Đại gia Hứa Thị Phấn bị cáo buộc chiếm đoạt 1.300 tỉ đồng

Bị cáo buộc vai trò đồng phạm là 3 người cháu của bà Phấn: Huỳnh Thị Xuân Dung, Lâm Hứa Quỳnh Trinh, Phạm Hồng Hảo và Bùi Thị Kim Loan (kế toán Công ty cổ phần đầu tư phát triển Phú Mỹ), Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang).

Động thái này nằm trong tiến trình mở rộng điều tra đại án Ngân hàng Đại Tín. Số tiền hơn 1.300 tỉ đồng bị cáo buộc chiếm đoạt lần này nằm trong tổng số 12.000 tỉ bà Phấn gây thiệt hại cho TrusBank.

Bà Phấn trong phiên toà xét xử ông Phạm Công Danh nhiều năm trước. (Ảnh: Q.T).

Theo nội dung vụ án, năm 2007 bà Phấn đại diện nhóm Công ty Phú Mỹ (gồm Công ty đầu tư phát triển Phú Mỹ và 14 người trong gia đình) mua gần 85% cổ phần Ngân hàng TrustBank, giữ chức vụ Cố vấn cấp cao Hội đồng quản trị.

Năm 2010, TrustBank có vốn điều lệ khoảng 3.000 tỉ đồng, do ông Hoàng Văn Toàn làm Chủ tịch HĐQT và Trần Sơn Nam làm Tổng giám đốc. Tuy nhiên, họ chỉ là người quản lí, điều hành trên danh nghĩa. Còn bà Sáu Phấn do nắm hầu hết cổ phần nên thao túng mọi hoạt động của ngân hàng, thâu tóm toàn bộ HĐQT, Hội đồng đầu tư, Ban điều hành cán bộ, nhân viên hai chi nhánh Sài Gòn và Lam Giang...

Kết luận điều tra xác định, bà Phấn chỉ đạo HĐQT, Hội đồng đầu tư bất động sản của Trustbank đầu tư vào 4 dự án của Công ty Phú Mỹ; Công ty CP địa ốc Lam Giang; Công ty TNHH Phú Mỹ (do bà Phấn làm chủ). Tiếp đó, bà này cùng nhiều người thân tại các công ty sử dụng thông tin thẩm định giá thiếu căn cứ, nâng khống giá trị 4 bất động sản.

Bà Phấn tiếp tục chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành Trustbank mua lại các bất động sản với lí do "mở rộng hệ thống hoặc đầu tư bất động sản", với tổng giá trị hơn 660 tỉ đồng, trong khi Trustbank đã vượt quá tỉ lệ mua sắm tài sản cố định.

Kết quả thẩm định giá cho thấy các bất động sản này chỉ có giá hơn 220 tỉ đồng. Hành vi của bà Phấn và đồng phạm khiến Trustbank thiệt hại khoảng 400 tỉ đồng, và đến nay 4 bất động sản chưa thể hạch toán vào tài khoản tài sản cố định của ngân hàng.

Theo cơ quan điều tra, ngoài việc đầu tư trái pháp luật vào 4 bất động sản, bà Phấn còn rút tiền ngân hàng sử dụng mục đích riêng, gây thiệt hại thêm 900 tỉ đồng. 

Hành vi của nhóm bà Phấn là nguyên nhân làm thực trạng Trustbank năm 2011 và 2012 rất xấu, bị Ngân hàng Nhà nước xếp loại D (loại yếu kém). Từ đó ảnh hưởng một phần khiến VNCB (tiền thân là TrusBank, do Phạm Công Danh mua lại) đổ vỡ, buộc Ngân hàng Nhà nước mua lại giá 0 đồng để gánh toàn bộ hậu quả.

Ở giai đoạn một của vụ án, cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi nâng khống giá trị căn nhà số 5 Phạm Ngọc Thạch, hạch toán thu khống của bà Phấn và đồng phạm gây thiệt hại tổng cộng hơn 6.360 tỉ đồng của Trustbank. 

Những sai phạm khác của bà Phấn và đồng phạm gây thiệt hại hơn 5.600 tỉ đồng được tách ra thành 3 vụ án.

Trong phiên xử cuối tháng 5/2018 của TAND TP HCM, bị cáo Phấn không có mặt do mất 93% sức khỏe, nhưng có 4 luật sư bảo vệ. Bà Phấn được cho là bị bệnh huyết áp cấp độ ba và tiểu đường tuýp II, trong tình trạng tỉnh táo nhưng thỉnh thoảng mới tiếp xúc được.

HĐXX sau đó tuyên phạt bà Phấn 20 năm tù về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, 20 năm tù về tội Cố ý làm trái quy định của nhà nước trong quản lí kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp với bản án 17 năm tù do TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên trước đó, bà Phấn phải chấp hành 30 năm tù (mức án cao nhất của hình phạt có thời hạn); buộc bồi thường hơn 16.700 tỉ đồng.

Bản án này sau đó được TAND Cấp cao tại TP HCM giữ nguyên.

Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 (Vietnam Investment Forum 2027)

Thời gian: Ngày 12/11/2026
Địa điểm: Shilla Monogram Hanoi Westlake, số 6 Hoàng Minh Thảo, Tây Hồ Tây, Hà Nội

Là sự kiện thường niên quy tụ các chuyên gia đầu ngành, Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2027 mang đến những góc nhìn chuyên sâu về triển vọng đầu tư và cơ hội trên thị trường năm 2027.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức sẽ công bố Best Retail Brokers 2026 - Bảng xếp hạng công ty chứng khoán có dịch vụ bán lẻ tốt nhất thị trường Việt Nam.

Cùng cộng đồng đầu tư đón đầu xu hướng, cập nhật góc nhìn chuyên gia và khám phá cơ hội đầu tư năm 2027.

Bạn cũng sẽ có cơ hội nhận vé mời đặc biệt của BTC khi tham gia khảo sát về triển vọng kinh tế, thị trường tài chính và chiến lược phân bổ tài sản trong năm 2027.

Mua vé theo nhóm
giảm đến 30% Dự báo của bạn về
triển vọng kinh tế 2027
(Để có cơ hội nhận vé miễn phí)