Đại diện VKS cho rằng do việc chi lãi ngoài trái quy định khiến nguồn tiền huy động của khách hàng rơi vào tay một số người, góp phần đẩy nợ xấu của ngân hàng Oceanbank lên cao.
Khu đô thị mới phía Tây Bắc TP Bắc Ninh (Khu 3) - Tiểu khu 3.1 tại phường Vũ Ninh, Bắc Ninh được đầu tư bởi liên danh Hạ tầng Hòa An - Xây dựng Xuân Đỉnh. Trong đó, Xuân Đỉnh được biết đến là công ty con gián tiếp của Tập đoàn Sunshine.