Trong thời gian Phạm Công Danh nắm quyền kiểm soát VNCB, ngân hàng này nằm dưới sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước, tất cả các giao dịch có giá trị trên 5 tỷ đồng đều phải báo cáo. Tuy nhiên, bằng nhiều thủ đoạn, Phạm Công Danh vẫn thực hiện hàng loạt giao dịch trị giá hàng chục nghìn tỷ đồng.
Vietlott đang trở thành "hiện tượng" của thị trường xổ số và không giấu tham vọng chiếm lĩnh 30% thị phần trong vài năm tới sau một thời gian dài doanh thu và lợi nhuận liên tục giảm dẫn đến thua lỗ.