Tại cơ quan công an, ông Thạch không chứng minh được nguồn gốc 340.000 đô la Mỹ, 110.000 đô la Úc, cũng như mục đích vận chuyển, sử dụng nên bị cơ quan chức năng tạm giữ số ngoại tệ trên.
Khu dân cư Phú Quốc Housing rộng hơn 49 ha, được đầu tư bởi CTCP Phát triển Nhà Phú Quốc. Doanh nghiệp này ban đầu có sự hiện diện của EuroCapital, từ tháng 9/2016 đến nay được lãnh đạo bởi ông Vũ Kim Toán - một cá nhân liên quan đến MIK Group.