Theo Ủy ban Kiểm tra Trung ương, những khuyết điểm, vi phạm của ông Trịnh Xuân Thanh rất nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận, làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước và cá nhân ông Thanh.
Năm 2017, Công ty TNHH Nhà đất Bình An được quy hoạch khu đất 0,6 ha trên đường Trần Duy Hưng để xây dự án nhà ở. Theo tìm hiểu của người viết, đằng sau khu đất này là những thương vụ chuyển nhượng vốn chưa từng công bố của một nhóm doanh nghiệp xoay quanh nữ doanh nhân Trịnh Thị Hà.