Dự thảo quy định mới của Bộ Tài chính về quản lý đòi nợ thuê đã có nhiều điều khoản chặt chẽ hơn với sự vào cuộc của Bộ Công an. Tuy nhiên, các điều khoản chi tiết như bằng cấp, đồng phục thì chưa thuyết phục các chuyên gia pháp lý.
Để hợp thức hóa nguồn tiền thu bất chính từ đánh bạc qua mạng, tội phạm thường sử dụng doanh nghiệp để rửa tiền, chuyển hóa thành lợi nhuận kinh doanh.
Sài Gòn Tây Bắc (SCD) - công ty con của Kinh Bắc sắp xây dựng KCN Lộc Giang gần 5.200 tỷ tại Đức Hòa, Long An. Vừa qua, doanh nghiệp này đã thực hiện tăng vốn điều lệ từ 750 tỷ đồng lên 1.181 tỷ đồng.