Bộ Công an: Ông chủ tiền ảo Vncoins và đồng phạm chiếm hưởng hơn 40 tỉ đồng theo hình thức đa cấp

Kết luận của cơ quan cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an cho thấy ông Nguyễn Hữu Tiến (chủ tịch Thiên Rồng Việt và OTCMAX) và đồng phạm đã huy động 500 tỉ đồng từ các nhà đầu tư trong ba năm và chiếm hưởng 40 tỉ đồng.

Bộ Công an thông báo Bộ đã có kết luận vụ việc ông Nguyễn Hữu Tiến, nhà sáng lập Công ty Cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty Cổ phần OTCMAX, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị lên đến hơn 40 tỉ đồng. Các công ty mà Bộ Công an nêu tên đều liên quan đến tiền ảo, mà cụ thể là đồng Vncoin.

Vào tháng 7/2018, công an đã bắt ông Tiến để điều tra, làm rõ về vụ việc. Kết luận của cơ quan điều tra cho hay trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, ông Tiến cùng đồng sự đã thành lập công ty, đồng thời lừa dối, lôi kéo nhà đầu tư với hứa hẹn lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn theo hình thức đa cấp.

Bộ Công an: Ông chủ kinh doanh đồng tiền ảo Vncoins huy động 500 tỉ đồng trong 3 năm, chiếm đoạt 40 tỉ đồng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm chiếm đoạt hơn 40 tỉ đồng của nhà đầu tư, theo thông báo của Bộ Công an. (Ảnh: CAND).

Ban đầu công ty trích một phần số tiền mà các nhà đầu tư sau nộp để trả lãi cho các nhà đầu tư trước. Sau đó, công ty không thanh toán tiền lãi và hoa hồng, mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bộ Công an cũng điều tra hệ thống quản lí dữ liệu nhà đầu tư (“cây hệ thống nhị phân đa cấp"). Kết quả cho thấy, trong ba năm hoạt động, công ty đã lôi kéo 10.059 nhà đầu tư tham gia với tổng số 44.102 mã ID đầu tư. Tổng số tiền mà các công ty của ông Tiến huy động từ các nhà đầu tư là 499.295.243.901 đồng.


Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 - Summer Summit

Thời gian: 11/06/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Vietnam Investment Forum 2026 - Summer Summit quy tụ đại diện cơ quan quản lý, lãnh đạo ngân hàng, công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, giám đốc phân tích và các chuyên gia kinh tế độc lập, tập trung vào bức tranh vĩ mô, AI & Big Data và chiến lược tìm kiếm Alpha trong nửa cuối năm 2026.

Ba phiên thảo luận chính:

Phiên thảo luận 1: Vĩ mô 2026 - Việt Nam trước các cú sốc từ bên ngoài và cơ hội từ bên trong
Phiên thảo luận 2: AI & Big Data - Từ lợi thế ra quyết định đến thế hệ sản phẩm đầu tư mới
Phiên thảo luận 3: Cơ hội tìm kiếm Alpha trên thị trường chứng khoán và các kênh tài sản phổ biến

Tìm hiểu chương trình tại VIF 2026 Summer Summit.

Tham gia khảo sát "Dự báo của bạn về nửa cuối năm 2026" để có cơ hội nhận vé mời đặc biệt từ Ban Tổ chức.

chọn
Quan điểm cho vay bất động sản của các ngân hàng: Không 'đóng van' nhưng phải chọn lọc
Nhiều lãnh đạo ngân hàng có chung quan điểm về cách tiếp cận đối với tín dụng bất động sản là không đồng loạt siết mảng này, song sẽ tái cơ cấu theo hướng chọn lọc, ưu tiên dự án có pháp lý rõ ràng, dòng tiền minh bạch và đáp ứng nhu cầu thực, trong khi các khoản vay tiềm ẩn rủi ro cao sẽ bị hạn chế đáng kể.