Ông Nguyễn Kim Hùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Tái cấu trúc doanh nghiệp Việt cho biết một số doanh nghiệp vừa và nhỏ có tới 60% tổng số vốn tham gia sản xuất kinh doanh là vốn từ tín dụng đen.
Với việc nắm 36% cổ phần tại Nhà Hào Nam, Thủy điện Thái An gián tiếp là nhà đầu tư một dự án bất động sản ven Vành đai 3 Hà Nội (cùng với Kang Long, Nhà Hà Nội và một cá nhân). Thủy điện Thái An là doanh nghiệp có vốn góp của các ngân hàng Bac A Bank và MB Bank.