Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu cùng khai đã nhiều lần chuyển tiền cho Vietsovpetro, tuy nhiên lãnh đạo và kế toán trưởng đơn vị này đều phủ nhận.
Vạn Hương là thành viên trong hệ sinh thái của Tập đoàn Geleximco, đồng thời là chủ đầu tư Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng ở Hải Phòng. Trong nửa đầu năm, doanh nghiệp này lỗ sau thuế hơn 96 tỷ đồng.