Bằng thủ đoạn mua CMND tại nhiều hiệu cầm đồ với giá từ 3 - 5 triệu đồng/chiếc, nhóm này đã làm thủ tục thành lập 11 công ty, nhằm buôn bán hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT).
Lần lượt vào các ngày 28/ 5, 29/6 và 3/7, Phát Đạt đã thanh toán hơn 2.400 tỷ đồng theo thỏa thuận với Lotte để hợp tác đầu tư dự án Lotte Eco Smart City Thu Thiem.