Nguyễn Duy Phương (tức Phương “pê đê”, 27 tuổi, ngụ xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, Cà Mau) đã sử dụng “chiêu” mạo danh nhiều lãnh đạo các tỉnh, thành phía Nam (từ Khánh Hòa đến đất mũi Cà Mau) để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Do đặt cọc mua bất động sản tại một dự án phân lô bán nền đất nông nghiệp, công ty con do VietABank nắm 100% vốn đã phát sinh khoản phải thu khó đòi kéo dài, phải trích lập dự phòng rủi ro 100%.