Trong số 4 trường hợp bị bắt, ông Trương Quốc Dũng là người trẻ nhất, từng một thời là hiện tượng trên sàn Chứng khoán khi chưa đầy 30 tuổi đã được giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị của một công ty có quy mô rất lớn.
Hai Pha Việt Nam, Mặt trời Hạ Long, Đầu tư LEGA... đã trúng loạt khu đô thị tại khu vực Hà Nam cũ (nay thuộc Ninh Bình) trong hai tháng qua. Các dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 43.400 tỷ đồng, tương đương 1,7 tỷ USD.