Do thực hiện việc huy động xã hội hóa trái quy định với số tiền hơn 200 triệu đồng, một hiệu trưởng trường Tiểu học trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa đã bị Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo xử phạt 10 triệu đồng.
Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, một bên liên quan của SeABank, đã rút ra phần lớn lượng tiền gửi tại ngân hàng này để phục vụ dự án ở Đông Anh cũ.