Hàng loạt cựu cán bộ Công ty Cofidec chuẩn bị hầu tòa

Lập giả hợp đồng xuất khẩu

Các bị cáo tại phiên tòa lần trước (ảnh A.H).

Các bị cáo trong vụ án này gồm bị cáo Nguyễn Thanh Xuân (54 tuổi, nguyên giám đốc Cofidec), bị cáo Võ Huệ Trân (68 tuổi, nguyên giám đốc Cofidec giai đoạn năm 1987-2006), Ngô Ngọc Sơn (51 tuổi, nguyên phó phòng kinh doanh xuất nhập khẩu); Đặng Hữu Thịnh (47 tuổi, nguyên trưởng phòng xuất nhập khẩu) cùng về tội "Cố ý làm trái quy định nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng".

Theo nội dung vụ án, Công ty Phát triển Kinh tế Duyên hải (Cofidec) thành lập từ 7/1987, do Võ Huệ Trân làm giám đốc, đến tháng 6/2006 Nguyễn Thanh Xuân làm quyền Giám đốc.

Từ tháng 2/2004, Nguyễn Thanh Xuân biết rõ các nhà nhập khẩu (NK) Mỹ ngưng mua hàng tôm của Việt Nam do vụ kiện chống phá giá tôm. Vì vậy, việc xuất khẩu (XK) tôm vào thị trường Mỹ của các doanh nghiệp Việt Nam sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Dù biết rõ không được phép xuất khẩu để tiêu thụ với hình thức ký gửi, nhưng Nguyễn Thanh Xuân, Võ Huệ Trân, lúc đó là Giám đốc và Phó Giám đốc của Cofidec vẫn chỉ đạo cấp dưới lập hợp đồng mua bán giả với đối tác nước ngoài để mở các tờ khai hải quan đưa một số lượng lớn tôm đông lạnh sang Mỹ tiêu thụ, gây thiệt hại cho Công ty Cofidec 2,4 triệu USD, tương đương 38,7 tỷ đồng.

Ngoài ra, Đặng Hữu Thịnh, Trưởng phòng và Ngô Ngọc Sơn, Phó trưởng Phòng Xuất nhập khẩu Công ty Cofidec biết rõ việc xuất hàng ký gửi là không được phép, không hề có quan hệ bàn bạc trao đổi với khách hàng nước ngoài về việc mua bán tôm đông lạnh, nhưng đã lập hợp đồng giả, ký giả chữ ký mạo danh khách hàng nước ngoài trên hợp đồng để giám đốc Võ Huệ Trân ký, thực hiện xuất hàng với danh nghĩa mua đứt bán đoạn theo chỉ đạo của Nguyễn Thanh Xuân.

Quá trình điều tra xác định 84 hợp đồng kinh tế bán tôm cho Công ty Ocean Reserve, Công ty KTT Enterprise, Công ty Pacific King là hợp đồng vô hiệu vì không bảo đảm tư cách pháp lý chủ thể của hợp đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chứng minh toàn bộ chữ ký giám đốc các công ty nước ngoài mua tôm đông lạnh của Công ty Cofidec là do Ngô Ngọc Sơn ký và có sự chỉ đạo của Nguyễn Thanh Xuân, Võ Huệ Trân, Đặng Hữu Thịnh trong việc lập hợp đồng bán hàng tôm đông lạnh cho các công ty trên nhằm mục đích đưa hàng ra nước ngoài tiêu thụ.

Ngoài ra, trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty Cofidec, Nguyễn Thanh Xuân đã lợi dụng chức vụ là quyền Giám đốc Công ty Cofidec thanh toán phần chi phí đi lại cho chuyên gia lắp máy, thuê cẩu máy trong khi hợp đồng ủy thác nhập khẩu máy không quy định, qua đó gây thất thoát cho Công ty Cofidec số tiền 73 triệu đồng

Chối bỏ trách nhiệm

Ngày 22/2, TAND TP HCM sẽ đưa vụ án ra xét xử (ảnh P.T).

Theo lời khai của Võ Huệ Trân tại Cơ quan CSĐT: "Việc bán ký gửi cho các công ty nước ngoài đã được bàn bạc trong Ban giám đốc và lãnh đạo các phòng, ban nghiệp vụ trong một thời gian dài, sau đó mới tiến hành thực hiện bán ký gửi. Vì thời điểm đó, việc mua đứt bán đoạn đối với mặt hàng tôm đông lạnh tại thị trường Mỹ không có đơn vị nào mua. Trước khi thực hiện các hợp đồng ký gửi, Võ Huệ Trân còn xin phép Tổng CTTMSG cho Nguyễn Thanh Xuân và D.Đ.P ra nước ngoài để tìm hiểu thị trường. Khi Công ty Cofidec xuất hàng tôm đông lạnh ký gửi thì hải quan không cho phép, cho nên phải ký các hợp đồng kinh tế mua bán để phù hợp với bộ chứng từ XK".

Sau khi làm việc với Võ Huệ Trân, Cơ quan CSĐT cho rằng, việc Trân cho rằng không biết việc Hải quan TP chỉ cho thông quan với hợp đồng kinh tế có tính chất mua bán đứt đọan là không có cơ sở, vì quá trình XK tôm trong một thời gian rất dài; Còn việc Trân chỉ thừa nhận trong bộ hồ sơ XK tôm đông lạnh ra nước ngoài chỉ ký trực tiếp tờ khai hải quan và hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT). Căn cứ trên các thông tin tự khai của doanh nghiệp trên các tờ khai hải quan và hóa đơn GTGT đều thể hiện doanh số bán và lô hàng được xuất đi thuộc hợp đồng kinh tế nào. Vì vậy, Trân cho rằng hoàn toàn không biết về các hợp đồng kinh tế là không có căn cứ và chối bỏ trách nhiệm. Hơn nữa, Võ Huệ Trân là giám đốc của một doanh nghiệp lớn của Nhà nước là phải chịu trách nhiệm toàn bộ mọi hoạt động kinh doanh của công ty.

Tại Cơ quan CSĐT, Đặng Hữu Thịnh - Trưởng phòng XNK Công ty Cofidec cũng đã khai nhận: Thịnh có báo cáo cho Nguyễn Thanh Xuân biết là hợp đồng ký gửi không được thông quan, phải làm hợp đồng mua bán thì hải quan mới cho thông quan lô hàng. Nhưng với lý do là khách hàng ở xa, không kịp thời gian xuất hàng nên Đặng Hữu Thịnh đã xin ý kiến và được Nguyễn Thanh Xuân đồng ý cho làm giả hợp đồng mua bán với 3 công ty: Ocean Reserve, KTT Enterprise và Pacific King. Sau đó, các hợp đồng giả này được trình cho Giám đốc Võ Huệ Trân ký để làm thủ tục XK.

Ngô Ngọc Sơn - Phó phòng XNK Công ty Cofidec đã khai báo: Khi Phòng Kế hoạch tổng hợp thông báo có lô hàng phải xuất ra nước ngoài cho 3 công ty trên thì V.T.T.O - Phó trưởng phòng XNK hay Đặng Hữu Thịnh - Trưởng phòng XNK báo giá cho Ngô Ngọc Sơn biết các loại mặt hàng tôm XK trong các container đó, giá từng loại tôm và từng kích cỡ, số lượng từng loại tôm… Sau khi có các thông số cần thiết, Ngô Ngọc Sơn mới đánh số liệu, chủng loại tôm, size… vào các hợp đồng kinh tế với các công ty: Ocean Reserve, KTT Enterprise và Pacific King.

Sau khi dự thảo xong hợp đồng kinh tế, Ngô Ngọc Sơn ký giả chữ ký khách hàng là Lien Ben - Giám đốc Công ty Ocean Reserve; Tang Lim Khoon - Giám đốc Công ty KTT Enterprise và Huỳnh Quốc Tuấn - Giám đốc Công ty Pacific King. Các chữ ký giả của các giám đốc trên các hợp đồng là do Sơn tự nghĩ ra, sau đó hợp đồng giả này được trình Võ Huệ Trân ký để làm thủ tục thông quan. Ngoài ra, Sơn còn thừa nhận là đã làm giả các thông tin phía trên hợp đồng, giống như là hợp đồng đã được ký qua fax, mục đích là để trình hải quan cho lô hàng được thông quan.