Ngày 9/4/2018, ông chủ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển mạng lưới Hữu Nghị (FNC) – Diệp Khắc Cường, bác bỏ việc mình có liên quan đến hệ thống tiền ảo đa cấp iFan.
KCN Thanh Bình II giai đoạn 1 có tổng vốn gần 2.700 tỷ, chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Hạ tầng Khu công nghiệp Thanh Bình. Đây là doanh nghiệp được góp vốn bởi GMG Việt Nam và Việt Phát.