Nguyễn Duy Phương (tức Phương “pê đê”, 27 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau) đã sử dụng “chiêu” mạo danh nhiều lãnh đạo các tỉnh, thành phía Nam (từ Khánh Hòa đến đất mũi Cà Mau) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Khoản nợ phải trả ngắn hạn trị giá hơn 1.800 tỷ đồng đã được Kinh Bắc hạch toán từ 6 năm trước liên quan đến thương vụ mua lại dự án khách sạn 100 tầng gần Keangnam, vẫn chưa được tất toán cho Tân Hoàng Minh.