Theo LS Đỗ Ngọc Quang, trong quá trình điều tra, lời khai của thân chủ Nguyễn Thanh Hoá nhiều lần không thống nhất do di chứng vết thương ở đầu từ thời chiến tranh.
Khoản nợ phải trả ngắn hạn trị giá hơn 1.800 tỷ đồng đã được Kinh Bắc hạch toán từ 6 năm trước liên quan đến thương vụ mua lại dự án khách sạn 100 tầng gần Keangnam, vẫn chưa được tất toán cho Tân Hoàng Minh.