Nguyễn Thị Khéo (35 tuổi, ngụ tỉnh An Giang) đã rủ rê, lôi kéo, thuê 13 người thân trong gia đình, họ hàng và bạn bè đứng tên mở 97 tài khoản đại diện cho 2 trang web đánh bạc. Cơ quan điều tra đã xác minh 70 tài khoản, thể hiện số tiền giao dịch 1.500 tỷ đồng.
Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp số 3 được thực hiện tại huyện Khoái Châu, huyện Yên Mỹ và huyện Ân Thi (tỉnh Hưng Yên) có quy mô 159,7 ha với tổng vốn đầu tư là 2.310 đồng.