Bị cáo Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu cùng khai đã nhiều lần chuyển tiền cho Vietsovpetro, tuy nhiên lãnh đạo và kế toán trưởng đơn vị này đều phủ nhận.
BIM Hạ Long - công ty con của BIM Land đã chuyển nhượng khu đất hơn 1,8 ha tại Khu đô thị Dịch vụ Hùng Thắng. Dự án sau đó được công bố phát triển bởi MIK Group với tổng vốn hơn 4.000 tỷ đồng, lấy tên thương mại là Imperia Holiday Hạ Long.