Vì sao nguyên Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á bị bắt giam?

Từ trái qua phải: ông Trần Phương Bình, bà Nguyễn Thị Ngọc Vân và bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguồn: Báo cáo thường niên 2012 của DongA Bank)

Ngày 22/4, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46, Bộ Công an) đã tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Nguyễn Thị Kim Xuyến (sinh năm 1958, trú tại Phường 3, quận Gò Vấp, TP HCM), nguyên Phó tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) về 2 tội danh Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Cùng ngày, C46 đã khám xét nơi ở và nơi làm việc của bà Xuyến. Theo cơ quan điều tra, bà Xuyến đã gây thiệt hại cho DongA Bank hơn 350 tỉ đồng không thể thu hồi.

Ngoài bà Xuyến, cơ quan điều tra cũng tiến hành khởi tố đối với các thuộc cấp của bà, gồm: Nguyễn Đức Tài (sinh năm 1968, trú tại quận Phú Nhuận, TP HCM), nguyên giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đông Á; Nguyễn Văn Thuận (sinh năm 1959, trú tại quận 2), nguyên Phó Giám đốc Sở giao dịch Ngân hàng TMCP Đông Á và Trần Thế Hùng (sinh năm 1961, trú tại quận Phú Nhuận), nguyên thủ quỹ Sở giao dịch.

Ba bị can trên bị khởi tố về tội “Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Cơ quan điều tra xác định, các bị can Tài, Thuận, Hùng là những người đã "giúp sức" bà Xuyến cho những sai phạm của bà. Công an đã tạm giam Tài, còn Hùng và Thuận được cho tại ngoại.

Tháng 8/2015, Ngân hàng Nhà nước VN (NHNN) phát đi thông báo công bố kết luận thanh tra đối với DongA Bank và quyết định kiểm soát đặc biệt với ngân hàng này. Tháng 9/2015, bà Xuyến bị đình chỉ chức vụ.

Bà Xuyến là nhân vật cấp cao thứ ba tại DongA Bank bị đình chỉ chức vụ, sau ông Trần Phương Bình (nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank) và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân, nguyên Phó tổng giám đốc DongA Bank (cả hai đã bị C46 khởi tố, bắt giữ vào ngày 10/12/2016 về 2 tội danh Cố ý làm trái các quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng).

Tháng 8/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM tiếp nhận hồ sơ từ Ngân hàng Nhà nước để điều tra, làm rõ những dấu hiệu vi phạm của các lãnh đạo và cán bộ DongA Bank thời kỳ 2006 - 2015. Sau đó, Công an TP.HCM đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an để tiếp tục điều tra vụ án. Tiếp đến, C46 đã ra quyết định điều tra và khởi tố các bị can liên quan.

Ông Trần Phương Bình nguyên Phó chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng giám đốc DongA Bank bị khởi tố trước đó (ảnh: D.T).

Tháng 8/2015, DongA Bank tiến hành kiểm tra quỹ của ngân hàng mới tá hỏa, phát hiện quỹ Hội sở và quỹ Sở giao dịch bị thiếu hụt hơn 2.000 tỉ đồng. Ngoài số tiền trên, còn có hơn 62.000 lượng vàng “không cánh mà bay”. Ông Bình đã chỉ đạo bà Vân và một số cá nhân khác ở Sở giao dịch DongA Bank lập khống và duyệt các bộ hồ sơ tín dụng nhằm lấp đầy các khoản thiếu hụt mà ông Bình đã đề nghị rút trái quy định trước đó.

Sau khi mở rộng điều tra vụ án, cơ quan điều tra xác định bà Xuyến đã lợi dụng chức Phó tổng giám đốc ngân hàng đã cho Công ty TNHH Ninh Thịnh vay 150 tỉ đồng nhằm chỉ đạo cấp dưới tất toán khống khoản vay này để chiếm đoạt. Không chỉ bỏ túi khoản tiền lớn này của ngân hàng, bà Xuyến còn chiếm đoạt luôn tiền lãi mà công ty này đã trả.

Chưa dừng lại ở đó, bà Xuyến đã cho một số đối tượng sử dụng 200 tỉ đồng sai mục đích, 200 tỉ đồng này chính là tiền của một khách hàng vay tại DongA Bank Sở giao dịch. Tổng thiệt hại bà Xuyến gây ra cho DongA Bank là hơn 350 tỉ đồng.

Đến thời điểm này, có gần 10 người đã bị CQĐT Bộ Công an khởi tố trong vụ án Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại DongA Bank. Vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

	Đại án VNCB: Hơn 13.000 tỷ đồng cần thi hành án
	Vụ ‘rút ruột’ ngân hàng TrustBank: Gây họa rồi bán trách nhiệm