Tin tức
  • NHNN phản hồi thông tin về giám sát rửa tiền với 'khách hàng VIP'

    NHNN phản hồi thông tin về giám sát rửa tiền với 'khách hàng VIP'

    Thị trường 15:40 | 30/09/2026

    NHNN cho biết dự thảo Thông tư về giám sát phòng, chống rửa tiền quy định các tổ chức tín dụng báo cáo tổng số lượng khách hàng, phân tách thành các nhóm (gồm khách VIP, tổ chức cung cấp dịch vụ chuyển tiền, kinh doanh ngoại tệ, sòng bạc, kinh doanh bất động sản...). Điều này không có nghĩa những chủ thể nêu trên trở thành đối tượng giám sát riêng hoặc được mặc định là có rủi ro, vi phạm quy định về phòng, chống rửa tiền.
Tìm theo ngày
Luật Phòng, chống rửa tiền

Luật Phòng, chống rửa tiền

chọn
Quảng Ninh: Dự án Cửa Ông 4B của liên danh Thiên đường Hải Đảo - Tecco - Đông Đô được gỡ nút thắt pháp lý
Quảng Ninh: Dự án Cửa Ông 4B của liên danh Thiên đường Hải Đảo - Tecco - Đông Đô được gỡ nút thắt pháp lý
Khu dịch vụ, du lịch và đô thị sinh thái Cửa Ông 4B có tổng vốn gần 2.800 tỷ đồng, được đầu tư bởi liên danh Thiên đường Hải Đảo - Tecco - Đông Đô. Mới đây, dự án đã được điều chỉnh quy hoạch 1/500 sau quãng thời gian vướng mắc.
VSIP tiến vào Quảng Ninh, đầu tư khu công nghiệp 5.800 tỷ cạnh cao tốc Hải Phòng - Hạ Long
VSIP tiến vào Quảng Ninh, đầu tư khu công nghiệp 5.800 tỷ cạnh cao tốc Hải Phòng - Hạ Long
Nam Long nói về kết luận của Thanh tra Chính phủ đối với 5 dự án
Tin mới nhất
Liên kết nổi bật