Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu cùng khai đã nhiều lần chuyển tiền cho Vietsovpetro, tuy nhiên lãnh đạo và kế toán trưởng đơn vị này đều phủ nhận.
CTCP Phú Gia Phú Quốc là chủ đầu tư của UDIC Phú Quốc Resort. Dự án này có tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, với sự góp vốn của UDIC và Trâm Anh Phú Quốc.