Tài liệu của 3 công ty (Thái Tuấn, Greenland, Smartland) thể hiện phương thức huy động vốn, thời gian phân chia lợi nhuận gần như giống nhau, hợp đồng hợp tác kinh doanh đều do một người ký…
Chỉ đạo góp vốn sai quy định của Đinh La Thăng cùng với sự liều lĩnh phạm tội về vượt trần lãi suất của Hà Văn Thắm chính là nguyên nhân gây ra thiệt hại hàng trăm tỷ đồng.
Chủ hụi lợi dụng sự quen biết, lấy tên hụi viên đang chơi hụi chung để hốt nhiều dân hụi khống, sau đó bán lại dây hụi cho người khác để chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng.
Năm 2021, Tân Hoàng Minh đã mua lại hai khu đất 34 ha ở Bãi Trường, Phú Quốc để phát triển quẩn thể du lịch, giải trí khoảng 1 tỷ USD. Đến nay, dự án này rơi vào hoang hóa, các bất động sản bên trong lần lượt được ngân hàng rao bán tài sản thế chấp.