Thời sự

Bắt Giám đốc công ty đa cấp lừa đảo 100 tỷ đồng

Việt Anh 08:17 | 05/03/2017

Tại tỉnh Đắk Lắk, công ty Phúc Gia Bảo đã lừa trót lọt khoảng 3.200 người với số tiền hơn 100 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thế Anh (SN 1979) - Giám đốc công ty cổ phần thương mại đầu tư Phúc Gia Bảo có trụ sở tại Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền ban đầu được xác định lên đến hơn 100 tỷ đồng.

bat giam doc cong ty da cap lua dao 100 ty dong

Đối tượng Nguyễn Thế Anh - Ảnh: Sỹ Đức

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Thế Anh thiết lập 1 hệ thống đầu mối đa cấp nhiều nơi. Chiêu trò chủ yếu của Phúc Gia Bảo là huy động vốn, trả tiền lãi cao và các ưu đãi cao hàng tháng, ràng buộc những người góp vốn lôi kéo thêm người tham gia để hưởng thêm tiền hoa hồng và lãi suất cao.

Tại tỉnh Đắk Lắk, công ty này lừa trót lọt khoảng 3.200 người với số tiền hơn 100 tỷ đồng. Nguyễn Thế Anh lập công ty chính tại Hà Nội và đang tiến hành mở chi nhánh tại số 3 Nguyễn Đức Cảnh, TP.Buôn ma Thuột – Đắk Lắk.

Quá trình thực hiện các thủ tục lập công ty, chi nhánh, đối tượng Anh kê khai có HKTT tại đường Đoàn Văn Bơ (P.12, Q.4, TP.HCM; chỗ ở tại đường Bạch Đằng, P.Phước Trung, TP.Vũng Tàu).

Hiện, cơ quan điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tập trung làm rõ nhân thân, lai lịch và thủ đoạn lừa đảo của đối tượng.

Theo Công an TPHCM

Link bài gốc

Thời sự

Tag:

Có thể bạn quan tâm

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

Công ty con Kinh Bắc tăng vốn gấp rưỡi trước thềm xây khu công nghiệp 466 ha ở Long An

Dự án 19:00 | 22/11/2024

Đường sắt cao tốc Bắc - Nam sẽ kết nối với đường sắt liên vận quốc tế Á, Âu 15:15 | 22/11/2024
Dự án căn hộ của Năm Bảy Bảy đội vốn lên 4.500 tỷ 14:57 | 22/11/2024
Hà Nội đấu giá 11 thửa đất ở tại huyện Mê Linh (đợt 2), khởi điểm 1,5 triệu đồng/m2 14:15 | 22/11/2024

Đọc nhiều nhất

Các dự án của Novaland, Nam Long, DIG ở Đồng Nai đón tin mừng 07:00 | 22/11/2024
Bước tiến pháp lý tại các dự án của DIG 11:12 | 22/11/2024
Ecopark được giao 15 ha đất làm khu đô thị thứ ba ở TP Vinh 10:17 | 22/11/2024
Đường sắt cao tốc Bắc - Nam sẽ kết nối với đường sắt liên vận quốc tế Á, Âu 15:15 | 22/11/2024
'Quy hoạch NOXH ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi là không khả thi' 11:31 | 22/11/2024
Mê Linh, Hà Nội đấu giá 11 thửa đất ở, khởi điểm 1,5 triệu đồng/m2 09:14 | 22/11/2024
Công ty con Kinh Bắc tăng vốn gấp rưỡi trước thềm xây khu công nghiệp 466 ha ở Long An 19:00 | 22/11/2024
Sun Group muốn làm hai khu đô thị hơn 28.000 tỷ đồng ở Bắc Ninh 11:38 | 22/11/2024

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=ylQGUnVQkiIRG3GMBAQZNi27D5Zyi4Z0UnH0wEFBRrE" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/de-xuat-uu-dai-thue-tieu-thu-dac-biet-cho-xe-o-to-hybrid-khong-ap-thue-voi-dieu-hoa-2024112217220697.htm" title="&#x110;&#x1EC1; xu&#x1EA5;t &#x1B0;u &#x111;&amp;#227;i thu&#x1EBF; ti&amp;#234;u thu&#x323; &#x111;&#x103;&#x323;c bi&amp;#234;&#x323;t cho xe &amp;#244; t&amp;#244; hybrid, kh&amp;#244;ng &amp;#225;p thu&#x1EBF; v&#x1EDB;i &#x111;i&#x1EC1;u ho&amp;#224;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/221120241107-dsc9085-20241122165700416-avatar-15x10-20241122170219987.jpg?width=120" alt="Đề xuất ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe ô tô hybrid, không áp thuế với điều hoà" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/de-xuat-uu-dai-thue-tieu-thu-dac-biet-cho-xe-o-to-hybrid-khong-ap-thue-voi-dieu-hoa-2024112217220697.htm" title="&#x110;&#x1EC1; xu&#x1EA5;t &#x1B0;u &#x111;&amp;#227;i thu&#x1EBF; ti&amp;#234;u thu&#x323; &#x111;&#x103;&#x323;c bi&amp;#234;&#x323;t cho xe &amp;#244; t&amp;#244; hybrid, kh&amp;#244;ng &amp;#225;p thu&#x1EBF; v&#x1EDB;i &#x111;i&#x1EC1;u ho&amp;#224;">Đề xuất ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt cho xe ô tô hybrid, không áp thuế với điều hoà</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/khoi-ngoai-tam-ngat-chuoi-ban-rong-21-phien-lien-tuc-20241122152512319.htm" title="Kh&#x1ED1;i ngo&#x1EA1;i t&#x1EA1;m ng&#x1EAF;t chu&#x1ED7;i b&amp;#225;n r&amp;#242;ng 21 phi&amp;#234;n li&amp;#234;n t&#x1EE5;c" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/crawl-20241122152455268-20241122152455277-avatar-fb-20241122152511633.jpg?width=120" alt="Khối ngoại tạm ngắt chuỗi bán ròng 21 phiên liên tục" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/khoi-ngoai-tam-ngat-chuoi-ban-rong-21-phien-lien-tuc-20241122152512319.htm" title="Kh&#x1ED1;i ngo&#x1EA1;i t&#x1EA1;m ng&#x1EAF;t chu&#x1ED7;i b&amp;#225;n r&amp;#242;ng 21 phi&amp;#234;n li&amp;#234;n t&#x1EE5;c">Khối ngoại tạm ngắt chuỗi bán ròng 21 phiên liên tục</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/hai-ca-nhan-du-chi-hon-1000-ty-dong-mua-gan-10-von-ngan-hang-quoc-dan-2024112211358595.htm" title="Hai c&amp;#225; nh&amp;#226;n d&#x1EF1; chi h&#x1A1;n 1.000 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng mua g&#x1EA7;n 10% v&#x1ED1;n Ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng Qu&#x1ED1;c d&amp;#226;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/crawl-20241122113310159-20241122113310170-avatar-15x10-2024112211350855.jpg?width=120" alt="Hai cá nhân dự chi hơn 1.000 tỷ đồng mua gần 10% vốn Ngân hàng Quốc dân" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/hai-ca-nhan-du-chi-hon-1000-ty-dong-mua-gan-10-von-ngan-hang-quoc-dan-2024112211358595.htm" title="Hai c&amp;#225; nh&amp;#226;n d&#x1EF1; chi h&#x1A1;n 1.000 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng mua g&#x1EA7;n 10% v&#x1ED1;n Ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng Qu&#x1ED1;c d&amp;#226;n">Hai cá nhân dự chi hơn 1.000 tỷ đồng mua gần 10% vốn Ngân hàng Quốc dân</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ba-truong-my-lan-noi-ve-viec-chuyen-6095-ty-dong-cho-chua-dao-tuan-chau-20241122193432331.htm" title="B&amp;#224; Tr&#x1B0;&#x1A1;ng M&#x1EF9; Lan n&amp;#243;i v&#x1EC1; vi&#x1EC7;c chuy&#x1EC3;n 6.095 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng cho &amp;#39;Ch&amp;#250;a &#x111;&#x1EA3;o Tu&#x1EA7;n Ch&amp;#226;u&amp;#39;" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/crawl-20241122193212398-avatar-15x10-20241122193431854.jpg?width=120" alt="Bà Trương Mỹ Lan nói về việc chuyển 6.095 tỷ đồng cho 'Chúa đảo Tuần Châu'" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ba-truong-my-lan-noi-ve-viec-chuyen-6095-ty-dong-cho-chua-dao-tuan-chau-20241122193432331.htm" title="B&amp;#224; Tr&#x1B0;&#x1A1;ng M&#x1EF9; Lan n&amp;#243;i v&#x1EC1; vi&#x1EC7;c chuy&#x1EC3;n 6.095 t&#x1EF7; &#x111;&#x1ED3;ng cho &amp;#39;Ch&amp;#250;a &#x111;&#x1EA3;o Tu&#x1EA7;n Ch&amp;#226;u&amp;#39;">Bà Trương Mỹ Lan nói về việc chuyển 6.095 tỷ đồng cho 'Chúa đảo Tuần Châu'</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/dai-bieu-de-nghi-lui-thoi-gian-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-bia-ruou-them-mot-nam-20241122155911313.htm" title="&#x110;&#x1EA1;i bi&#x1EC3;u &#x111;&#x1EC1; ngh&#x1ECB; l&amp;#249;i th&#x1EDD;i gian t&#x103;ng thu&#x1EBF; ti&amp;#234;u th&#x1EE5; &#x111;&#x1EB7;c bi&#x1EC7;t v&#x1EDB;i bia, r&#x1B0;&#x1EE3;u th&amp;#234;m m&#x1ED9;t n&#x103;m" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/111120220327-hoang-van-cuong-ha-noi-20241122155346971-avatar-15x10-20241122155910586.jpg?width=120" alt="Đại biểu đề nghị lùi thời gian tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với bia, rượu thêm một năm" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/dai-bieu-de-nghi-lui-thoi-gian-tang-thue-tieu-thu-dac-biet-voi-bia-ruou-them-mot-nam-20241122155911313.htm" title="&#x110;&#x1EA1;i bi&#x1EC3;u &#x111;&#x1EC1; ngh&#x1ECB; l&amp;#249;i th&#x1EDD;i gian t&#x103;ng thu&#x1EBF; ti&amp;#234;u th&#x1EE5; &#x111;&#x1EB7;c bi&#x1EC7;t v&#x1EDB;i bia, r&#x1B0;&#x1EE3;u th&amp;#234;m m&#x1ED9;t n&#x103;m">Đại biểu đề nghị lùi thời gian tăng thuế tiêu thụ đặc biệt với bia, rượu thêm một năm</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ong-petri-deryng-nhip-dieu-chinh-gan-day-gay-that-vong-tinh-hinh-chung-khong-dang-lo-ngai-20241122123814800.htm" title="&amp;#212;ng Petri Deryng: Nh&#x1ECB;p &#x111;i&#x1EC1;u ch&#x1EC9;nh g&#x1EA7;n &#x111;&amp;#226;y g&amp;#226;y th&#x1EA5;t v&#x1ECD;ng, t&amp;#236;nh h&amp;#236;nh chung kh&amp;#244;ng &#x111;&amp;#225;ng lo ng&#x1EA1;i" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/280053935101588520925370761914259100658799884n-20241122123547112-avatar-15x10-20241122123814147.jpg?width=120" alt="Ông Petri Deryng: Nhịp điều chỉnh gần đây gây thất vọng, tình hình chung không đáng lo ngại" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ong-petri-deryng-nhip-dieu-chinh-gan-day-gay-that-vong-tinh-hinh-chung-khong-dang-lo-ngai-20241122123814800.htm" title="&amp;#212;ng Petri Deryng: Nh&#x1ECB;p &#x111;i&#x1EC1;u ch&#x1EC9;nh g&#x1EA7;n &#x111;&amp;#226;y g&amp;#226;y th&#x1EA5;t v&#x1ECD;ng, t&amp;#236;nh h&amp;#236;nh chung kh&amp;#244;ng &#x111;&amp;#225;ng lo ng&#x1EA1;i">Ông Petri Deryng: Nhịp điều chỉnh gần đây gây thất vọng, tình hình chung không đáng lo ngại</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/bo-cong-thuong-can-lo-trinh-de-doanh-nghiep-tu-quyet-gia-xang-dau-20241122194256190.htm" title="B&#x1ED9; C&amp;#244;ng Th&#x1B0;&#x1A1;ng: C&#x1EA7;n l&#x1ED9; tr&amp;#236;nh &#x111;&#x1EC3; doanh nghi&#x1EC7;p t&#x1EF1; quy&#x1EBF;t gi&amp;#225; x&#x103;ng d&#x1EA7;u" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/crawl-20241122194040285-avatar-15x10-20241122194255726.jpg?width=120" alt="Bộ Công Thương: Cần lộ trình để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/bo-cong-thuong-can-lo-trinh-de-doanh-nghiep-tu-quyet-gia-xang-dau-20241122194256190.htm" title="B&#x1ED9; C&amp;#244;ng Th&#x1B0;&#x1A1;ng: C&#x1EA7;n l&#x1ED9; tr&amp;#236;nh &#x111;&#x1EC3; doanh nghi&#x1EC7;p t&#x1EF1; quy&#x1EBF;t gi&amp;#225; x&#x103;ng d&#x1EA7;u">Bộ Công Thương: Cần lộ trình để doanh nghiệp tự quyết giá xăng dầu</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ba-mai-thanh-roi-ghe-chu-tich-ngoi-vi-tri-ceo-cua-ree-2024112219504661.htm" title="B&amp;#224; Mai Thanh r&#x1EDD;i gh&#x1EBF; Ch&#x1EE7; t&#x1ECB;ch, ng&#x1ED3;i v&#x1ECB; tr&amp;#237; CEO c&#x1EE7;a REE" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/22/ree-maithanh-768x512-2024112219501268-avatar-15x10-20241122195045647.jpg?width=120" alt="Bà Mai Thanh rời ghế Chủ tịch, ngồi vị trí CEO của REE" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ba-mai-thanh-roi-ghe-chu-tich-ngoi-vi-tri-ceo-cua-ree-2024112219504661.htm" title="B&amp;#224; Mai Thanh r&#x1EDD;i gh&#x1EBF; Ch&#x1EE7; t&#x1ECB;ch, ng&#x1ED3;i v&#x1ECB; tr&amp;#237; CEO c&#x1EE7;a REE">Bà Mai Thanh rời ghế Chủ tịch, ngồi vị trí CEO của REE</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/hdbank-trieu-tap-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-de-kien-toan-nhan-su-hdqt-20241120154554462.htm" title="HDBank tri&#x1EC7;u t&#x1EAD;p &#x111;&#x1EA1;i h&#x1ED9;i &#x111;&#x1ED3;ng c&#x1ED5; &#x111;&amp;#244;ng b&#x1EA5;t th&#x1B0;&#x1EDD;ng &#x111;&#x1EC3; ki&#x1EC7;n to&amp;#224;n nh&amp;#226;n s&#x1EF1; H&#x110;QT" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/11/20/hdbank-la-ngan-hang-gi-09-20241120153549122-avatar-15x10-20241120154553818.jpg?width=120" alt="HDBank triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để kiện toàn nhân sự HĐQT" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/hdbank-trieu-tap-dai-hoi-dong-co-dong-bat-thuong-de-kien-toan-nhan-su-hdqt-20241120154554462.htm" title="HDBank tri&#x1EC7;u t&#x1EAD;p &#x111;&#x1EA1;i h&#x1ED9;i &#x111;&#x1ED3;ng c&#x1ED5; &#x111;&amp;#244;ng b&#x1EA5;t th&#x1B0;&#x1EDD;ng &#x111;&#x1EC3; ki&#x1EC7;n to&amp;#224;n nh&amp;#226;n s&#x1EF1; H&#x110;QT">HDBank triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường để kiện toàn nhân sự HĐQT</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm

chọn

Công ty con Kinh Bắc tăng vốn gấp rưỡi trước thềm xây khu công nghiệp 466 ha ở Long An

Sài Gòn Tây Bắc (SCD) - công ty con của Kinh Bắc sắp xây dựng KCN Lộc Giang gần 5.200 tỷ tại Đức Hòa, Long An. Vừa qua, doanh nghiệp này đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.181 tỷ đồng.

Cận cảnh khu vực quy hoạch khu công nghiệp Lộc Giang gần 470 ha tại Đức Hòa, Long An

'Quy hoạch NOXH ở những khu vực quá xa trung tâm như Củ Chi là không khả thi'