Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu cùng khai đã nhiều lần chuyển tiền cho Vietsovpetro, tuy nhiên lãnh đạo và kế toán trưởng đơn vị này đều phủ nhận.
Kiến Hưng JSC - chủ đầu tư KĐT Kiến Hưng tại quận Hà Đông cũ, Hà Nội đã được duyệt là nhà đầu tư Khu đô thị Nam Tiên Sơn tại phường Tiên Sơn, Ninh Bình).