Tại cơ quan công an, ông Thạch không chứng minh được nguồn gốc 340.000 đô la Mỹ, 110.000 đô la Úc, cũng như mục đích vận chuyển, sử dụng nên bị cơ quan chức năng tạm giữ số ngoại tệ trên.
Công ty CP Đầu tư Phát triển Thành phố Thông minh Bắc Hà Nội, một bên liên quan của SeABank, đã rút ra phần lớn lượng tiền gửi tại ngân hàng này để phục vụ dự án ở Đông Anh cũ.