Cựu trung tá công an TP HCM có vai trò gì trong vụ án Ngân hàng Đông Á?

Cựu trung tá công an TP HCM Nguyễn Hồng Ánh tại toà. (Ảnh: Ngọc Hoa).

Vụ án này xét xử 26 bị cáo đã có hành vi gây thiệt hại hơn 3.608 tỉ đồng của DAB. Tại phiên toà hôm nay, chỉ có 24 bị cáo bị dẫn giải đến toà, trong đó có Nguyễn Hồng Ánh (SN1961, Cựu trung tá công an TP HCM).

Cáo trạng truy tố Nguyễn Hồng Ánh phạm vào tội “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” theo Điều 165 BLHS năm 1999, về hành vi tất toán khống 1 phần khoản vay 1.900 lượng vàng, gây thiệt hại cho DAB hơn 53 tỉ đồng.

Cụ thể, ngày 14/1/2008, Nguyễn Đức Tài (Giám đốc Sở giao dịch DAB) và Nguyễn Hồng Ánh cùng vợ là Lương Ánh Trúc ký hợp đồng cho ông Ánh vay ngắn hạn 2.000 lượng vàng SJC để hợp tác kinh doanh nuôi trồng thuỷ sản. Tài sản đảm bảo là căn nhà và quyền sử dụng 339 m2 đất ở quận Phú Nhuận (TP HCM), quyền sử dụng 326 m2 đất ở phường Thảo Điền (quận 2), cùng 3.000 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Gia Định.

Ông Bình phê duyệt và chỉ đạo cán bộ DAB cho Ánh vay theo hợp đồng ký kết một năm, giá trị tài sản đảm bảo được xác định hơn 40 tỷ đồng.

Ngày 21/1/2009, Nguyễn Hồng Ánh trả nợ gốc 20.000 chỉ vàng cho DAB Sở giao dịch nhưng thực chất 2 bên chỉ làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ.

Ngày 26/1/2010, DAB Sở giao dịch và Nguyễn Hồng Ánh làm thủ tục tất toán trên giấy tờ, đảo nợ, sau đó chuyển thành Hợp đồng Nguyễn Hồng Ánh vay 1.900 lượng vàng tại DAB Sở giao dịch.

Ngày 29/2/2012 Trần Thế Hùng thu khống 19.000 chỉ vàng của Nguyễn Hồng Ánh để trả nợ gốc cho khoản vay 1.900 lượng vàng nêu trên. Nguyễn Hồng Ánh ký mục Khách hàng, Lê Kiên Giang ký (nháy) mục Thủ quỹ.

Thực tế, Nguyễn Hồng Ánh chỉ nộp hơn 32 tỉ đồng tất toán sổ tiết kiệm đang gửi tại DAB nhưng được Bình cho tất toán toàn bộ khoản vay 1.900 lượng vàng.

Số tiền 32 tỉ đồng trên, theo chỉ đạo của Trần Phương Bình, DAB Sở giao dịch không nhập quỹ DAB mà để trả nợ cho các khoản vay của Bình và sử dụng cá nhân.

Tại cơ quan điều tra, Trần Phương Bình khai, Bình và Ánh đã thống nhất việc cho Ánh tất toán hợp đồng vay 1.900 lượng vàng bằng cách Ánh để lại trên 32 tỉ đồng tiền tiết kiệm của Ánh đã gửi tại DAB (quy đổi 700 lượng vàng). Phần chênh lệch còn lại (1.200 lượng), Bình chỉ đạo Nguyễn Đức Tài, Nguyễn Văn Thuận và Nguyễn đức Vinh cho tất toán khống.

Khai tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Hồng Ánh cho biết, đã trả nợ cho DAB Sở giao dịch khoản vay này bằng khoản tiền số tiền trên 32 tỉ đồng, số còn lại chỉ kí chứng từ, không nộp tiền, vàng. Hiện tại, ông Ánh đã khắc phục được 500 triệu đồng.

Trong phiên toà chiều nay (29/11), ông Nguyễn Hồng Ánh thừa nhận những hành vi nêu trong cáo trạng truy tố ông là đúng.

“Trong hành vi liên quan đến 1.900 lượng vàng, bị cáo chỉ trả số tiền 32 tỉ, số còn lại bi cáo chỉ ký phiếu thu khống chứ không nộp tiền, vàng”, ông Ánh trình bày.

Về số tiền 32 tỉ đồng, ông Ánh khai rằng, ông không chuyển nhượng cho Trần Phương Bình mà để tại ngân hàng.

Trong quá trình điều tra, ông Ánh bị thu giữ 1 miếng đất 533,6 m2 ở Cần Giờ và một số lượng cổ phiếu.

Nguyên Tổng giám đốc Ngân hàng Đông Á cảm thấy có lỗi với Vũ ‘nhôm’ Khi được hỏi vì sao chỉ đạo cấp dưới xuất quỹ khống của DAB mua 13,4 triệu USD để chuyển cho Vũ “nhôm”, ông Trần ...