Tại cơ quan công an, ông Thạch không chứng minh được nguồn gốc 340.000 đô la Mỹ, 110.000 đô la Úc, cũng như mục đích vận chuyển, sử dụng nên bị cơ quan chức năng tạm giữ số ngoại tệ trên.
Khu đất 98 phố Bến Tàu trước đây là trụ sở làm việc của CTCP Vận tải Khách thuỷ Quảng Ninh. Sau thời gian dài hoạt động kém hiệu quả, năm 2020, doanh nghiệp tăng vốn điều lệ, đón lãnh đạo mới từ nhóm Global Invest và chuẩn bị xây dựng dự án nghỉ dưỡng tại khu đất trên.