùng nó để chiếm đoạt tiền của khách hàng.
Hình ảnh khu đất 40 ha ven Vành đai 3 Hà Nội được thí điểm xây khu đô thị trị giá khoảng 20.000 tỷ đồng của Công ty CP Thương mại Dịch vụ Đông Anh, một thành viên của Tập đoàn Hateco, có vốn góp của hai ngân hàng SHB và ACB.