Các vụ án kinh tế, tham nhũng cần chú ý hoạt động tài chính để phát hiện chứng minh hành vi tham nhũng và kịp thời có biện pháp kê biên, phong tỏa, thu hồi tài sản tham nhũng. Đơn cử vụ án xảy ra tại Vinashin, lần theo dòng tiền đã tìm ra Giang Kim Đạt tham ô 260 tỉ đồng, chuyển vào 22 tài khoản đứng tên bố đẻ là Giang Kim Hiền để mua 40 bất động sản và các tài sản khác.
Thượng tướng Lê Quý Vương cho biết Ban thư ký của Interpol đã ra lệnh truy nã quốc tế ông Trịnh Xuân Thanh từ 29/9, sau khi nhận được yêu cầu của cơ quan điều tra Việt Nam.
Cuối năm 2024, TIG đã thâu tóm 80% cổ phần tại Bất động sản Hoa Anh Đào (góp vốn bởi Alphanam và nhóm Hùng Túy), qua đó nhận quyền phát triển tổ hợp cao tầng trên đất vàng 108 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.