28 cán bộ hải quan gây thất thoát hơn 80 tỷ đồng hầu tòa

Ngày mai 12/10, TAND TP HCM sẽ đưa vụ án này ra xét xử sơ thẩm.

Đánh tráo hàng qua mặt hải quan

Ngày mai 12/10 TAND TP HCM bắt đầu phiên tòa xét xử sơ thẩm 40/43 bị cáo trong vụ án Lê Dũng, Trần Thị Bích Tuyền, Hứa Châu cùng đồng phạm can tội “Buôn lậu”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại TP.HCM, An Giang. Ba bị cáo còn lại hiện đang bỏ trốn.

Bị cáo trong vụ án này có 28 nguyên cán bộ hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 – Hải quan TP HCM và Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) cùng bị đưa ra xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Theo nội dung vụ án, tháng 9/2013, Đội Kiểm soát Chống buôn lậu khu vực Miền Nam thuộc Cục điều tra Chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan kiểm tra 2 container do Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn - gọi tắt là Công ty CPTPCN SG (trụ sở P.Bến Thành, Q.1) do Lê Dũng làm giám đốc ghi xuất khẩu mặt hàng thuốc lá, trọng lượng 3.000 thùng, trị giá hơn 23 tỉ đồng.

Tuy nhiên, kết quả kiểm tra thực tế xác định, hàng chứa trong 2 container trên là 20.000 kg gạo trắng, trị giá 190 triệu đồng.

Trong lúc Đội kiểm soát chống buôn lậu khu vực Miền nam đang thực hiện kiểm tra thì Hứa Châu (nguyên Giám đốc Công ty TNHH TM MTV Lâm Kim Ngọc) cung cấp hơn 2.000 thùng thuốc lá, đóng vào 2 container nhằm vận chuyển đến hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 để đánh tráo 2 container đang bị kiểm tra. Tuy nhiên, hành vi đánh tráo bị phát hiện.

Quá trình điều tra vụ án xác định, Công ty CPTPCN SG có 51% vốn của nhà nước, ngành nghề kinh doanh là đại lý mua bán ký gửi hàng hóa, mua bán hàng lương thực, thực phẩm, nông lâm sản nguyên liệu…

Lợi dụng chính sách thông thoáng của nhà nước trong việc quản lý hàng xuất khẩu, khuyến khích xuất khẩu cũng như hoàn thuế GTGT cho các doanh nghiệp, Trần Thị Bích Tuyền (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Lam Tuyền và Công ty TNHH Đại Bắc Tài) tìm cách móc nối với Lê Dũng, Hứa Châu thỏa thuận ký các hợp đồng mua bán giả tạo, xuất hóa đơn GTGT ghi khống nội dung là mặt hàng thuốc lá có giá trị cao cho Công ty CPTPCN SG.

Sau đó, Công ty CPTPCN SG ký hợp đồng bán khống sang hai công ty tại Campuchia để làm thủ tục xuất khẩu nhưng hàng hóa thực xuất là mặt hàng rẻ tiền hoặc không có giá trị kinh tế. Từ đó, phía công ty của Lê Dũng sẽ làm thủ tục xin hoàn thuế GTGT, chiếm đoạt hơn 80 tỉ đồng của nhà nước, chia nhau chiếm hưởng cá nhân.

Cho qua để được ăn nhậu, hưởng lợi

Bị cáo Lê Dũng nguyên giám đốc công ty CPTPCN Sài Gòn.

Trong 28 nguyên cán bộ, công chức hải quan bị đưa ra xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, có 3 bị cáo nguyên công chức Chi cục Hải quan Cảng Sài Gòn khu vực 4 - Hải quan TP HCM gồm: Nguyễn Tiến Lộc (54 tuổi, ngụ Q.10), Lê Hà (58 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh), Đinh Văn Trí (nguyên, 51 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức).

3 bị cáo trên với nhiệm vụ ký duyệt các tờ khai, kiểm hóa hàng hóa xuất khẩu nhưng không mở container và từng kiện hàng kiểm tra xem hàng hóa thực chất bên trong, chỉ xem bên ngoài, ký xác nhận đã kiểm tra hàng hóa xuất khẩu. Sau khi ký xác nhận, các cán bộ hải quan này được dẫn đi ăn uống và được "bồi dưỡng".

25 bị cáo còn lại là các cán bộ, công chức tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (tỉnh An Giang) gồm: nguyên Chi cục trưởng Nguyễn Văn Biên có hành vi chỉ đạo ký khống 92 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thuốc lá cho Công ty CPTPCN SG để nhận hơn 265 triệu đồng; nguyên Phó chi cục trưởng Thái Thanh Nguồn và Nguyễn Phi Công chỉ đạo ký khống 120 tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu mặt hàng thuốc lá cho Công ty CPTPCN SG để nhận gần 117 triệu đồng.

Tương tự, các cấp dưới của Nguyễn Văn Biên gồm nguyên Đội trưởng Nghiệp vụ hải quan Nguyễn Thanh Lâm ký, nguyên Đội trưởng Đội Tổng hợp Nguyễn Văn Thanh cùng 23 công chức hải quan khác thừa nhận ký khống để được hưởng lợi.

Trước đó TAND TP HCM đưa vụ án này ra xét xử gồm 46 bị cáo trong đó có 31 cán bộ Hải quan và trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Sau khi điều tra bổ sung cơ quan điều tra quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra làm rõ xử lý gồm: Tách hành vi của Lê Hà (nguyên công chức chi cục Hải quan chi cục 4) cố ý giải quyết hồ sơ xuất khẩu thuốc lá theo các tờ khai Hải quan xuất khẩu hàng hóa số 5218, 5219, 5220, 5221, ngày 27/5/2011, của công ty cổ phần TPCN Sài Gòn, không đúng quy định gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, vi phạm điều 285 Bộ luật Hình sự.

Tách hành vi của Trịnh Trần Thùy Trang (nguyên công chức Hải quan Chi cục cửa khẩu Bình Khanh) ký xác nhận hồ sơ xuất khẩu thuốc lá khống cho Công ty cổ phần thực phẩm công nghệ Sài Gòn, trên tờ khai Hải quan hàng hóa xuất khẩu số 2641XK/KD/B50K ngày 10/7/2013 và số 2412 XK/KD/B50K ngày 26/6/2013, với tổng giá trị 6,2 tỷ đồng, trong đó mặt hàng thuốc lá ghi 2,8 tỷ đồng.

Tách hành vi Nguyễn Thanh Long (nguyên công chức Hải quan Chi cục cửa khẩu Bình Khanh) ký tờ khai Hải quan hàng hóa xuất khẩu số 2252/XK/KD/2013 và số 2632/XK/KD/B50K ngày 9/7/2013, với giá trị hàng hóa ghi là 8 tỷ đồng mặt hàng hàng thuốc lá cho công ty TPCN Sài Gòn.