Bộ Công an: Ông chủ tiền ảo Vncoins và đồng phạm chiếm hưởng hơn 40 tỉ đồng theo hình thức đa cấp

Tiểu Phượng 10:24 | 10/09/2020
Kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an cho thấy ông Nguyễn Hữu Tiến (chủ tịch Thiên Rồng Việt và OTCMAX) và đồng phạm đã huy động 500 tỉ đồng từ các nhà đầu tư trong ba năm và chiếm hưởng 40 tỉ đồng.

Bộ Công an thông báo Bộ đã có kết luận vụ việc ông Nguyễn Hữu Tiến, nhà sáng lập Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị lên đến hơn 40 tỉ đồng. Các công ty mà Bộ Công an nêu tên đều liên quan đến tiền ảo, mà cụ thể là đồng Vncoin.

Vào tháng 7/2018, công an đã bắt ông Tiến để điều tra, làm rõ về vụ việc. Kết luận của cơ quan điều tra cho hay trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, ông Tiến cùng đồng sự đã thành lập công ty, đồng thời lừa dối, lôi kéo nhà đầu tư với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn theo hình thức đa cấp.

Bộ Công an: Ông chủ kinh doanh đồng tiền ảo Vncoins huy động 500 tỉ đồng trong 3 năm, chiếm đoạt 40 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng của nhà đầu tư, theo thông báo của Bộ Công an. (Ảnh: CAND).

Ban đầu công ty trích một phần số tiền mà các nhà đầu tư sau nộp để trả lãi cho các nhà đầu tư trước. Sau đó, công ty không thanh toán tiền lãi và hoa hồng, mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bộ Công an cũng điều tra hệ thống quản lí dữ liệu nhà đầu tư (“cây hệ thống nhị phân đa cấp"). Kết quả cho thấy, trong ba năm hoạt động, công ty đã lôi kéo 10.059 nhà đầu tư tham gia với tổng số 44.102 mã ID đầu tư. Tổng số tiền mà các công ty của ông Tiến huy động từ các nhà đầu tư là 499.295.243.901 đồng.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026)

Ngày 4/11 tại TP HCM, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam (VIF), do Trang TTĐT Tổng hợp VietnamBiz và Việt Nam Mới tổ chức, trở lại với loạt nội dung nóng: “Bức tranh vĩ mô – bất động sản – thị trường tài chính – chứng khoán: Con đường thịnh vượng của Việt Nam”.

Sự kiện quy tụ chuyên gia kinh tế, nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo ngân hàng, các quỹ và hàng trăm nhà đầu tư, cùng phân tích triển vọng vĩ mô, chính sách, bất động sản, ngân hàng, tài sản số và chu kỳ mới của chứng khoán.

Trải qua nhiều mùa tổ chức, VIF đã khẳng định vị thế diễn đàn đầu tư số 1 Việt Nam, nơi kết nối tri thức và vốn đầu tư.

Website: https://vietnaminvestmentforum.vn

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

Mua vé ngay
(mua theo nhóm giảm tới 30%) Dự báo của bạn
về năm 2026
Theo Doanh Nghiệp & Kinh Doanh Copy link
Link bài gốc

https://doanhnghiepkinhdoanh.doanhnhanvn.vn/bo-cong-an-ong-chu-tien-ao-vncoins-va-dong-pham-chiem-huong-hon-40-ti-dong-theo-hinh-thuc-da-cap-43202010993646946.htm

Kinh doanh
Tin giờ chót
Hưng Yên đấu giá 64 lô đất ở tại phường Vũ Phúc, khởi điểm từ 17 triệu đồng/m2 Hưng Yên đấu giá 64 lô đất ở tại phường Vũ Phúc, khởi điểm từ 17 triệu đồng/m2
Đấu giá - Đấu thầu 12:45 | 21/10/2025
Đọc nhiều nhất
Thông tin doanh nghiệp
Xem thêm
chọn
Tỉnh có đường ven biển dài nhất Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 giao dịch bất động sản trong quý III
Tỉnh có đường ven biển dài nhất Việt Nam ghi nhận hơn 24.000 giao dịch bất động sản trong quý III
Thống kê của VARS, thị trường bất động sản Khánh Hòa tăng trưởng mạnh trong quý III với 24.043 giao dịch, tổng giá trị ước tính 19.930 tỷ, tăng 70% so với quý II.
Khánh Hòa có hơn 16.000 giao dịch BĐS trước thềm sáp nhập Ninh Thuận
Khánh Hòa có hơn 16.000 giao dịch BĐS trước thềm sáp nhập Ninh Thuận
Một khách thuê đất công nghiệp vừa trả trước 120 tỷ cho Sonadezi Châu Đức Một khách thuê đất công nghiệp vừa trả trước 120 tỷ cho Sonadezi Châu Đức
Liên kết nổi bật