Kinh doanh

Bộ Công an: Ông chủ tiền ảo Vncoins và đồng phạm chiếm hưởng hơn 40 tỉ đồng theo hình thức đa cấp

Tiểu Phượng 10:24 | 10/09/2020

Kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an cho thấy ông Nguyễn Hữu Tiến (chủ tịch Thiên Rồng Việt và OTCMAX) và đồng phạm đã huy động 500 tỉ đồng từ các nhà đầu tư trong ba năm và chiếm hưởng 40 tỉ đồng.

Bộ Công an thông báo Bộ đã có kết luận vụ việc ông Nguyễn Hữu Tiến, nhà sáng lập Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị lên đến hơn 40 tỉ đồng. Các công ty mà Bộ Công an nêu tên đều liên quan đến tiền ảo, mà cụ thể là đồng Vncoin.

Vào tháng 7/2018, công an đã bắt ông Tiến để điều tra, làm rõ về vụ việc. Kết luận của cơ quan điều tra cho hay trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, ông Tiến cùng đồng sự đã thành lập công ty, đồng thời lừa dối, lôi kéo nhà đầu tư với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn theo hình thức đa cấp.

Bộ Công an: Ông chủ kinh doanh đồng tiền ảo Vncoins huy động 500 tỉ đồng trong 3 năm, chiếm đoạt 40 tỉ đồng - Ảnh 1. — Ông Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng của nhà đầu tư, theo thông báo của Bộ Công an. (Ảnh: CAND).

Ban đầu công ty trích một phần số tiền mà các nhà đầu tư sau nộp để trả lãi cho các nhà đầu tư trước. Sau đó, công ty không thanh toán tiền lãi và hoa hồng, mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bộ Công an cũng điều tra hệ thống quản lí dữ liệu nhà đầu tư (“cây hệ thống nhị phân đa cấp"). Kết quả cho thấy, trong ba năm hoạt động, công ty đã lôi kéo 10.059 nhà đầu tư tham gia với tổng số 44.102 mã ID đầu tư. Tổng số tiền mà các công ty của ông Tiến huy động từ các nhà đầu tư là 499.295.243.901 đồng.

Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh

Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/bo-cong-an-ong-chu-tien-ao-vncoins-va-dong-pham-chiem-huong-hon-40-ti-dong-theo-hinh-thuc-da-cap-43202010993646946.htm

Kinh doanh

Cùng chuyên mục

Tin giờ chót

Đã qua thời chung cư là tiêu sản?

Thị trường 12:00 | 19/04/2024

Dự án 1.400 tỷ tại Đồng Nai về tay Chương Dương 11:34 | 19/04/2024
Quảng Bình dồn dập mời đầu tư bất động sản 10:00 | 19/04/2024
Có 105 thành phố, thị xã bị ảnh hưởng bởi quy định cấm phân lô, bán nền 08:33 | 19/04/2024

Đọc nhiều nhất

Hình ảnh đường Vành đai 4 qua Hoài Đức sau gần 10 tháng thi công 19:15 | 18/04/2024
Đốn hạ hơn 400 cây xanh làm Metro Bến Thành - Tham Lương 18:17 | 18/04/2024
Bất động sản Long An đang diễn biến ra sao? 08:33 | 19/04/2024
Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu 07:00 | 19/04/2024
Lợi nhuận chủ chuỗi nghỉ dưỡng Flamingo giảm gần một nửa 13:52 | 18/04/2024
Công nhận thành phố Sông Công (Thái Nguyên) là đô thị loại II 13:58 | 18/04/2024
Có 105 thành phố, thị xã bị ảnh hưởng bởi quy định cấm phân lô, bán nền 08:33 | 19/04/2024
Chủ đầu tư Gem Sky World lãi hơn tỷ đồng mỗi ngày 19:00 | 18/04/2024

<!DOCTYPE html>

<html>
<head>
    <meta name="viewport" content="width=device-width" />
    <title></title>
    <link href="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.css" rel="stylesheet" />
    <link href="/dist/css/iframe.css?v=ylQGUnVQkiIRG3GMBAQZNi27D5Zyi4Z0UnH0wEFBRrE" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
    <div class="wrapper box-news-external box-cate1">
        <div class="logo">
            <a class="logo-vnbiz" title="VietnamBiz" href="https://vietnambiz.vn/" target="_blank"></a>
        </div>
        <div class="scrollbar-macosx">
                    <ul class="list-news">
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/sac-do-lan-rong-vn-index-giam-hon-12-diem-dau-phien-202441993414128.htm" title="S&#x1EAF;c &#x111;&#x1ECF; bao ph&#x1EE7;, VN-Index gi&#x1EA3;m h&#x1A1;n 23 &#x111;i&#x1EC3;m &#x111;&#x1EA7;u phi&amp;#234;n" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/19/httpsspecials-imagesforbesimgcomimageserve10791270640x0-20240419093326983-avatar-fb-20240419093413279.jpg?width=120" alt="Sắc đỏ bao phủ, VN-Index giảm hơn 23 điểm đầu phiên" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/sac-do-lan-rong-vn-index-giam-hon-12-diem-dau-phien-202441993414128.htm" title="S&#x1EAF;c &#x111;&#x1ECF; bao ph&#x1EE7;, VN-Index gi&#x1EA3;m h&#x1A1;n 23 &#x111;i&#x1EC3;m &#x111;&#x1EA7;u phi&amp;#234;n">Sắc đỏ bao phủ, VN-Index giảm hơn 23 điểm đầu phiên</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/live-dhdcd-mb-hon-1100-co-dong-tham-du-du-kien-chia-co-tuc-20-202441984310375.htm" title="[Live] &#x110;H&#x110;C&#x110; MB: H&#x1A1;n 2.200 c&#x1ED5; &#x111;&amp;#244;ng tham d&#x1EF1;, d&#x1EF1; ki&#x1EBF;n chia c&#x1ED5; t&#x1EE9;c 20%" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/19/z53617684739506cdbc62f3dc29cd4d5a5a302dfd116e4-20240419083638452-avatar-15x10-20240419084309635.jpg?width=120" alt="[Live] ĐHĐCĐ MB: Hơn 2.200 cổ đông tham dự, dự kiến chia cổ tức 20%" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/live-dhdcd-mb-hon-1100-co-dong-tham-du-du-kien-chia-co-tuc-20-202441984310375.htm" title="[Live] &#x110;H&#x110;C&#x110; MB: H&#x1A1;n 2.200 c&#x1ED5; &#x111;&amp;#244;ng tham d&#x1EF1;, d&#x1EF1; ki&#x1EBF;n chia c&#x1ED5; t&#x1EE9;c 20%">[Live] ĐHĐCĐ MB: Hơn 2.200 cổ đông tham dự, dự kiến chia cổ tức 20%</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/hai-dieu-hau-len-tieng-mot-nguoi-canh-bao-fed-co-the-khong-giam-lai-suat-20244198459396.htm" title="Hai &amp;#39;di&#x1EC1;u h&amp;#226;u&amp;#39; l&amp;#234;n ti&#x1EBF;ng: M&#x1ED9;t ng&#x1B0;&#x1EDD;i c&#x1EA3;nh b&amp;#225;o Fed c&amp;#243; th&#x1EC3; kh&amp;#244;ng gi&#x1EA3;m l&amp;#227;i su&#x1EA5;t" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/19/crawl-20240419075700931-20240419075700949-avatar-fb-20240419080458343.jpg?width=120" alt="Hai 'diều hâu' lên tiếng: Một người cảnh báo Fed có thể không giảm lãi suất" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/hai-dieu-hau-len-tieng-mot-nguoi-canh-bao-fed-co-the-khong-giam-lai-suat-20244198459396.htm" title="Hai &amp;#39;di&#x1EC1;u h&amp;#226;u&amp;#39; l&amp;#234;n ti&#x1EBF;ng: M&#x1ED9;t ng&#x1B0;&#x1EDD;i c&#x1EA3;nh b&amp;#225;o Fed c&amp;#243; th&#x1EC3; kh&amp;#244;ng gi&#x1EA3;m l&amp;#227;i su&#x1EA5;t">Hai 'diều hâu' lên tiếng: Một người cảnh báo Fed có thể không giảm lãi suất</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/tam-diem-vi-mo-quy-ii-lai-suat-tien-gui-co-the-tang-them-50-150-diem-trong-3-6-thang-toi-202441973812696.htm" title="T&amp;#226;m &#x111;i&#x1EC3;m v&#x129; m&amp;#244; qu&amp;#253; II: L&amp;#227;i su&#x1EA5;t ti&#x1EC1;n g&#x1EED;i c&amp;#243; th&#x1EC3; t&#x103;ng th&amp;#234;m 50-150 &#x111;i&#x1EC3;m trong 3-6 th&amp;#225;ng t&#x1EDB;i" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/19/tuan-anh-9264-20240419073248821-avatar-15x10-20240419073811957.png?width=120" alt="Tâm điểm vĩ mô quý II: Lãi suất tiền gửi có thể tăng thêm 50-150 điểm trong 3-6 tháng tới" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/tam-diem-vi-mo-quy-ii-lai-suat-tien-gui-co-the-tang-them-50-150-diem-trong-3-6-thang-toi-202441973812696.htm" title="T&amp;#226;m &#x111;i&#x1EC3;m v&#x129; m&amp;#244; qu&amp;#253; II: L&amp;#227;i su&#x1EA5;t ti&#x1EC1;n g&#x1EED;i c&amp;#243; th&#x1EC3; t&#x103;ng th&amp;#234;m 50-150 &#x111;i&#x1EC3;m trong 3-6 th&amp;#225;ng t&#x1EDB;i">Tâm điểm vĩ mô quý II: Lãi suất tiền gửi có thể tăng thêm 50-150 điểm trong 3-6 tháng tới</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ngan-hang-nha-nuoc-se-dau-thau-vang-trong-ngay-224-202441912849761.htm" title="Ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng Nh&amp;#224; n&#x1B0;&#x1EDB;c s&#x1EBD; &#x111;&#x1EA5;u th&#x1EA7;u v&amp;#224;ng trong ng&amp;#224;y 22/4" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/19/mua-vang-13-1679382983-2421-16-2099-7941-1699332558-1713173682242231241328-0-0-559-895-crop-1713173693523256676751-20240419120749603-avatar-15x10-20240419120849164.jpg?width=120" alt="Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng trong ngày 22/4" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ngan-hang-nha-nuoc-se-dau-thau-vang-trong-ngay-224-202441912849761.htm" title="Ng&amp;#226;n h&amp;#224;ng Nh&amp;#224; n&#x1B0;&#x1EDB;c s&#x1EBD; &#x111;&#x1EA5;u th&#x1EA7;u v&amp;#224;ng trong ng&amp;#224;y 22/4">Ngân hàng Nhà nước sẽ đấu thầu vàng trong ngày 22/4</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/live-dhdcd-dat-xanh-du-kien-chao-ban-gan-244-trieu-co-phieu-huy-dong-3500-ty-202441985636172.htm" title="&#x110;H&#x110;C&#x110; &#x110;&#x1EA5;t Xanh: Mu&#x1ED1;n huy &#x111;&#x1ED9;ng 3.500 t&#x1EF7; t&#x1EEB; ch&amp;#224;o b&amp;#225;n c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u, mua th&amp;#234;m hai d&#x1EF1; &amp;#225;n trong th&amp;#225;ng 4" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/19/screen-shot-2024-04-19-at-091521-20240419091659105-avatar-15x10-2024041909175035.png?width=120" alt="ĐHĐCĐ Đất Xanh: Muốn huy động 3.500 tỷ từ chào bán cổ phiếu, mua thêm hai dự án trong tháng 4" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/live-dhdcd-dat-xanh-du-kien-chao-ban-gan-244-trieu-co-phieu-huy-dong-3500-ty-202441985636172.htm" title="&#x110;H&#x110;C&#x110; &#x110;&#x1EA5;t Xanh: Mu&#x1ED1;n huy &#x111;&#x1ED9;ng 3.500 t&#x1EF7; t&#x1EEB; ch&amp;#224;o b&amp;#225;n c&#x1ED5; phi&#x1EBF;u, mua th&amp;#234;m hai d&#x1EF1; &amp;#225;n trong th&amp;#225;ng 4">ĐHĐCĐ Đất Xanh: Muốn huy động 3.500 tỷ từ chào bán cổ phiếu, mua thêm hai dự án trong tháng 4</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/bien-lai-gop-cua-sao-ta-thu-hep-quy-dau-nam-2024419948162.htm" title="Bi&amp;#234;n l&amp;#227;i g&#x1ED9;p c&#x1EE7;a Sao Ta thu h&#x1EB9;p qu&amp;#253; &#x111;&#x1EA7;u n&#x103;m" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/19/crawl-20240419094716615-20240419094716637-avatar-15x10-20240419094800374.jpg?width=120" alt="Biên lãi gộp của Sao Ta thu hẹp quý đầu năm" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/bien-lai-gop-cua-sao-ta-thu-hep-quy-dau-nam-2024419948162.htm" title="Bi&amp;#234;n l&amp;#227;i g&#x1ED9;p c&#x1EE7;a Sao Ta thu h&#x1EB9;p qu&amp;#253; &#x111;&#x1EA7;u n&#x103;m">Biên lãi gộp của Sao Ta thu hẹp quý đầu năm</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/gia-dau-tang-manh-3-sau-thong-tin-israel-tra-dua-iran-2024419111926516.htm" title="Gi&amp;#225; d&#x1EA7;u t&#x103;ng m&#x1EA1;nh 3% sau th&amp;#244;ng tin Israel tr&#x1EA3; &#x111;&#x169;a Iran" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/19/crude-oil-1-20240419111753399-avatar-15x10-20240419111925965.jpg?width=120" alt="Giá dầu tăng mạnh 3% sau thông tin Israel trả đũa Iran" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/gia-dau-tang-manh-3-sau-thong-tin-israel-tra-dua-iran-2024419111926516.htm" title="Gi&amp;#225; d&#x1EA7;u t&#x103;ng m&#x1EA1;nh 3% sau th&amp;#244;ng tin Israel tr&#x1EA3; &#x111;&#x169;a Iran">Giá dầu tăng mạnh 3% sau thông tin Israel trả đũa Iran</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
                <li class="clearfix">
                    <a target="_blank" href="/ngay-194-ty-gia-ngoai-te-da-so-tang-o-cac-chieu-giao-dich-202441911330188.htm" title="Ng&amp;#224;y 19/4, t&#x1EF7; gi&amp;#225; ngo&#x1EA1;i t&#x1EC7; &#x111;a s&#x1ED1; t&#x103;ng &#x1EDF; c&amp;#225;c chi&#x1EC1;u giao d&#x1ECB;ch" class="img120x80">
                        <img class="img120x80" src="https://cdn.vietnambiz.vn/1881912202208555/images/2024/04/19/ngoai-te-1-20240419110318463-avatar-15x10-20240419110329401.jpg?width=120" alt="Ngày 19/4, tỷ giá ngoại tệ đa số tăng ở các chiều giao dịch" />
                    </a>
                    <p>
                        <a target="_blank" class="title" href="/ngay-194-ty-gia-ngoai-te-da-so-tang-o-cac-chieu-giao-dich-202441911330188.htm" title="Ng&amp;#224;y 19/4, t&#x1EF7; gi&amp;#225; ngo&#x1EA1;i t&#x1EC7; &#x111;a s&#x1ED1; t&#x103;ng &#x1EDF; c&amp;#225;c chi&#x1EC1;u giao d&#x1ECB;ch">Ngày 19/4, tỷ giá ngoại tệ đa số tăng ở các chiều giao dịch</a>
                    </p>
                    <div class="clearfix"></div>
                </li>
        </ul>

        </div>
    </div>
    <script src="/plugins/jquery/jquery.min.js"></script>
    <script src="/plugins/jquery/jquery-migrate.min.js"></script>
    <script src="/plugins/scrollbar/jquery.scrollbar.min.js"></script>
    <script>
        $(function () {
            if ($(".scrollbar-macosx").length > 0) {
                $(".scrollbar-macosx").scrollbar();
            }
        });
    </script>
</body>
</html>

Thông tin doanh nghiệp

Xem thêm

chọn

Nơi quy hoạch tổ hợp nhà ở của HanoiHouse tại ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu

Tại góc ngã tư Nguyễn Phong Sắc - Tô Hiệu có một khu đất hơn 0,2 ha, được quy hoạch cho dự án nhà ở thấp tầng và cao tầng. Chủ cũ của dự án này trước đây là Indeco, sau nhiều năm chậm triển khai đã chuyển giao cho chủ mới là HanoiHouse.

Phiên 'chợ đất' Cầu Giấy hút nhà đầu tư ngoại tỉnh, có người trả giá hơn 43 tỷ cho một lô đất 153 m2

Đã qua thời chung cư là tiêu sản?